Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЛУКОЙЛ» 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027700035769 1.5. ИНН эмитента 7708004767 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17 http://www.lukoil.ru 1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 07.05.2020 2. Содержание сообщения 2.1.Дата принятия Председателем Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» в форме совместного присутствия: 7 мая 2020 года 2.2.Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: 18 мая 2020 года 2.3.Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: I. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2019 год для представления его годовому Общему собранию акционеров Компании II. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2019 года и порядку их выплаты III. О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» IV. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность V. Рассмотрение отчета о выполнении Годового плана аудиторских проверок и консультаций Службы внутреннего аудита ПАО «ЛУКОЙЛ» на 2019 год, об осуществлении внутреннего аудита и о результатах проведения внешней оценки внутреннего аудита в ПАО «ЛУКОЙЛ» VI. О функционировании и совершенствовании системы управления рисками и внутреннего контроля Компании VII. О внесении изменений в основные условия договора, заключаемого с Президентом ПАО «ЛУКОЙЛ», и о выплате годовых премиальных выплат за 2019 год Президенту ПАО «ЛУКОЙЛ» VIII. Об Отчете Корпоративного секретаря Компании перед Советом директоров о деятельности в 2019/2020 году IX. Об Отчете о деятельности Совета директоров в 2019/2020 году X. Об оценке деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров за 2019/2020 год 2.4 Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00077-А от 25.06.2003 г., ISIN RU0009024277 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента поддержания листинга и обращения акций ПАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Д-2013 от 25.11.2019 Н.А. Илларионов (подпись) 3.2. Дата « 07 » мая 20 20 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.