Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Россети Волга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети Волга» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.rossetivolga.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 19.02.2021 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: ВОПРОС № 1. Об утверждении скорректированной Программы развития интеллектуального учета электроэнергии Общества на 2020-2030 гг. РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированную Программу развития интеллектуального учета электроэнергии Общества на 2020-2030 гг. в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 10 голосов. «Против» - 1 голос. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2. Об утверждении Ресурсного плана по обеспечению реализации мероприятий Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2020-2022 гг. РЕШЕНИЕ: Утвердить Ресурсный план по обеспечению реализации мероприятий Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2020-2022 гг. в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии Совета директоров Общества на 1 полугодие 2021 г. РЕШЕНИЕ: Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров Общества на 1 полугодие 2021 г. в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4. Об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 1 полугодие 2021 г. РЕШЕНИЕ: Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 1 полугодие 2021 г. в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5. Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров Общества на 1 полугодие 2021 г. РЕШЕНИЕ: Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 1 полугодие 2021 г. в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6. Об утверждении бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 1 полугодие 2021 г. РЕШЕНИЕ: Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 1 полугодие 2021 г. в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2020 г. РЕШЕНИЕ: Одобрить отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов, реализуемых ПАО «Россети Волга», за 4 квартал 2020 г. в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену договора возмездного оказания услуг по сопровождению подсистем АСУП ПАО «Россети Волга» между ПАО «Россети Волга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 271 002 585 (двести семьдесят один миллион две тысячи пятьсот восемьдесят пять) рублей 60 копеек, в том числе НДС (20%) 45 167 097 (сорок пять миллионов сто шестьдесят семь тысяч девяносто семь) рублей 60 копеек. Цена оказываемых Услуг в месяц составляет 7 527 849 (семь миллионов пятьсот двадцать семь тысяч восемьсот сорок девять) рублей 60 копеек, в т.ч. НДС 20% 1 254 641 (один миллион двести пятьдесят четыре тысячи шестьсот сорок один) рубль 60 копеек. 2. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора возмездного оказания услуг по сопровождению подсистем АСУП ПАО «Россети Волга» между ПАО «Россети Волга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (далее – Договор) на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «Россети Волга» (Заказчик); АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (Исполнитель). Предмет Договора: По Договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по сопровождению подсистем АСУП ПАО «Россети Волга», именуемые в дальнейшем «Услуги», а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги. Состав услуг, порядок их оказания, отчётные документы приведены в Техническом задании. Цена Договора: Цена Договора составляет 271 002 585 (двести семьдесят один миллион две тысячи пятьсот восемьдесят пять) рублей 60 копеек, в том числе НДС (20%) 45 167 097 (сорок пять миллионов сто шестьдесят семь тысяч девяносто семь) рублей 60 копеек. Цена оказываемых услуг в месяц составляет 7 527 849 (семь миллионов пятьсот двадцать семь тысяч восемьсот сорок девять) рублей 60 копеек, в т.ч. НДС 20% 1 254 641 (один миллион двести пятьдесят четыре тысячи шестьсот сорок один) рубль 60 копеек. Иные существенные условия Договора/порядок их определения. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему. Срок оказания услуг: Срок оказания услуг составляет 36 месяцев с даты начала оказания услуг – 1 января 2021 г. Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки и основания заинтересованности: Заинтересованное лицо Основания заинтересованности лица в совершении сделки ПАО «Россети» Контролирующее лицо ПАО «Россети Волга», одновременно являющееся контролирующим лицом АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося стороной в сделке. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин Владимир Анатольевич, являющийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральным директором), в том числе членом коллегиального исполнительного органа Общества (Председатель Правления). Результаты голосования: «За» - 8 голосов. «Против» - 1 голос. «Воздержался» - 1 голос. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18 февраля 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 19 февраля 2021 года № 23. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению (на основании доверенности от 15.07.2020 № Д/20-265) Н.Л. Реброва (подпись) 3.2.Дата «19» февраля 2021 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.