Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Решения совета директоров (наблюдательного совета)» Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Русская Аквакультура 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Русская Аквакультура 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 1.4. ОГРН эмитента: 1079847122332 1.5. ИНН эмитента: 7816430057 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04461-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531; http://russaquaculture.ru/index.php?id=10 2. Содержание сообщения: 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 2.2.1. По вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «Русская Аквакультура» в новой редакции.» принято решение: «В соответствии с пп. 1 ст. 11 Устава Общества утвердить Положение о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «Русская Аквакультура» в новой редакции.». 2.2.2. По вопросу повестки дня «Об учреждении в Обществе Службы внутреннего аудита. Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита ПАО «Русская Аквакультура». Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «Русская Аквакультура». О назначении на должность начальника Службы внутреннего аудита.» принято решение: «Создать в Обществе структурное подразделение – Службу внутреннего аудита. Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Русская Аквакультура». Утвердить Политику внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Русская Аквакультура». Назначить начальником Службы внутреннего аудита Допину Надежду Владимировну.». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 сентября 2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 194 от 30 сентября 2016 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.Г. Соснов 3.2. Дата 30.09.2016г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.