Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество Абрау – Дюрсо 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО Абрау – Дюрсо 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1077757978814 1.5. ИНН эмитента 7727620673 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12500-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.abraudurso.ru/investors# http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517 2. Содержание сообщения 2.1. О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа такого эмитента управляющей организации или управляющему: 2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Общее количество членов Совета директоров составляет 5 (Пять) человек. Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5 (Пять) голосов. В заседании Совета директоров приняли участие 4 (Четыре) члена Совета директоров. Кворум для проведения заседания имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания: По всем вопросам повестки: «ЗА» – 4 (Четыре) голоса (единогласно); «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов. 2.1.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу одобрения сделки, в соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» - размещение дополнительных акций, принять следующее решение: Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок) в соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» – размещение Обществом ценных бумаг – обыкновенных именных бездокументарных акций Общества дополнительного выпуска, размещаемых по закрытой подписке. Стороны и выгодоприобретатели сделки (сделок): Общество – Эмитент; Приобретатели – Титов Борис Юрьевич, 24.12.1960 г.р., и/или Титов Павел Борисович, 19.03.1984 г.р., и/или ООО «Актив-Медиа», ОГРН 1037708006159. Предмет сделки (сделок): Эмитент размещает (передает) в собственность любого или нескольких Приобретателей ценные бумаги – обыкновенные именные бездокументарные акции Общества дополнительного выпуска номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, размещаемые по закрытой подписке (далее – «Ценные бумаги Эмитента»), а Приобретатель оплачивает Ценные бумаги Эмитента на следующих условиях: Количество приобретаемых Ценных бумаг Эмитента: любым из Приобретателей может быть приобретено не более 25 000 000 (Двадцати пяти миллионов) штук Ценных бумаг Эмитента (включительно) при условии, что общее количество Ценных бумаг Эмитента, приобретаемых Титовым Б.Ю., Титовым П.Б, ООО «Актив-Медиа» совместно, составит не более 25 000 000 (Двадцати пяти миллионов) штук (включительно). Цена размещения приобретаемых Ценных бумаг Эмитента: в соответствии с ценой размещения Ценных бумаг Эмитента, определенной Советом директоров Общества после государственной регистрации дополнительного выпуска Ценных бумаг Эмитента, но в любом случае не ниже номинальной стоимости 1 (Одной) обыкновенной именной акции Эмитента. Оплата размещаемых Ценных бумаг Эмитента осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации с возможностью оплаты путем зачета денежных требований к Эмитенту. 2.1.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.03.2016 2.1.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 3/2016 от 04.03.2016 2.2. О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа такого эмитента управляющей организации или управляющему: 2.2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Общее количество членов Совета директоров составляет 5 (Пять) человек. Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5 (Пять) голосов. В заседании Совета директоров приняли участие 4 (Четыре) члена Совета директоров. Кворум для проведения заседания имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания: По всем вопросам повестки: «ЗА» – 4 (Четыре) голоса (единогласно); «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов. 2.2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу одобрения сделки, в соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» - договор займа, принять следующее решение: Одобрить сделку, в соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» – договор займа, на следующих условиях: Займодавец (Титов Павел Борисович, 19.03.1984 г.р.) предоставляет Заемщику (ПАО «Абрау – Дюрсо») заем в размере 2 005 250 000 (Два миллиарда пять миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей (далее – «сумма займа»), а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в установленный Договором срок и уплатить на нее указанные в настоящем Договоре проценты. На сумму займа начисляются не более 6 (Шести) процентов годовых с момента передачи займа Заемщиком до момента исполнения им обязанности по возврату займа. В случае передачи суммы займа по частям начисление процентов производится отдельно на каждую часть суммы займа, начиная с момента передачи соответствующей части суммы займа. Сумма займа может быть использована Заемщиком полностью или в части в целях погашения задолженности Заемщика по кредитным соглашениям, действующим на «04» марта 2016 года, и/ или для финансирования текущей хозяйственной деятельности Заемщика или приобретения акций или долей в уставных капиталах хозяйственных обществ в рамках утвержденных бюджета и (или) бизнес-плана Заемщика. Проценты по займу выплачиваются Заемщиком одновременно с возвратом суммы займа. Заем предоставляется на срок до «04» марта 2021 года. 2.2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.03.2016 2.2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 3/2016 от 04.03.2016 2.3. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента 2.3.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Общее количество членов Совета директоров составляет 5 (Пять) человек. Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5 (Пять) голосов. В заседании Совета директоров приняли участие 4 (Четыре) члена Совета директоров из 5 (Пяти). Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания: По всем вопросам повестки: «ЗА» – 4 (Четыре) голоса (единогласно); «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов. 2.3.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 1) Определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, а именно: - проекты решений внеочередного общего собрания акционеров; - рекомендации Совета директоров по вопросам одобрения сделок, в соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 2) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества. Определить, что бюллетени для голосования будут направлены вместе с сообщением о проведении внеочередного общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или путем вручения каждому указанному лицу под роспись, не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания. 2.3.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.03.2016 2.3.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 3/2016 от 04.03.2016 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Абрау – Дюрсо» В.В. Масловский (подпись) 3.2. Дата “04” марта 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.