Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОАК» 1.3. Место нахождения эмитента 101000, г. Москва, Уланский пер., д.22, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1067759884598 1.5. ИНН эмитента 7708619320 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55306-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.uacrussia.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в голосовании приняли участие 14 (четырнадцать) из 14 (четырнадцати) членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования по вопросу «Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества»: «ЗА» – 14 (четырнадцать) голосов; «ПРОТИВ» – Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – Нет. «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: 1. договора поручительства между ОАО «ОАК» и Внешэкономбанком по обязательствам ЗАО «КАПО-Композит»; 2. договора поручительства между ОАО «ОАК» и Внешэкономбанком по обязательствам ЗАО «АэроКомпозит-Ульяновск»: по подпункту 1: «ЗА» – 10 (десять) голосов; «ПРОТИВ» – 1 (один) голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 (два) голоса, не учитывался 1 (один) голос члена Совета директоров; по подпункту 2: «ЗА» – 10 (десять) голосов; «ПРОТИВ» – 1 (один) голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 (два) голоса; не учитывался 1 (один) голос члена Совета директоров. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ОАК»: 1. О внесении изменений в Устав ОАО «ОАК». 2. О внесении изменений в Положение о Совете директоров ОАО «ОАК». 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор поручительства между ОАО «ОАК» и Внешэкономбанком по обязательствам ЗАО «КАПО-Композит». 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор поручительства между ОАО «ОАК» и Внешэкономбанком по обязательствам ЗАО «АэроКомпозит-Ульяновск». Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 октября 2012 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 октября 2012 г., № 76. 3. Подпись 3.1. Исполнительный Вице-президент А.В. Туляков На основании доверенности от 01.07.2011 № 54 3.2. Дата: 26 октября 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.