Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ТНС энерго Воронеж 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394029, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7 к. А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1043600070458 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3663050467 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55029-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717; https://voronezh.tns-e.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.12.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: численный состав Совета директоров - 7 человек; приняли участие в голосовании по всем вопросам - 7 человек, кворум имеется 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним: ВОПРОС №1: Об утверждении организационной структуры ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции. Итоги голосования: ЗА – 7. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет. Решение принято. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить организационную структуру ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции в соответствии с Приложением №1 и ввести ее в действие с учетом требований трудового законодательства Российской Федерации с 01 января 2025 года. 2. С даты введения в действие организационной структуры ПАО «ТНС энерго Воронеж» считать утратившей силу организационную структуру ПАО «ТНС энерго Воронеж», утвержденную решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» 26.01.2024 (протокол от 29.01.2024 № 1/24). ВОПРОС №2:Об утверждении Изменения в Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Воронеж». Итоги голосования: ЗА - 7. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет. Решение принято. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Изменение в Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Воронеж», утвержденное решением Совета директоров Общества 17.10.2024 (Протокол от 18.10.2024 №16/24), в соответствии с Приложением №2. 2. Ввести в действие Изменение в Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением №2 с 01 января 2025 года. ВОПРОС №3: Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с руководителем внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Воронеж». Итоги голосования: ЗА – 7. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет. Решение принято. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением №3. 2. Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору от 24.03.2021 года № 26 с Пискаревым Александром Николаевичем в соответствии с Приложением №4. ВОПРОС №4: О предварительном одобрении Коллективного договора Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» на период с 01.01.2025 по 31.12.2025. Итоги голосования: ЗА – 7. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет. Решение принято. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Предварительно одобрить Коллективный договор Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 в соответствии с Приложением №5. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 декабря 2024 года. 2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 декабря 2024 года, протокол 22/24. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго - управляющий директор ПАО ТНС энерго Воронеж (Доверенность №77/535-н/77-2022-18-152 от 07.12.2022) Сергей Иванович Гресь 3.2. Дата 27.12.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.