Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Якутскэнерго 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677001, Саха /Якутия/ респ., г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401047260 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435028701 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00304-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.10.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум по заседанию по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0*. Вопрос № 8. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**. *При подведении итогов голосования по вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» Ратнер М.В. в соответствии с п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об АО») и Алексеева Г.Н. в соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах». ** При подведении итогов голосования по вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» Исакова А.Ю. в соответствии с п.1 ст.81 ФЗ «Об АО» и Алексеева Г.Н. в соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах». 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Якутскэнерго» – Программы мероприятий по работе с просроченной дебиторской задолженностью покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги на 2023 – 2025 годы. Решение: Утвердить Программу мероприятий по работе с просроченной дебиторской задолженностью покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги на 2023 – 2025 годы согласно Приложению № 3 к решению. Вопрос 5: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Якутскэнерго» – Положения о кредитной политике ПАО «Якутскэнерго». Проект решения: 1. Утвердить Положение о кредитной политике ПАО «Якутскэнерго» (далее – Положение) согласно Приложению № 4 к решению. 2. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике ПАО «Якутскэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества 28.03.2022 (протокол от 29.03.2022 № 6). Вопрос 7. О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, ‑ Договора оказания брокерских услуг между ПАО «Якутскэнерго» и АО «РГ Логистика». Решение: Дать согласие на совершение Обществом сделки ‑ Договора оказания брокерских услуг между Обществом и АО «РГ Логистика», являющегося сделкой (взаимосвязанной сделкой), в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. Вопрос 8. О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, ‑ Соглашения об уступке права требования (цессия) между ПАО «Якутскэнерго» и ПАО «Сахалинэнерго». Решение: Дать согласие на совершение Обществом сделки – Соглашения об уступке права требования (цессия) между Обществом и ПАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся их сторонами, не раскрывается до ее совершения. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 октября 2023 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 октября 2023 года, протокол № 19. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Г.Н. Алексеев 3.2. Дата 30.10.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.