Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» СООБЩЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Э.ОН Россия» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34 1.4. ОГРН эмитента 1058602056985 1.5. ИНН эмитента 8602067092 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65104-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.eon-russia.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 100% от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Совета директоров имеется. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по пятому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по шестому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Первый вопрос: О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Э.ОН Россия» по итогам 2012 финансового года. Решение по вопросу: 1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Э.ОН Россия» по итогам 2012 финансового года 27 июня 2013 г. очной форме (совместное присутствие). 1.2. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Э.ОН Россия» по итогам 2012 финансового года – 17 мая 2013 г. 1.3. Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Щеглову Галину Сергеевну – заместителя начальника управления корпоративной политики ОАО «Э.ОН Россия». 1.4. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества 27 июня 2013 года – 14 часов 00 минут по местному времени. 1.5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – ЗАО «Туристский гостиничный комплекс «Салют», г. Москва, Ленинский проспект д.158, 3 этаж, «Синий зал». 1.6. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, 27 июня 2013 года – 13 часов 00 минут по местному времени. 1.7. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 06 июня 2013 года. 1.8. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу: 107996, г. Москва, ул. Стромынка д.18 корп.13 а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». 1.9. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному в пп. 3.8 настоящего решения адресу не позднее 24 июня 2013 года включительно. 1.10. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2012 финансового года: 1) Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года. 2) Об избрании членов Совета директоров Общества. 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 4) Об утверждении Аудитора Общества. 5) Об утверждении изменений в Устав Общества. 1.11. Определить перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: - годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2012 год, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; - заключение Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» по результатам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год и аудиторского заключения по данной отчетности; - годовой отчет Общества за 2012 год; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе рекомендации по размеру дивиденда и порядку его выплаты) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в т.ч. сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в т.ч. сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре Аудитора Общества; - проект изменений в Устав Общества; - проекты решений годового общего собрания акционеров Общества 27 июня 2013 года. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 06 июня 2013 года по 27 июня 2013 года (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: Общество: - Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Энергостроителей 23, сооружение 34; - г. Москва, Пресненская набережная д.10, корпус Б, 23 этаж; Регистратор Общества: - г. Москва, ул. Стромынка д.18 корп.13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» Также с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 06 июня 2013 года по 27 июня 2013 года на корпоративном сайте Общества в сети Интернет по электронному адресу: www.eon-russia.ru 1.12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества 27 июня 2013 года согласно Приложениям №№ 1-3 к протоколу. 1.13. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества 27 июня 2013 года согласно Приложению № 4 к протоколу. 1.14. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями Устава Общества публикуется в газете «Российская газета» не позднее 24 мая 2013 года. Дополнительно информировать акционеров путем направления (вручения) им сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров (одновременно с бюллетенем для голосования) и размещения его на корпоративном сайте Общества в сети Интернет по электронному адресу: www.eon-russia.ru. 1.15. Утвердить проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества 27 июня 2013 года согласно Приложению № 5 к протоколу. Второй вопрос: О предварительном рассмотрении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2012 финансового года и представлении их на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества, а также о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам 2012 финансового года и рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. Решение по вопросу: 2.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам 2012 финансового года в соответствии с приложением № 6 к протоколу, представить его для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества по итогам 2012 финансового года и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить представленный годовой отчет Общества. 2.2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2012 финансового года в соответствии с приложением № 7 к протоколу, представить ее для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества по итогам 2012 финансового года и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить представленную годовую бухгалтерскую отчетность. 2.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества распределить прибыль Общества по результатам 2012 финансового года следующим образом: ( руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 18 386 151 092,53 Распределить на: Резервный фонд - Дивиденды 18 255 203 000,00 Погашение убытков прошлых лет - Оставить в распоряжении Общества 130 948 092,53 2.4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Э.ОН Россия» по результатам 2012 финансового года в размере 0,289541278733806 рубля на одну обыкновенную акцию. Дивиденды выплатить в денежной форме в срок не позднее 60 дней с даты принятия решения об их выплате в порядке, указанном акционером в анкете зарегистрированного лица или указанном номинальным держателем. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Третий вопрос: О представлении для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества кандидатуры Аудитора Общества. Решение по вопросу: 3.1. Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества по результатам 2012 финансового года в качестве аудитора Общества кандидатуру – ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (местонахождение: г. Москва, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций 10201003683). Четвертый вопрос: О предварительном рассмотрении изменений в Устав Общества и представлении их на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. Решение по вопросу: 4.1. Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества изменения в Устав Общества согласно приложению № 8 к протоколу и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров внести изменения в Устав Общества, утвердив их в предложенной редакции. Пятый вопрос: Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора субаренды нежилого помещения между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис». Решение по вопросу: 5.1. Одобрить заключение договора субаренды офисного помещения между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» на существенных условиях согласно приложению № 9 к протоколу. 5.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения. Шестой вопрос: Об одобрении сделки с заинтересованностью – соглашения о предоставлении займа между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис». Решение по вопросу: 6.1.Одобрить сделку с заинтересованностью – соглашения о предоставлении займа между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» на существенных условиях согласно приложению № 10 к настоящему протоколу. 6.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.05.2013 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 16.05.2013 г., протокол № 183. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________________ М.Г. Широков 3.2. Дата «17» мая 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.