Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЛУКОЙЛ» 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027700035769 1.5. ИНН эмитента 7708004767 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lukoil.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: в заочном голосовании об одобрении сделки между ПАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО «РИТЭК», в совершении которой имеется заинтересованность, приняли участие 7 из 8 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято большинством голосов; в заочном голосовании об одобрении сделки между ПАО «ЛУКОЙЛ» и LUKOIL NORTH AMERICA LLC, в совершении которой имеется заинтересованность, приняли участие 8 из 9 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято большинством голосов; в заочном голосовании об одобрении сделки между ПАО «ЛУКОЙЛ» и Citibank N.A., в совершении которой имеется заинтересованность, приняли участие 8 из 9 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято большинством голосов; в заочном голосовании об одобрении сделки между ПАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО «РИТЭК», в совершении которой имеется заинтересованность, приняли участие 7 из 8 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято большинством голосов; в заочном голосовании об одобрении сделки между ПАО «ЛУКОЙЛ» и Международным объединением профсоюзных организаций ОАО «ЛУКОЙЛ», в совершении которой имеется заинтересованность, приняли участие 8 из 9 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято большинством голосов; в заочном голосовании об одобрении сделки между ПАО «ЛУКОЙЛ» и ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия», в совершении которой имеется заинтересованность, приняли участие 8 из 9 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято большинством голосов; в заочном голосовании об одобрении сделки между ПАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО «РИТЭК», в совершении которой имеется заинтересованность, приняли участие 7 из 8 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято большинством голосов; в заочном голосовании об одобрении сделки между ПАО «ЛУКОЙЛ» и ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия», в совершении которой имеется заинтересованность, приняли участие 8 из 9 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято большинством голосов; 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании одобрить сделки ПАО «ЛУКОЙЛ», в совершении которых имеется заинтересованность: 1) Сделку между ПАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО «РИТЭК» о заключении дополнительного соглашения к договору субаренды. 2) Сделку между ПАО «ЛУКОЙЛ» и LUKOIL NORTH AMERICA LLC о заключении дополнительного соглашения к договору возмещения. 3) Сделку между ПАО «ЛУКОЙЛ» и Citibank N.A. - письмо о подтверждении договора гарантии. 4) Сделку между ПАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО «РИТЭК» о заключении агентского договора. 5) Сделку между ПАО «ЛУКОЙЛ» и Международным объединением профсоюзных организаций ОАО «ЛУКОЙЛ» о заключении договора о пожертвовании. 6) Сделку между ПАО «ЛУКОЙЛ» и ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия» о заключении дополнительного соглашения к договору оказания услуг по хранению сжиженного углеводородного газа и услуг, связанных с хранением сжиженного углеводородного газа. 7) Сделку между ПАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО «РИТЭК» о заключении дополнительного соглашения к договору на оказание услуг по предоставлению информации. 8) Сделку между ПАО «ЛУКОЙЛ» и ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия» о заключении контракта на поставку сырой нефти. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 30 ноября 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 30 ноября 2015 года, Протокол №21. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления раскрытия информации и веб-коммуникаций ПАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Ю-10187 ОТ 23.12.2014 Н.А. Илларионов (подпись) 3.2. Дата « 1 » декабря 20 15 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.