Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Славнефть-Мегионнефтегаз 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО СН-МНГ 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Мегион 1.4. ОГРН эмитента: 1028601354088 1.5. ИНН эмитента: 8605003932 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00149-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=568; http://www.sn-mng.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.12.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров: 6.О создании Комитета Совета директоров ПАО «СН-МНГ» по аудиту – решение принято. 7.Об избрании членов Комитета Совета директоров ПАО «СН-МНГ» по аудиту – решение принято. 8.Об избрании Председателя Комитета Совета директоров ПАО «СН-МНГ» по аудиту – решение принято. 9.Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – решение принято. 10.О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: по шестому вопросу повестки дня «О создании Комитета Совета директоров ПАО «СН-МНГ» по аудиту» принято решение: Создать Комитет Совета директоров ПАО «СН-МНГ» по аудиту. по седьмому вопросу повестки дня «Об избрании членов Комитета Совета директоров ПАО «СН-МНГ» по аудиту» принято решение: Избрать Комитет Совета директоров ПАО «СН-МНГ» по аудиту в количестве 5 (пять) человек в следующем составе: 1. Дельвиг Галина Юрьевна; 2. Зайцева Татьяна Львовна; 3. Овсянников Максим Юрьевич; 4. Пригода Артем Владимирович; 5. Шуваев Александр Алексеевич. по восьмому вопросу повестки дня «Об избрании Председателя Комитета Совета директоров ПАО «СН-МНГ» по аудиту» принято решение: Избрать Председателем Комитета Совета директоров ПАО «СН-МНГ» по аудиту Дельвиг Галину Юрьевну. по девятому вопросу повестки дня «Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принято решение: Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – выполнение ООО «МЭН» (Исполнитель) для ПАО «СН-МНГ» (Заказчик) работ по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования и электрических сетей, в размере 4 133 495 тыс. руб. (с учетом НДС). по десятому вопросу повестки дня «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принято решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – выполнение ООО «МЭН» (Исполнитель) для ПАО «СН-МНГ» (Заказчик) работ по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования и электрических сетей на следующих условиях: - цена сделки: 4 133 495 тыс. руб. с учетом НДС (1,75% от балансовой стоимости активов ПАО «СН-МНГ» на 31.12.2019). - срок исполнения обязательств по сделке: с 01 января 2020 года по 31 декабря 2022 года. Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО «СН-МНГ» - Заказчик, ООО «МЭН» - Исполнитель. Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют. Лица, признанные в соответствии с законодательством Российской Федерации заинтересованными в совершении эмитентом сделки: ПАО «НГК «Славнефть» - контролирующее лицо ПАО «СН-МНГ» и контролирующее лицо ООО «МЭН», стороны по сделке. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 декабря 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 декабря 2020г., протокол № 285. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор М.А. Черевко 3.2. Дата 30.12.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.