Полный текст:

Пресс-релиз 20 мая 2014 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «МРСК Юга» со следующей повесткой дня: 1.Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 2.О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции. 3.О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции. 4.О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. 5.О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год. 6.О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2013 финансового года. 7.О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2013 года. 8.Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 9.Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. 10.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. 11.Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования. 12.Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. 13.Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. 14.Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 15.Об утверждении условий договора с регистратором Общества. 16.Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ имени А.А.Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «Энергосервис Юга». 17.Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня годовых общих собраний акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ имени А.А.Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «Энергосервис Юга». 18.Об утверждении отчета Генерального директора Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 4-й квартал и 2013 год. 19.О единовременном премировании Генерального директора Общества в связи с награждением корпоративными и ведомственными наградами. 20.О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2014 года. 21.Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга» «Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ЗАО «ПАТРИОТ-Девелопмент» как крупной сделки». 22.Об одобрении договора оказания услуг по проведению отборочных Меж-региональных соревнований персонала ДЗО ОАО «Россети» по ремонту и обслужи-ванию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Волги» и как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 23.О предложениях годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Юга» по вопросу «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Решения по всем вопросам повестки дня заседания ОАО «МРСК Юга» приняты. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.