Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЛУКОЙЛ» 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027700035769 1.5. ИНН эмитента 7708004767 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lukoil.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17 1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 18.05.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросам повестки дня: О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2020 год для представления его годовому Общему собранию акционеров Компании; Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. На заседании присутствовали лично 9 из 11 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: По вопросу «О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2020 год для представления его годовому Общему собранию акционеров Компании»: 1. В соответствии с пунктом 4 статьи 88 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 13.4 Устава Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2020 год (приложение № 1). 2. Определить позицию и рекомендацию Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» по вопросу 1 повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» в части утверждения Годового отчёта ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2020 год согласно приложению № 2. 3. Отметить, что Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2020 год был предварительно рассмотрен Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 26 апреля 2021 г. (протокол № 4). По вопросу «Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»: В соответствии с пунктом 1.1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» утвердить Отчет о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (приложение № 3). 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 18 мая 2021 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 18 мая 2021 года, Протокол № 7 3. Подпись 3.1. Начальник Управления отношений с акционерами ПАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Д-2953 от 30.11.2020 В.Н. Виноградов (подпись) 3.2. Дата « 18 » мая 20 21 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.