Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество АПРИ Флай Плэнинг 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО АПРИ Флай Плэнинг 1.3. Место нахождения эмитента: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кирова, дом 159, офис 909 1.4. ОГРН эмитента: 1197456003360 1.5. ИНН эмитента: 7453326003 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12464-K 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.03.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум есть, в заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 6 избранных. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня: «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Повестка дня заседания Советом директоров: 1. Об утверждении Годового отчёта Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» по результатам работы за 2020 год; 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» за 2020 финансовый год; 3. О заключении Ревизионной комиссии Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества. 4. Об утверждении аудитора и определение размера оплаты его услуг в целях проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 (2021 год); 5. Рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО АПРИ «Флай Плэнинг» по результатам 2020 финансового года; 6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для заочного голосования на годовом Общем собрании акционеров; 7. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросам повестки дня: Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по первому вопросу повестки дня: Утвердить Годовой отчёт Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» по результатам работы за 2020 год. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» за 2020 финансовый год. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по третьему вопросу повестки дня: Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» за 2020 год. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «ЛА консалтинг» (Российская Федерация, 454048, г. Челябинск, ул. Сулимова, 92 В, кабинет 203, почтовый адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Сулимова, 92 В) в качестве аудитора по проведению проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности отчётности за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 (2021 год). Определить максимальный размер вознаграждения услуг аудитора в сумме не более 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей. Определить основные условия договора оказания аудиторских услуг: – аудит проводится в 1 этап. Сроки проведения аудита: февраль-март 2022 г.; – порядок оплаты: 70% стоимости услуг оплачивается Обществом не позднее 5 рабочих дней до даты выхода аудиторов на проверку (1-й этап), 30% стоимости услуг оплачивается Обществом не позднее 5 рабочих дней после получения аудиторского заключения; – стоимость услуг аудитора включает все накладные расходы аудитора за период проведения аудиторской проверки; – срок предоставления аудиторского заключения: не позднее 25 марта 2022 г. в количестве 3 (трех) оригинальных экземпляров; – ответственность за нарушение аудитором сроков предоставления аудиторского заключения и отчета, а также нарушение графика проверки предусматривается в размере 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки исполнения обязательств. Поручить Генеральному директору Общества Савченкову В.В. обеспечить заключение с ООО «ЛА консалтинг» договора оказания аудиторских услуг на указанных выше условиях. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по пятому вопросу повестки дня: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров распределить прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2020 год в размере 9 631 000 (Девять миллионов шестьсот тридцать одна тысяча) рублей следующим образом: Прибыль по результатам 2020 финансового года в размере 481 550 (Четыреста восемьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят) рублей направить на формирование резервного фонда Общества. Прибыль по результатам 2020 финансового года в размере 9 149 450 (Девять миллионов сто сорок девять тысяч четыреста пятьдесят) рублей распределить - оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по обыкновенным акциям Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» по результатам 2020 финансового года не объявлять и не выплачивать. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по шестому вопросу повестки дня: Утвердить форму и текст бюллетеней для заочного голосования на годовом Общем собрании акционеров. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по седьмому вопросу повестки дня: Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.03.2021 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №45/21 от 29.03.2021 г. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания Совета директоров: акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в общем количестве 475 000 000 (четыреста семьдесят пять миллионов) штук, размещаемые при преобразовании юридического лица, путем обмена на акции акционерного общества, создаваемого в результате преобразования, долей в уставном капитале участников преобразуемого в него общества с ограниченной ответственностью, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-12464-К, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 19.09.2018 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.В. Савченков 3.2. Дата 29.03.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.