Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1» 1.3. Место нахождения эмитента: 198188 Россия, Санкт-Петербург, Броневая ул., д. 6, литера Б 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc1.ru/ir/disclosure/substantial/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263 2. Содержание сообщения: О принятых Советом директоров решениях. 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 28.03.2016г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 31.03.2016г. № 10 2.3. В заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания имеется. 2.4. Идентификационные признаки акций: Акции обыкновенные именные бездокументарные ГРН: 1-01-03388-D от 17.05.2005г. ISIN: RU000A0JNUD0 2.5. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: ВОПРОС № 1 Об итогах деятельности Общества в 2015 г. (О выполнении КПЭ и бизнес - плана ОАО «ТГК-1» за 2015 год). Результаты голосования по вопросу: «за» - 11 «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: 1. Утвердить отчет о выполнении КПЭ и бизнес-плана Общества за 2015 год, в том числе за 4 квартал 2015 года согласно Приложению 1 к протоколу. Утвердить отчет о выполнении КПЭ высших менеджеров Общества за 4 квартал 2015 года и 2015 год в целом согласно Приложению 2 к протоколу. ВОПРОС № 2 О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год. Результаты голосования по вопросу: «за» - 11 «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год (Приложение 3 к протоколу). ВОПРОС № 3 О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2015 финансового года, в том числе о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2015 года. Результаты голосования по вопросу: «за» - 11 «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение: 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 год: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода: 2 676 053 Распределить на: Резервный фонд 133 803 Фонд накопления 1 605 631 Дивиденды 936 619 Погашение убытков прошлых лет - 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 0,000243004 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме 3. Установить 07 июля 2016 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, составляет 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. ВОПРОС № 4 Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров организаций, в которых участвует Общество. ВОПРОС 4.1 Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, КПЭ) Общества за 2015 год». Результаты голосования по вопросу: «за» - 7 «против» - 4, «воздержался» - 0. Принятое решение: Решение не принято. ВОПРОС 4.2 Об определении позиции представителей Общества в Совете Директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении отчета ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» о выполнении ключевых показателей эффективности и бизнес-плана Общества за 2015 год». Результаты голосования по вопросу: «за» - 7 «против» - 4, «воздержался» - 0. Принятое решение: Решение не принято. ВОПРОС 4.3 Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении отчета ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» об исполнении инвестиционной программы Общества за 2015 год». Результаты голосования по вопросу: «за» - 7 «против» - 4, «воздержался» - 0. Принятое решение: Решение не принято. ВОПРОС 4.4 Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров АО «ХТК» по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора АО «ХТК» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, КПЭ) Общества за 2015 год». Результаты голосования по вопросу: «за» - 7 «против» - 4, «воздержался» - 0. Принятое решение: Решение не принято. ВОПРОС № 5 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Об одобрении существенных условий дополнительного соглашения, об изменении цены контракта на поставку электроэнергии между ОАО «ТГК-1» и АО «Fortum Power and Heat Oy» (Финляндия, г.Эспоо) №3046 от 21.12.2015, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 10. Результаты голосования по вопросу: «за» - 6 «против» - 1, «воздержался» - 3. Принятое решение: Определить цену и одобрить существенные условия дополнительного соглашения об изменении цены контракта на поставку электроэнергии между ОАО «ТГК-1» и АО «Fortum Power and Heat Oy» (Финляндия, г.Эспоо) №3046 от 21.12.2015, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению 4 к протоколу. 3.Подпись Начальник департамента корпоративного управления ОАО «ТГК-1» (на основании доверенности от 24.08.2015г. № 801-2015) А.Н. Максимова Дата 01 апреля 2016г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.