Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Газпром нефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Газпром нефть» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента 1025501701686 1.5. ИНН эмитента 5504036333 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gazprom-neft.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347 2. Содержание сообщения «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам повестки дня – в заседании приняли участие 12 членов Совета директоров из 13. Кворум имеется. Итоги голосования по вопросам повестки дня: «ЗА» - 10 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов При определении кворума и голосовании по вопросам не учитывались голоса членов Совета директоров, не являющихся независимыми (А.Б. Миллер, К.Г. Селезнев). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора об оказании услуг по транспортировке нефти между ПАО «Газпром нефть» и ОАО АК «Транснефть». Решили: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора между ПАО «Газпром нефть» и ОАО АК «Транснефть» об оказании услуг по транспортировке нефти (далее по тексту также – «Договор») на следующих основных условиях: • Стороны сделки: ОАО «АК «Транснефть» - Исполнитель; ПАО «Газпром нефть» - Заказчик; • Предмет сделки: в период с 01.01.2016 по 31.12.2016 г. оказание услуг по транспортировке нефти по системе магистральных нефтепроводов по территории Российской Федерации, а также агентских услуг по обеспечению транспортировки нефти трубопроводным транспортом по территории Украины, Республики Беларусь, Республики Казахстан при дальнейшей транспортировке за пределы государств – участников Соглашений о Таможенном союзе; • Объем поставки: 31 043 473 (тридцать один миллион сорок три тысячи четыреста семьдесят три) тонны; • Стоимость услуг: - определяется на основании тарифов, регулируемых в соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ О естественных монополиях и рассчитывается в соответствии с тарифами на услуги ОАО «АК «Транснефть» по транспортировке нефти, установленными уполномоченным государственным органом Российской Федерации, и увеличивается на сумму налога, на добавленную стоимость по ставке, предусмотренной законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; Стоимость услуг по Договору не превысит 24 035 408 970 (двадцать четыре миллиарда тридцать пять миллионов четыреста восемь тысяч девятьсот семьдесят) рублей. • Срок действия Договора: вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2016 г., а в части неисполненных обязательств – до их исполнения. По второму вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора об оказании услуг по компаундированию нефти между ПАО «Газпром нефть» и ОАО АК «Транснефть». Решили: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора между ПАО «Газпром нефть» и ОАО АК «Транснефть» об оказании услуг по компаундированию нефти (далее по тексту также – «Договор») на следующих основных условиях: • Стороны сделки: ОАО «АК «Транснефть» - Исполнитель; ПАО «Газпром нефть» - Заказчик; • Предмет сделки: оказание услуг по компаундированию – доведению показателей качества нефти не ниже 1 класса согласно требованиям ГОСТ Р 51858-2002 «Нефть. Общие технические условия»; • Объем поставки: 2 000 000 (два миллиона) тонн в год; • Стоимость услуг: рассчитывается исходя из рыночной стоимости и составит не более 300 000 000,00 (трехсот миллионов) рублей, без учета НДС 18%; В случае несвоевременной оплаты услуг по компаундированию ПАО «Газпром нефть» по требованию ОАО «АК «Транснефть» уплачивает пеню исходя из рыночной стоимости в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый банковский день просрочки платежа. • Срок действия Договора: вступает в силу с момента подписания и применяется к услугам, оказываемых ОАО «АК «Транснефть» с 01 января 2016 г. и действует по 31 декабря 2016 г. По третьему вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора об оказании услуг по хранению нефти между ПАО «Газпром нефть» и ОАО АК «Транснефть». Решили: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора между ПАО «Газпром нефть» и ОАО АК «Транснефть» об оказании услуг по хранению нефти (далее по тексту также – «Договор») на следующих основных условиях: Стороны сделки: ОАО «АК «Транснефть» - Исполнитель; ПАО «Газпром нефть» - Заказчик; Предмет сделки: оказание услуг в период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. по приему и хранению нефти с обезличением в резервуарном парке системы магистральных нефтепроводов; Объем хранения: в пределах согласованного сторонами объема нефти и срока по заявке ПАО «Газпром нефть» до 15 числа месяца транспортировки; Стоимость услуг по Договору не превысит 2 000 000,00 (двух миллионов) рублей, без учета НДС 18%; Срок действия Договора: вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2016 г., а в части неисполненных обязательств - до их исполнения. По четвертому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения №3 к Соглашению об оказании информационных услуг между ПАО «Газпром нефть» и ОАО АК «Транснефть». Решили: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения №3 к Соглашению между ПАО «Газпром нефть» и ОАО АК «Транснефть» об оказании информационных услуг № ГПН-14/09000/03047/Р/15/З/13-01 от 19.12.2014 (далее также – «Соглашение»), в соответствии с которым: Пункт 1.6 излагается в следующей редакции: - «Сроки оказания услуг: с 01.01.2015 по 31.12.2015; с 01.01.2016 по 31.12.2016». Пункт 3.1 дополняется абзацами следующего содержания: - «Заказчик обязуется за оказываемые с 01 января 2016 года информационные Услуги ежемесячно уплачивать Исполнителю 550 783,42 рублей (Пятьсот пятьдесят тысяч семьсот восемьдесят три рубля 42 копейки), кроме того, НДС по ставке, установленной действующим законодательством Российской Федерации. - Общая ежемесячная стоимость Услуг по настоящему Соглашению составляет 649 924,44 рублей (Шестьсот сорок девять тысяч девятьсот двадцать четыре рубля 44 копейки), в том числе НДС в сумме 99 141,02 рублей (Девяносто девять тысяч сто сорок один рубль 02 копейки)». Пункт 8.1 излагается в следующей редакции: - «Настоящее Соглашение, подписанное обеими Сторонами, действует по 31.12.2016, а в части неисполненных обязательств – до их исполнения». Дополнительное соглашение №3 применяется к услугам, оказываемым ОАО «АК «Транснефть» с 01 января 2016 г. и действует по 31 декабря 2016 г. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 «февраля» 2016 г.; 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 «февраля» 2016 г., Протокол № ПТ-0102/05. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования (на основании Доверенности № НК-132 от 10 июня 2015 года) А.В. Дворцов (подпись) 3.2. Дата 17 февраля 2016 г М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.