Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 4: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 5: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 6: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 7: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 8: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 9: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 10: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 11: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 12: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 13: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 14: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по проверке метрологической службы на право проведения калибровочных работ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по проверке метрологической службы на право проведения калибровочных работ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 2. Об определении позиции ОАО «Магаданэнерго» (представителей ОАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Магаданэнергоремонт»: голосовать «ЗА» принятие решения: Одобрить заключение договора займа между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоремонт», являющегося крупной сделкой, на следующих условиях: Стороны договора: Займодавец - ОАО «Магаданэнерго»; Заемщик - ОАО «Магаданэнергоремонт». Выгодоприобретатель - ОАО «Магаданэнергоремонт». Предмет договора: предоставление ОАО «Магаданэнергоремонт» займа в размере 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей. Проценты за пользование суммой займа: 9,5% (девять целых пять десятых) процента годовых. Заемщик обязан уплачивать Обществу проценты за фактическое число дней пользования займом. Уплата процентов осуществляется Заемщиком ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня текущего месяца, за исключением последней части процентов, которая уплачивается одновременно с возвратом суммы займа. Проценты считаются уплаченными в день зачисления денежных средств на расчетный счет Общества Срок возврата займа: с даты фактического предоставления денежных средств до 31.12.2014. Иные существенные условия: Общество имеет право досрочно истребовать сумму займа и проценты в случаях: - нарушения Заемщиком пунктов 2.1., 2.2., 2.3 договора; - нарушения Заемщиком сроков, установленных для уплаты процентов; - возбуждения процедуры банкротства в отношении Заемщика. ВОПРОС № 3. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоремонт» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоремонт» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 4. Об определении условий выплаты вознаграждений руководящему составу Общества: об утверждении Перечня особо важных заданий (работ) и состава премируемых лиц, ответственных за выполнение особо важного задания (работы), на 2012 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС № 5. Об определении условий выплаты вознаграждений руководящему составу Общества: о единовременном премировании высших менеджеров ОАО «Магаданэнерго» за выполнение особо важного задания (работы). ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС № 6. О поощрении Генерального директора: о единовременном премировании Генерального директора ОАО «Магаданэнерго» за выполнение особо важного задания (работы) за 2012г. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС № 7. Об определении условий выплаты вознаграждений руководящему составу Общества: об утверждении Перечня особо важных заданий (работ) и состава премируемых лиц, ответственных за выполнение особо важного задания (работы), на 2013 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Перечень особо важных заданий (работ) и состав премируемых лиц, ответственных за выполнение особо важного задания (работы), на 2013 год № п.п Наименование особо важного задания (работ) на 2013 год ОАО «Магаданэнерго» Ответственный за выполнение ОВЗ 1. Подготовка энергетического хозяйства к работе в осенне-зимний период 2013-2014 г.г. Милотворский В.Э. – Генеральный директор ОАО «Магаданэнерго» Клековкин А.В.- первый заместитель генерального директора- главный инженер ОАО «Магаданэнерго» Антонов В.А. – заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Магаданэнерго» Огинский И.А. -заместитель генерального директора ОАО «Магаданэнерго» по сбыту - директор филиала «Магаданэнергосбыт» Горшков И.В.- заместитель генерального директора по управлению ресурсами ОАО «Магаданэнерго» Шустов В.Е.- заместитель генерального директора по безопасности ОАО «Магаданэнерго» Хасьянова Н.Н.- главный бухгалтер ОАО «Магаданэнерго» 2. Утверждение на 2014 год тарифов по регулируемым видам деятельности, обеспечивающих безубыточную деятельность компании Милотворский В.Э. – Генеральный директор ОАО «Магаданэнерго» Клековкин А.В.- первый заместитель генерального директора- главный инженер ОАО «Магаданэнерго» Антонов В.А. – заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Магаданэнерго» Огинский И.А. -заместитель генерального директора ОАО «Магаданэнерго» по сбыту - директор филиала «Магаданэнергосбыт» Горшков И.В.- заместитель генерального директора по управлению ресурсами ОАО «Магаданэнерго» Шустов В.Е.- заместитель генерального директора по безопасности ОАО «Магаданэнерго» Хасьянова Н.Н.- главный бухгалтер ОАО «Магаданэнерго» ВОПРОС № 8. О предварительном согласовании кандидатуры, назначаемой на должность, относящейся к руководящему составу ОАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Согласовать кандидатуру Шишигина Александра Павловича на должность директора филиала ОАО «Магаданэнерго» - Аркагалинская ГРЭС. ВОПРОС № 9. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора подряда на выполнение работ по аккредитации метрологической службы на право проведения калибровочных работ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора подряда на выполнение работ по аккредитации метрологической службы на право проведения калибровочных работ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 10. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг на проведение химического анализа трансформаторного и турбинного масла, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг на проведение химического анализа трансформаторного и турбинного масла, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 11. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоремонт» дополнительного соглашения к договору подряда №348/22-2013 от 03.04.2013 на выполнение капитального ремонта трансформаторов АТ - 1 АТДЦТН-125000/220/110/6, Т-2 фаза «В» ОДГ-14100/110/6 , являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоремонт» дополнительного соглашения к договору подряда №348/22-2013 от 03.04.2013 на выполнение капитального ремонта трансформаторов АТ - 1 АТДЦТН-125000/220/110/6, Т-2 фаза «В» ОДГ-14100/110/6 , являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 12. Об утверждении Плана заимствований Субхолдинга ОАО «Магаданэнерго» на 2014 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить план заимствований Субхолдинга ОАО «Магаданэнерго» на 2014 год. ВОПРОС № 13. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования Субхолдинга ОАО «Магаданэнерго» на 2014 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Установить Лимит стоимостных параметров заимствования для Субхолдинга ОАО «Магаданэнерго» на 2014 год в разбивке по следующим срокам погашения задолженности в размере: ­ до 12 месяцев – 10% годовых; ­ от 12 до 36 месяцев – 11 % годовых; ­ более 36 месяцев – 12 % годовых. 2. Определить, что величина Лимита стоимостных параметров заимствования Общества является суммарной величиной затрат на привлечение, обслуживание и погашение заемных средств, включающей в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации заимствований. ВОПРОС № 14. Об утверждении Лимита открытой валютной позиции Субхолдинга ОАО «Магаданэнерго» на 2014 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Лимит открытой валютной позиции Субхолдинга ОАО «Магаданэнерго» на 2014 год на уровне, эквивалентном 1 500 000 рублей. 2. Определить, что сделки Общества, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), заключаемые в течение 2014 года в пределах утвержденного п.1 настоящего решения Лимита открытой валютной позиции Субхолдинга ОАО «Магаданэнерго», не подлежат одобрению Советом директоров Общества по п.п.26 п. 12.1 статьи 12 Устава Общества. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 декабря 2013 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №19-13 от 09 декабря 2013 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению _____________ Горох С.И. (по доверенности №194 от 12.12.2012г.) 3.2. Дата 10 декабря 2013г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.