Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Северо-Запада» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, д.31 1.4. ОГРН эмитента 1047855175785 1.5. ИНН эмитента 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsksevzap.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Всего членов Совета директоров: 11 человек. Приняли участие в голосовании: 10 человек. Кворум: имеется. 1.Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 4 квартал 2011 года. Итоги голосования: «ЗА» - 10 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято. 2.Об исполнении Программы работ ОАО «МРСК Северо-Запада» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению / переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2011 году. Итоги голосования: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 Решение принято. 3.Отчет о выполнении Программы перспективного развития систем учёта электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «МРСК Северо-Запада» за 4 квартал 2011 года и 2011 год. Итоги голосования: «ЗА» - 10 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято. 4.Отчет о ходе реализации Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011-2012 годах за 4 квартал 2011года. Итоги голосования: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 Решение принято. 5.Отчет Генерального директора о ходе реализации Долгосрочной программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Северо-Запада» на период 2011-2015 гг. за 2011 год. Итоги голосования: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 Решение принято. 6.Отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2011 года. Итоги голосования: «ЗА» - 10 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято. 7.Отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2011 года. Итоги голосования: «ЗА» - 10 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято. 8.Об утверждении кандидатур страховщиков ОАО «МРСК Северо-Запада». Итоги голосования: «ЗА» - 10 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято. 9.О прекращении участия Общества в ЗАО «Бежаницкий маслодельно-сыродельный завод». Итоги голосования: «ЗА» - 10 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято. 10.О прекращении участия Общества в ЗАО «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод». Итоги голосования: «ЗА» - 10 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято. 11.О рассмотрении информации Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2011 год. Итоги голосования: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 Решение принято. 12.О рассмотрении предложений Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества на 2012-2017гг. Итоги голосования: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 Решение принято. 13.Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Реконструкция ПС 110/10 кВ «Усть-Кулом» с установкой силового трансформатора и комплекса ИРМ(Р)-110/10/10» для нужд филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «СевЗап НТЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Итоги голосования: «ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Не принимали участие в голосовании – 2 (п 3. ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»). Решение принято. 14.Об одобрении дополнительного соглашения к договору № 760п-50 от 28.09.2011 на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ПС 35/10 кВ № 39 «Лехово» для нужд филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Северо-западный энергетический инжиниринговый центр», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Итоги голосования: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 Решение принято. 15.О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - комплекса зданий и сооружений, расположенного по адресу: Мурманская область, город Апатиты, промплощадка. Итоги голосования: «ЗА» - 10 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято. 16.Отчет Генерального директора о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «МРСК Северо-Запада» за 4 квартал 2011 год и за 2011 год. Итоги голосования: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 Решение принято. 17.О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Северо-Запада». Итоги голосования: «ЗА» - 10 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято. 18.О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Северо-Запада». Итоги голосования: «ЗА» - 10 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС №1: Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 4 квартал 2011 года. Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 4 квартал 2011 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС №2: Об исполнении Программы работ ОАО «МРСК Северо-Запада» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению / переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2011 году. Решение: 1. Принять к сведению Информацию Генерального директора о проведении работ ОАО «МРСК Северо-Запада» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2011 году согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества принять исчерпывающие меры по недопущению срыва выполнения работ и мероприятий, предусмотренных Программой работ Общества по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/ переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2012 году, обеспечив при этом выполнение в полном объеме работ, предусмотренных на 2011 год, и о принятых мерах доложить Совету директоров во 2 квартале 2012 года. ВОПРОС № 3: Отчет о выполнении Программы перспективного развития систем учёта электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «МРСК Северо-Запада» за 4 квартал 2011 года и 2011 год. Решение: 1.Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. 2.Вынести вопрос на рассмотрение Совета директоров Общества одновременно с отчетом об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2011 год. ВОПРОС № 4: Отчет о ходе реализации Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011-2012 годах за 4 квартал 2011года. Решение: 1.Принять к сведению Отчет о выполнении мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Северо-Запада» за 4 квартал 2011 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Отметить невыполнение Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011-2012 годах за 4 квартал 2011 года, в части объемов проведения энергообследования объектов производственно-хозяйственных нужд подрядным способом. 3.Поручить Генеральному директору Общества принять меры по устранению в срок до 15.05.2012 года имеющегося отставания от сроков утвержденного Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011-2012 годах, и взять под личный контроль вопрос подготовки и проведения энергетического обследования. ВОПРОС № 5: Отчет Генерального директора о ходе реализации Долгосрочной программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Северо-Запада» на период 2011-2015 гг. за 2011 год. Решение: 1.Принять к сведению Отчет Генерального директора о ходе реализации Долгосрочной программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Северо-Запада» на период 2011-2015 гг. за 2011 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Конфиденциальная информация. ВОПРОС № 6: Отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2011 года. Решение: 1. Принять к сведению Отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2011 года, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Конфиденциальная информация. 3. В части выполнения решения Совета директоров от 15.11.2011 (протокол № 87/8) по вопросу № 9 «О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества о работе с дебиторской задолженностью и выполнении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии ОАО «МРСК Северо-Запада» и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2011 года»: рекомендовать Генеральному директору Общества продолжить работу по синхронизации данных бухгалтерского и управленческого учета в части учета оспариваемой дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии. ВОПРОС № 7: Отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2011 года. Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2011 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 8: Об утверждении кандидатур страховщиков ОАО «МРСК Северо-Запада». Решение: Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие кандидатуры: Вид страхования Страховая компания Период страхования Страхование имущества и имущественных интересов ОАО «СОГАЗ» С 01.01.2012 по 31.12.2014 Страхование автотранспортных средств ОАО «СОГАЗ» С 11.01.2012 по 10.01.2013 Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств ОАО «СОГАЗ» С 11.01.2012 по 10.01.2013 Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте ОАО «АльфаСтрахование» С 01.02.2012 по 31.01.2013 Страхование средств водного транспорта ОАО «Межотраслевой страховой центр» С 08.10.2011 по 07.10.2012 ВОПРОС № 9: О прекращении участия Общества в ЗАО «Бежаницкий маслодельно-сыродельный завод». Решение: Одобрить прекращение участия ОАО «МРСК Северо-Запада» в ЗАО «Бежаницкий маслодельно-сыродельный завод» путем отчуждения доли в уставном капитале на следующих условиях: - категория, тип, номинальная стоимость акций – обыкновенные именные (вып.1), государственный регистрационный номер 1-01-00321-D, номинальная стоимость одной акции 120 (Сто двадцать) рублей; - количество принадлежащих ОАО «МРСК Северо-Запада» акций – 235 (Двести тридцать пять) штук, что составляет 1,35 % от уставного капитала; - номинальная стоимость пакета акций – 28 200 (Двадцать восемь тысяч двести) рублей 00 копеек; - балансовая стоимость пакета акций – 28 200 (Двадцать восемь тысяч двести) рублей 00 копеек; - рыночная стоимость акций, определенная независимым оценщиком ООО «ЛАИР» (отчет об оценке № А-14241/11), составляет 21 000,00 (Двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек; - срок действия преимущественного права приобретения акций акционерами ЗАО «Бежаницкий маслодельно-сыродельный завод» - 50 календарных дней со дня поступления извещения ОАО «МРСК Северо-Запада» в ЗАО «Бежаницкий маслодельно-сыродельный завод»; - срок действия преимущественного права приобретения акций ЗАО «Бежаницкий маслодельно-сыродельный завод» - 10 календарных дней с момента истечения срока действия преимущественного права приобретения акций акционерами ЗАО «Бежаницкий маслодельно-сыродельный завод»; - способ отчуждения акций в случае неиспользования ЗАО «Бежаницкий маслодельно-сыродельный завод» и акционерами ЗАО «Бежаницкий маслодельно-сыродельный завод» преимущественного права приобретения акций в течение установленного Уставом ЗАО «Бежаницкий маслодельно-сыродельный завод» срока – продажа в форме открытого аукциона, без привлечения агента, с начальной ценой продажи равной рыночной стоимости акций; - порядок оплаты – оплата стоимости акций производится денежными средствами до перехода права собственности на акции, но не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи. ВОПРОС № 10: О прекращении участия Общества в ЗАО «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод». Решение: Одобрить прекращение участия ОАО «МРСК Северо-Запада» в ЗАО «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод» путем отчуждения доли в уставном капитале на следующих условиях: - категория, тип, номинальная стоимость акций – акции обыкновенные именные (вып.2), государственный регистрационный номер 1-02-13464-J, номинальная стоимость одной акции 1 070 (Одна тысяча семьдесят) рублей; - количество принадлежащих ОАО «МРСК Северо-Запада» акций – 77 (Семьдесят семь) штук, что составляет 2,559 % от уставного капитала; - номинальная стоимость пакета акций – 82 390 (Восемьдесят две тысячи триста девяносто) рублей 00 копеек; - балансовая стоимость пакета акций – 171 480 (Сто семьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек; - рыночная стоимость акций в количестве 77 (Семидесяти семи) штук, определенная независимым оценщиком ООО «ЛАИР» (отчёт об оценке № А-14242/11), составляет 4 290 000,00 (Четыре миллиона двести девяносто тысяч) рублей 00 копеек; - срок действия преимущественного права приобретения акций акционерами ЗАО «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод» - 50 календарных дней со дня поступления извещения ОАО «МРСК Северо-Запада» в ЗАО «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод»; - срок действия преимущественного права приобретения акций ЗАО «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод» - 10 календарных дней с момента истечения срока действия преимущественного права приобретения акций акционерами ЗАО «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод»; - способ отчуждения акций в случае неиспользования ЗАО «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод» и акционерами ЗАО «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод» преимущественного права приобретения акций в течение установленного Уставом ЗАО «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод» срока - продажа в форме открытого аукциона, без привлечения агента, с начальной ценой продажи, равной рыночной стоимости акций; - порядок оплаты – оплата стоимости акций производится денежными средствами до перехода права собственности на акции, но не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи. ВОПРОС № 11: О рассмотрении информации Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2011 год. Решение: 1. Одобрить информацию по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам ОАО «МРСК Северо-Запада» за 2011 год согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов информации по пункту 1 настоящего решения. ВОПРОС № 12: О рассмотрении предложений Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества на 2012-2017гг. Решение: 1. Одобрить предложения по плановым показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам ОАО «МРСК Северо-Запада» на период 2012-2017 годы согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества представить на ближайшее заседание Совета директоров Общества отчет о направлении в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов предложения по плановым значениям показателей надежности и качества на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования в формате, определенном методическими указаниями, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 29.06.2010 №296, и в сроки, установленные для предоставления предложений об установлении тарифов и (или) предельных уровней тарифов на долгосрочный период в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1220. ВОПРОС № 13: Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Реконструкция ПС 110/10 кВ «Усть-Кулом» с установкой силового трансформатора и комплекса ИРМ(Р)-110/10/10» для нужд филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «СевЗап НТЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что цена по договору на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Реконструкция ПС 110/10 кВ «Усть-Кулом» с установкой силового трансформатора и комплекса ИРМ(Р)-110/10/10» для нужд филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «СевЗап НТЦ» (далее - Договор) составляет 11 210 000 (Одиннадцать миллионов двести десять тысяч) рублей с учетом НДС 18% - 1 710 000 (Один миллион семьсот десять тысяч) рублей. 2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик – ОАО «МРСК Северо-Запада»; Подрядчик – ОАО «СевЗап НТЦ». Предмет Договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить проектные и изыскательские работы по реконструкции объекта «Реконструкция ПС 110/10 кВ «Усть-Кулом» с установкой силового трансформатора и комплекса ИРМ(Р)-110/10/10», по адресу: Республика Коми, Усть-Куломский район, с. Усть-Кулом и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена по Договору определяется сводной ведомостью стоимости работ и составляет 9 500 000 (Девять миллионов пятьсот тысяч) рублей, кроме того, НДС 18%, составляет 1 710 000 (Один миллион семьсот десять тысяч) рублей. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 11 210 000 (Одиннадцать миллионов двести десять тысяч) рублей. Сроки выполнения работ: Срок начала работ – 01.03.2012 года, Срок завершения работ – не позднее 31.08.2012 года. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.03.2012 года, и действует до полного исполнения Сторонами, взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). ВОПРОС № 14: Об одобрении дополнительного соглашения к договору № 760п-50 от 28.09.2011 на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ПС 35/10 кВ № 39 «Лехово» для нужд филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Северо-западный энергетический инжиниринговый центр», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. ВОПРОС № 15: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - комплекса зданий и сооружений, расположенного по адресу: Мурманская область, город Апатиты, промплощадка. Решение: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - комплекса зданий и сооружений, расположенного по адресу: Мурманская область, город Апатиты, промплощадка, на следующих существенных условиях: - состав отчуждаемого имущества: комплекс зданий и сооружений, расположенный по адресу: Мурманская область, город Апатиты, промплощадка в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению; - балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.10.2011 составляет 12 910 456 (Двенадцать миллионов девятьсот десять тысяч четыреста пятьдесят шесть) рублей 72 копейки; - способ отчуждения имущества: открытый по составу участников аукцион без привлечения агента по реализации имущества; - начальная цена аукциона – равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ЗАО «Петербургская оценочная компания» (Отчет об оценке №041010), в размере 166 170 000 (Сто шестьдесят шесть миллионов сто семьдесят тысяч) рублей без учета НДС; - порядок (срок оплаты) – денежными средствами в течение 10 (десяти) дней с момента подписания договора купли-продажи и до государственной регистрации перехода права собственности на приобретаемое имущество. ВОПРОС № 16: Отчет Генерального директора о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «МРСК Северо-Запада» за 4 квартал 2011 года и за 2011 год. Решение: 1. Принять к сведению отчёт о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 4 квартал 2011 года и 2011год согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Конфиденциальная информация. 3. Генеральному директору ОАО «МРСК Северо-Запада» представить в течение двух недель после принятия настоящего решения информацию о мерах, принятых в 2012 году, для успешного проведения договорной кампании по проектам НИОКР 2011-2012 гг. ВОПРОС № 17: О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Северо-Запада». Решение: 1. В соответствии с решениями Совета директоров Общества от 15.06.2011 (протокол №79/19) и от 27.01.2012 (протокол № 91/12) пункт 3.1. раздела 3 «Годовое премирование» приложения 1 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Северо-Запада» изложить в следующей редакции: «3.1. Обязательными условиями премирования по результатам выполнения годовых КПЭ являются следующие КПЭ: - «Наличие чистой прибыли по итогам года»; - «Снижение затрат на приобретение товаров (работ/услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года». 2. Генеральному директору Общества внести соответствующие изменения в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «МРСК Северо-Запада», в части приложения «Квартальные и годовые КПЭ, их значения и порядок расчета премии за их выполнение». 3. Настоящие изменения вводятся в действие с 01 января 2012 года. ВОПРОС № 18: О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Северо-Запада». Решение: 1. Отменить решение Советов директоров от 31.01.2012 (протокол №92/13) по вопросу «О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Северо-Запада». 2.Внести изменения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Северо-Запада» (далее - Положение), утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» от 28.12.2011 (протокол № 89/10): 2.1.Исключить седьмой абзац п. 1.1.3 Положения, согласно которому Положение не применяется при осуществлении отбора финансовых организаций для оказания финансовых услуг в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции». 2.2.Дополнить Приложения №№ 6,7,8,9,10 к Положению следующей формой «Форма представления участниками закупок сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» (Приложение № 11 к настоящему решению). 2.3.Дополнить подраздел 8.2. пунктами следующего содержания: «8.2.5. Заказчик должен установить требование о представлении участниками закупок сведений в отношении всей цепочки их собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) в соответствии с формой представления участниками закупок сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), приведенной в Приложениях №№ 6,7,8,9,10 к Положению. 8.2.6. Заказчик должен отклонить заявку участника закупки, в случае непредоставления указанных в п. 8.2.5 настоящего Положения сведений. 2.4.Пункт 10.8.4. Положения изложить в следующей редакции: «10.8.4. В частности, при проведении закупки на сумму более 50 000 000 рублей без НДС председатель закупочной комиссии определяется из числа членов ЦЗО, а состав членов закупочной комиссии подлежит согласованию с ЦЗО Общества. При закупках финансовых услуг для нужд Общества ЦЗО Общества может предусмотреть иной порядок формирования закупочных комиссий, при этом состав членов таких закупочных комиссий также подлежит обязательному согласованию ЦЗО Общества». 3.Поручить Генеральному директору Общества внести изменения в локальные нормативные акты, в соответствии с которыми непредставление контрагентом сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) препятствует заключению новых договоров. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.04.2012 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 96/17 от 20.04.2012 года. 3.1.Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 31.08.2011 года, удостоверенной нотариусом за регистрационным номером 15970) А.В. Кушнеров (подпись) 3.2. Дата «23» апреля 2012 года М.П. Подпись 3.1. (подпись) 3.2. Дата «23» апреля 2012 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.