Полный текст:

Сообщение о существенном факте «об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Европлан» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Европлан» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 20 1.4. ОГРН эмитента 1027700085380 1.5. ИНН эмитента 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56453-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328, http://www.europlan.ru 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании приняли участие 7 (Семь) членов Совета директоров АО «Европлан» (далее – «Общество») из 7 (семи) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Решения по всем вопросам повестки дня приняты, члены Совета директоров проголосовали «ЗА» единогласно по всем вопросам повестки дня. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: «По второму вопросу повестки дня: Одобрить заключение Обществом следующих сделок: Дополнительного соглашения № 21 к Договору залога Объектов лизинга от 10 июня 2013 года (Договор залога Объектов лизинга) и заключение Дополнительного соглашения № 21 к Договору залога Прав по Договорам лизинга от 10 июня 2013 года (Договор залога Прав по Договорам лизинга), изменяющих перечни закладываемого имущества и залоговую стоимость такого имущества по вышеуказанным договорам залога (совместно Договоры залога) на следующих существенных условиях: 2.1. Стороны: Договор залога Объектов лизинга Общество в качестве Залогодателя и VTB Bank (Public Joint Stock Company) (Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)) – в качестве Залогодержателя. Договор залога Прав по Договорам лизинга Общество в качестве Залогодателя и VTB Bank (Public Joint Stock Company) (Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)) в качестве Залогодержателя. 2.2. Предмет сделки и цена: Договор залога Объектов лизинга Предмет залога. Предметом залога являются транспортные средства, машины, оборудование или иные объекты (кроме недвижимости), перечисленные в Приложении 1 (Объекты лизинга) к Договору залога Объектов лизинга (с изменениями и дополнениями, внесенными Дополнительными соглашениями к нему). Объекты лизинга находятся у Лизингополучателей согласно Договорам лизинга (как эти термины определены в Договоре залога Объектов лизинга). Оценка предмета залога. Общая стоимость Объектов лизинга уменьшена на 391 872 714,03 (Триста девяносто один миллион восемьсот семьдесят две тысячи семьсот четырнадцать и 03/100) рублей и составляет 4 982 252 206,13 (Четыре миллиарда девятьсот восемьдесят два миллиона двести пятьдесят две тысячи двести шесть и 13/100) рублей. Стоимость каждого из Объектов лизинга указана в Приложении 1 (Объекты лизинга) к Договору залога Объектов лизинга. Договор залога Прав по Договорам лизинга Предмет залога. Предметом залога являются Права по Договорам лизинга, перечисленным в Приложении 1 (Договоры лизинга) к Договору залога Прав по Договорам лизинга (с изменениями и дополнениями, внесенными Дополнительными соглашениями к нему). Оценка предмета залога. Общая стоимоcть Прав по Договорам лизинга уменьшена на 391 872 714,03 (Триста девяносто один миллион восемьсот семьдесят две тысячи семьсот четырнадцать и 03/100) рублей и составляет 4 982 252 206,13 (Четыре миллиарда девятьсот восемьдесят два миллиона двести пятьдесят две тысячи двести шесть и 13/100) рублей. Сумма по каждому из Договоров лизинга указана в Приложении 1 (Договоры лизинга) к Договору залога Прав по Договорам лизинга. По третьему вопросу повестки дня: Одобрить заключение АО «Европлан» сделок по выкупу АО «Европлан» у владельцев облигаций серии 03 принадлежащих им облигаций в рамках исполнения оферты по данному выпуску облигаций. Перечень сделок отражен в Приложении № 1 к Протоколу.» 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.11.2015 г. 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.11.2015 г. Протокол № 02/СД-2015 3. Подпись 3.1. Президент Акционерного общества «Европлан» Быков Н.Б. (подпись) 3.2. Дата « 05 » ноября 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.