Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество КуйбышевАзот 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445007, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, д. 6 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036300992793 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320005915 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00067-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703; https://www.kuazot.ru/invest 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.08.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 12 человек из 12 избранных членов совета директоров. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня заседания. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.2.1. По вопросу повестки дня заседания «Утверждение внутренних документов в области устойчивого развития»: Утвердить внутренние документы ПАО «КуйбышевАзот» в области устойчивого развития: 1. «Политику в области корпоративной социальной ответственности и социальных инвестиций ПАО «КуйбышевАзот»»; 2. «Политику ПАО «КуйбышевАзот» по защите прав человека»; 3. «Цели и обязательства ПАО «КуйбышевАзот» в области охраны труда и промышленной безопасности»; 4. «Цели и обязательства ПАО «КуйбышевАзот» в области охраны окружающей среды». Итоги голосования по вопросу: решение принято единогласно. 2.2.2. По вопросу повестки дня заседания «Об изменении участия ПАО «КуйбышевАзот» в дочерней компании и о выдаче согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принято решение, что сведения об условиях указанной сделки, включая сведения об определении цены, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются до момента её совершения. Итоги голосования по вопросу: решение принято единогласно членами совета директоров незаинтересованными в совершении сделки. 2.2.3. По вопросу повестки дня заседания «Заявление о риск-аппетите Общества»: Утвердить Заявление о риск-аппетите ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции. Итоги голосования по вопросу: решение принято единогласно. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01 августа 2024 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 3 от 02.08.2024 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.В. Герасименко 3.2. Дата 05.08.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.