Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании приняли участие 13 из 12 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос №1: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Ленэнерго» об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2014 года. Решение, поставленное на голосование: Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2014 года согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сниккарс П.Н., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2014 года согласно приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос №2: Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования в 2015 году. Решение, поставленное на голосование: Утвердить в качестве страховщиков Общества, следующие страховые компании: Вид страхования Страховая компания Период страхования Добровольное страхование транспортных средств ОАО «Ленэнерго» ООО «Росгосстрах» 01.01.15-31.12.17 Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) ОАО «Ленэнерго» ООО «Росгосстрах» 01.01.15-31.12.17 Страхование передвижного оборудования и специализированной техники (ПО) ОАО «Ленэнерго» ООО «Росгосстрах» 01.01.15-31.12.17 Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сниккарс П.Н., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю., Коптин Д.В. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Утвердить в качестве страховщиков Общества, следующие страховые компании: Вид страхования Страховая компания Период страхования Добровольное страхование транспортных средств ОАО «Ленэнерго» ООО «Росгосстрах» 01.01.15-31.12.17 Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) ОАО «Ленэнерго» ООО «Росгосстрах» 01.01.15-31.12.17 Страхование передвижного оборудования и специализированной техники (ПО) ОАО «Ленэнерго» ООО «Росгосстрах» 01.01.15-31.12.17 Вопрос №3: Об утверждении КП ДПН ОАО «Ленэнерго» на 1 квартал 2015 года. Решение, поставленное на голосование: 1. Утвердить следующие КП ДПН ОАО «Ленэнерго» на 1 квартал 2015 года: Конфиденциально. 2. Конфиденциально. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю., Сниккарс П.Н. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Утвердить следующие КП ДПН ОАО «Ленэнерго» на 1 квартал 2015 года: Конфиденциально. 2. Конфиденциально. Вопрос №4: Об утверждении внутреннего документа Общества - Политики обеспечения комплексной безопасности ОАО «Ленэнерго». Решение, поставленное на голосование: 1. Утвердить Политику обеспечения комплексной безопасности ОАО «Ленэнерго» (далее - Политика) в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию в Обществе Политики. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сниккарс П.Н., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Утвердить Политику обеспечения комплексной безопасности ОАО «Ленэнерго» (далее - Политика) в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию в Обществе Политики. Вопрос №5: Об одобрении дополнительного соглашения к Договору №9-78/20-13/13-8336 от 11.07.2013г. между ОАО «Ленэнерго» и ФГУП «Морсвязьспутник», обязательства по которому, выражены в иностранной валюте. Решение, поставленное на голосование: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сниккарс П.Н., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Вопрос № 6: Об изменении персонального состава Комитета Совета директоров по стратегии и развитию ОАО «Ленэнерго». Решение, поставленное на голосование: 1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «Ленэнерго» Шатохина Арсения Григорьевича. 2. Избрать в состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «Ленэнерго» Дюжинова Александра Леонидовича - заместителя Генерального директора по корпоративному управлению АО «НИЦ ЕЭС». Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю., Сниккарс П.Н. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «Ленэнерго» Шатохина Арсения Григорьевича. 2. Избрать в состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «Ленэнерго» Дюжинова Александра Леонидовича - заместителя Генерального директора по корпоративному управлению АО «НИЦ ЕЭС». Вопрос №7: Об изменении персонального состава Центрального закупочного органа Общества. Решение, поставленное на голосование: 1. Прекратить полномочия Центрального закупочного органа Общества, утвержденного решением Совета директоров ОАО «Ленэнерго» 19.06.2013 года (Протокол №36 от 20.06.2013 года). 2. Утвердить Центральный закупочный орган Общества в следующем составе: Председатель Центрального закупочного органа: Ганин Александр Евгеньевич Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Ленэнерго» Заместитель Председателя Центрального закупочного органа: Громов Сергей Юрьевич Директор по логистике и МТО ОАО «Ленэнерго» Члены Центрального закупочного органа: Артемьев Максим Сергеевич Первый заместитель генерального директора - главный инженер ОАО «Ленэнерго» Никонов Александр Дмитриевич Заместитель генерального директора по безопасности ОАО «Ленэнерго» Дорошенко Сергей Михайлович Советник генерального директора ОАО «Ленэнерго» Филатов Станислав Николаевич Директор по финансам ОАО «Ленэнерго» Голоулина Екатерина Владимировна Директор по инвестициям ОАО «Ленэнерго» Зафесов Юрий Казбекович Директор Департамента закупочной деятельности ОАО «Россети» Крылов Олег Витальевич Начальник отдела организации закупочной деятельности Департамента по закупочной деятельности ОАО «Россети» Ответственный секретарь Центрального закупочного органа: Тимофеева Светлана Валентиновна Заместитель начальника отдела планирования закупок Департамента логистики и МТО Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сниккарс П.Н., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Прекратить полномочия Центрального закупочного органа Общества, утвержденного решением Совета директоров ОАО «Ленэнерго» 19.06.2013 года (Протокол №36 от 20.06.2013 года). 2. Утвердить Центральный закупочный орган Общества в следующем составе: Председатель Центрального закупочного органа: Ганин Александр Евгеньевич Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Ленэнерго» Заместитель Председателя Центрального закупочного органа: Громов Сергей Юрьевич Директор по логистике и МТО ОАО «Ленэнерго» Члены Центрального закупочного органа: Артемьев Максим Сергеевич Первый заместитель генерального директора - главный инженер ОАО «Ленэнерго» Никонов Александр Дмитриевич Заместитель генерального директора по безопасности ОАО «Ленэнерго» Дорошенко Сергей Михайлович Советник генерального директора ОАО «Ленэнерго» Филатов Станислав Николаевич Директор по финансам ОАО «Ленэнерго» Голоулина Екатерина Владимировна Директор по инвестициям ОАО «Ленэнерго» Зафесов Юрий Казбекович Директор Департамента закупочной деятельности ОАО «Россети» Крылов Олег Витальевич Начальник отдела организации закупочной деятельности Департамента по закупочной деятельности ОАО «Россети» Ответственный секретарь Центрального закупочного органа: Тимофеева Светлана Валентиновна Заместитель начальника отдела планирования закупок Департамента логистики и МТО 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.02.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №23 от 17.02.2015. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 940-14 от 30.12.2014) А.С. Смольников 3.2. Дата «17» февраля 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.