Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сообщение об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 1.3. Место нахождения эмитента 344022, Российская Федерация, г.Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47 1.4. ОГРН эмитента 1056164000023 1.5. ИНН эмитента 6168002922 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50095-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://rostov.tns-e.ru/disclosure/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Количественный состав Совета директоров в соответствии с Уставом Общества – 10 человек, кворум на заседании составил 100%, кворум по каждому вопросу повестки дня имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: ЗА - 10 (Авилова С.М., Авров Р.В., Аржанов Д.А., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Жукова Д.В., Ситдиков В.Х., Щуров Б.В.); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. Вопрос № 2: ЗА - 10 (Авилова С.М., Авров Р.В., Аржанов Д.А., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Жукова Д.В., Ситдиков В.Х., Щуров Б.В.); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. Вопрос № 3: ЗА - 10 (Авилова С.М., Авров Р.В., Аржанов Д.А., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Жукова Д.В., Ситдиков В.Х., Щуров Б.В.); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. Вопрос № 4: ЗА - 10 (Авилова С.М., Авров Р.В., Аржанов Д.А., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Жукова Д.В., Ситдиков В.Х., Щуров Б.В.); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. Вопрос № 5: ЗА - 10 (Авилова С.М., Авров Р.В., Аржанов Д.А., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Жукова Д.В., Ситдиков В.Х., Щуров Б.В.); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. Вопрос № 6: ЗА - 10 (Авилова С.М., Авров Р.В., Аржанов Д.А., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Жукова Д.В., Ситдиков В.Х., Щуров Б.В.); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. Вопрос № 7: ЗА - 10 (Авилова С.М., Авров Р.В., Аржанов Д.А., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Жукова Д.В., Ситдиков В.Х., Щуров Б.В.); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. Вопрос № 8: ЗА - 10 (Авилова С.М., Авров Р.В., Аржанов Д.А., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Жукова Д.В., Ситдиков В.Х., Щуров Б.В.); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. 2.2.1. ВОПРОС №1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ по вопросу № 1: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Афанасьева Сергея Борисовича. 2.2.2. ВОПРОС № 2: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ по вопросу № 2: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Аржанова Дмитрия Александровича. 2.2.3. ВОПРОС № 3: Об избрании корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров) Общества. РЕШЕНИЕ по вопросу № 3: Избрать корпоративным секретарем (секретарем Совета директоров) ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Литвиненко Кирилла Валентиновича. 2.2.4. ВОПРОС № 4: Об утверждении условий договора с корпоративным секретарем (секретарем Совета директоров) Общества. РЕШЕНИЕ по вопросу № 4: Утвердить условия договора с корпоративным секретарем (секретарем Совета директоров) ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением №1. 2.2.5. ВОПРОС № 5: О предварительном одобрении Коллективного договора ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2016-2017 г.г. РЕШЕНИЕ по вопросу № 5: Предварительно одобрить Коллективный договор ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2016-2017 г.г. в соответствии с Приложением №2. 2.2.6. ВОПРОС № 6: Об утверждении корректировки в План закупки товаров, работ, услуг на 2016 год. РЕШЕНИЕ по вопросу № 6: Утвердить корректировку в План закупок товаров, работ, услуг на 2016 год в соответствии с Приложением №3. 2.2.7. ВОПРОС № 7: Об определении цены имущества крупной сделки. РЕШЕНИЕ по вопросу № 7: Определить цену имущества крупной сделки – Кредитного договора на предоставление кредитной линии с лимитом задолженности, заключаемого между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) согласно Приложению №4. 2.2.8. ВОПРОС № 8: Об одобрении крупной сделки – Кредитного договора на предоставление кредитной линии с лимитом задолженности между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество). РЕШЕНИЕ по вопросу № 8: Срок использования (предоставления) кредитной линии: 335 календарных дней. Срок траншей в рамках Кредитной линии: в рамках Кредитной линии могут предоставляться Кредиты со Сроками Кредитов до 93 (девяноста трех) календарных дней (включительно) с даты предоставления соответствующего Кредита. Срок Кредита не может превышать срок Кредитной линии. А также существенные условия сделки, изложенные в Приложении №5. Иные условия Договора, заключаемого ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество), не изложенные в Приложении №5, - заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Жукова Д.В. вправе согласовать самостоятельно. 2. Уполномочить Заместителя генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющего директора ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Жукову Дарью Владимировну заключить и подписать от имени ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Договор и другие документы, связанные с ним. 2.3.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 июня 2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 июня 2016 г. № 1. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» _________________ Д.В. Жукова (подпись) 3.2. Дата «09» июня 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.