Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества «Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: об образовании единоличного и/или коллегиального исполнительных органов» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Компаний ПИК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г.Москва, ул.Баррикадная, д.19, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739137084 1.5. ИНН эмитента 7713011336 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pik.ru 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: об образовании коллегиального исполнительного органа: 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «26» января 2009г. 2.2. Дата составления протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «26» января 2009г. 2.3. Номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол №23 заседания Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров «О досрочном прекращении полномочий членов Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» принято решение: 1. Досрочно прекратить полномочия членов Правления ОАО «Группа Компаний ПИК». По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об определении качественного состава Правления ОАО «Группа компаний ПИК» принято решение: 1.Определить состав Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» в количестве 6 человек. По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об образовании Правления ОАО «Группа компаний ПИК, определении сроков его полномочий и утверждении условий договоров с членами Правления Общества» » принято решение: 1. Образовать Правление ОАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе: Члены Правления: 1. Эйрамджанц Артем Сергович – Первый Вице-президент Общества; 2. Канаев Сергей Владимирович – Первый Вице-президент Общества; 3. Поселенов Павел Александрович – Вице-президент по координации деятельности Общества; 4. Колончина Анна Алексеевна – Вице-президент по экономике и финансам Общества; 5. Кузнецов Константин Владимирович – Вице-президент по промышленности и строительству Общества; 6. Сапронов Федор Борисович – Директор Юридического департамента Общества. Функции Председателя Правления возлагаются на Президента ОАО «Группа Компаний ПИК», Писарева Кирилла Валерьевича. 2. Срок действия полномочий нового состава Правления Общества начинается с 26 января 2009 года и оканчивается 25 января 2010 года. 3. Утвердить условия договоров с членами Правления Общества. 4. Поручить Президенту Общества, Писареву К.В., подписать договоры с членами Правления Общества. 2.5. Сведения о назначенных членах коллегиального исполнительного органа (Правления): Фамилия, имя, отчество лица: Эйрамджанц Артем Сергович Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0 Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0 Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: 0 Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: 0 Фамилия, имя, отчество лица: Канаев Сергей Владимирович Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0 Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0 Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: 0 Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: 0 Фамилия, имя, отчество лица: Поселенов Павел Александрович Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0 Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0 Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: 0 Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: 0 Фамилия, имя, отчество лица: Колончина Анна Алексеевна Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0 Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0 Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: 0 Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: 0 Фамилия, имя, отчество лица: Кузнецов Константин Владимирович Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0 Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0 Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: 0 Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: 0 Фамилия, имя, отчество лица: Сапронов Федор Борисович Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0 Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0 Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: 0 Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: 0 Сведения о Председателе коллегиального исполнительного органа (Правления): Фамилия, имя, отчество лица: Писарев Кирилл Валерьевич Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0 Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0 Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: 0 Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: 0 3. Подпись 3.1. Президент ОАО «Группа Компаний ПИК» К.В. Писарев наименование должности уполномоченного лица эмитента подпись И.О. Фамилия М.П. 3.2. Дата « 26 » января 20 09 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.