Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, А ТАКЖЕ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «МТС-Банк» 1.2. Сокращенное фирменное название эмитента ПАО «МТС-Банк» 1.3. Место нахождения эмитента 115432, город Москва, просп. Андропова, д. 18, корп.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739053704 1.5. ИНН эмитента 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 02268В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах www.mtsbank.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 2. Содержание сообщения. 2.1. Вид Общего собрания акционеров: внеочередное. 2.2. Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2.3. Дата, место и время проведения внеочередного Общего собрания акционеров: Дата проведения: 28 декабря 2017 года. Место проведения: Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1. Время проведения: 17:30 (Семнадцать часов тридцать минут). 2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 20 807 780. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 20 787 561 голосующих акций, или 99,90 % от общего количества голосующих акций. Кворум по всем вопросам повестки имеется. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк». 2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк». 3. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «МТС-Банк». 4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк». 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых Общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: ВОПРОС №1. Об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 20 807 780. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 20 807 780. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 20 787 561. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» – 20 787 561, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: Утвердить следующий порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк»: 1.1. Председатель собрания – Шмаков Андрей Алексеевич. 1.2. Секретарь собрания – Корпоративный секретарь ПАО «МТС-Банк» Короткова Екатерина Александровна. 1.3. Функции счетной комиссии на собрании выполняет регистратор ПАО «МТС-Банк» - Акционерное общество «Реестр». 1.4. Время для выступлений по вопросам повестки дня – до 10 минут. 1.5. Время для ответов докладчика, должностных лиц ПАО «МТС-Банк» на вопросы, задаваемые лицами, участвующими в собрании, – до 5 минут (Вопросы задаются в письменном виде). 1.6. Время для выступлений участников собрания в порядке прений по докладам – до 5 минут. 1.7. Время для голосования по вопросам повестки дня – голосование осуществляется с момента открытия собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня, за исключением голосования по вопросу о порядке ведения собрания. 1.8. Председатель Счетной комиссии перед голосованием обязан разъяснить участникам собрания порядок голосования по вопросам повестки дня. 1.9. Порядок подведения итогов и оглашения результатов голосования: - голосование по вопросам повестки дня провести бюллетенями для голосования; - итоги голосования и решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «МТС-Банк» по вопросам повестки дня, огласить на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «МТС-Банк». ВОПРОС №2. «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк»» Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 20 807 780. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 20 807 780. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 20 787 561. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» – 20 787 561, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 2.1. Прекратить досрочно полномочия всех избранных членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк». ВОПРОС №3. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «МТС-Банк». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 20 807 780. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 года №12-6/пз-н: 20 807 780. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 20 787 561. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 20 787 561, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 3.1. Определить количественный состав Совета директоров ПАО «МТС-Банк» – 11 членов. ВОПРОС №4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 228 885 580. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 года №12-6/пз-н: 228 896 580. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 228 663 171. Кворум по данному вопросу имеется. РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ. ГОЛОСОВАЛИ: ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ Гурьев Алексей Игоревич 20 787 561 0 0 Евтушенкова Наталия Николаевна 20 787 561 0 0 Корня Алексей Валерьевич 20 787 561 0 0 Левыкина Галина Алексеевна 20 787 561 0 0 Мадорский Евгений Леонидович 20 787 561 0 0 Мосякин Александр Анатольевич 20 787 561 0 0 Николаев Вячеслав Константинович 20 787 561 0 0 Пчелинцев Сергей Алексеевич 20 787 561 0 0 Розанов Всеволод Валерьевич 20 787 561 0 0 Филатов Илья Валентинович 20 787 561 0 0 Швакман Ирэн 20 787 561 0 0 ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 4.1. Избрать в члены Совета директоров ПАО «МТС-Банк» следующих лиц: 1.Гурьев Алексей Игоревич 2.Евтушенкова Наталия Николаевна 3.Корня Алексей Валерьевич 4.Левыкина Галина Алексеевна 5.Мадорский Евгений Леонидович 6.Мосякин Александр Анатольевич 7.Николаев Вячеслав Константинович 8.Пчелинцев Сергей Алексеевич 9.Розанов Всеволод Валерьевич 10.Филатов Илья Валентинович 11.Швакман Ирэн 2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 74 от 29 декабря 2017 года. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, бездокументарные именные; акции привилегированные, бездокументарные именные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 10102268В – 29.04.1993. 20102268В – 10.12.1993. 3.Подпись 3.1. Председатель Правления И.В. Филатов 3.2. Дата «29» декабря 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.