Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Открытые инвестиции» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОПИН» 1.3. Место нахождения эмитента 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 32, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.opin.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 15.09.2008, Москва, ул. Новослободская, д. 23, бизнес-центр, 8 этаж (адрес для направления бюллетеней). 2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по 1 и 2 вопросам повестки дня: 12 968 721 (Двенадцать миллионов девятьсот шестьдесят восемь тысяч семьсот двадцать один) голос, что составляет 86,62% голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций. Кворум по данным вопросам повестки дня имеется. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 3, 4, 5, 6 вопросам повестки дня: 12 968 721(Двенадцать миллионов девятьсот шестьдесят восемь тысяч семьсот двадцать один) голос, что составляет 84,87 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций. Кворум по данным вопросам повестки дня имеется. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Определить цену (денежную оценку) приобретаемых Обществом услуг по страхованию ответственности членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа по договору страхования ответственности директоров и руководителей исполнительных органов Общества, предлагаемому к заключению между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью Страховая компания «ВТБ Страхование» с общим лимитом ответственности 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США, в размере 105 000 (Сто пять тысяч) долларов США, составляющем страховую премию. Результаты голосования: «за» -12 945 449 голосов (86,47 %), «против» –0 голосов (0%), «воздержался» - 20 677 голосов (0,14 %). 2. Одобрить сделку, в которой имеется заинтересованность – договор (Полис) по страхованию ответственности директоров и руководителей исполнительных органов Общества на следующих условиях: Страхователь: ОАО «ОПИН»; Страховщик: ООО СК «ВТБ Страхование»; Предмет сделки: Страховщик обязан при наступлении предусмотренных в договоре (Полисе) страховых случаев (рисков) возместить вред, причиненный вследствие этих случаев имущественным интересам третьих лиц в результате профессиональной деятельности лица, застрахованного по договору в качестве единоличного исполнительного органа (Генеральный директор), члена Совета директоров (Директор), посредством выплаты страхового возмещения в пределах определенной договором страховой суммы (лимита ответственности); Страховой случай - гражданская ответственность Застрахованных лиц, связанная с их обязанностью возместить ущерб, нанесенный третьим лицам вследствие непреднамеренных ошибочных действий, которые совершены Застрахованными лицами в качестве должностных лиц Страхователя – в соответствии с Правилами страхования; Застрахованные лица: лица, которые занимают должности Генерального директора, членов Совета директоров; становятся Генеральным директором, членами Совета директоров; были в течении срока страхования Генеральным директором, членами Совета директоров; Лимит ответственности: 10 000 000 долларов США; Срок страхования: 1 год; Страховая премия (цена сделки): 105 000 (Сто пять тысяч) долларов США; Территория страхового покрытия: Российская Федерация, весь мир, включая США и Канаду. Результаты голосования: «за» - 12 945 449 голосов (86,47 %), «против» –0 голосов (0%), «воздержался» -20 677 голосов (0,14%). 3. Утвердить Устав Общества в новой редакции. Результаты голосования: «за» - 12 945 449 голосов (99,82%%), «против» – 0 голосов (0%), «воздержался» -20 677 голосов (0,16 %). 4. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. Результаты голосования: «за» - 12 945 449 голосов (99,82%), «против» – 0 голосов (0%), «воздержался» - 20 677 голосов(0,16 %). 5. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. Результаты голосования: «за» - 12 945 449 голосов (99,82%), «против» – 0 голосов (0%), «воздержался» - 20 677 голосов (0,16 %). 6. Утвердить Положение о Ревизоре Общества. Результаты голосования: «за» -12 945 449 голосов (99,82%), «против» – 0 голосов (0%), «воздержался» - 20 677 голосов (0,16 %). 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: По первому вопросу повестки дня: «Определить цену (денежную оценку) приобретаемых Обществом услуг по страхованию ответственности членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа по договору страхования ответственности директоров и руководителей исполнительных органов Общества, предлагаемому к заключению между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью Страховая компания «ВТБ Страхование» с общим лимитом ответственности 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США, в размере 105 000 (Сто пять тысяч) долларов США, составляющем страховую премию». По второму вопросу повестки дня: «Одобрить сделку, в которой имеется заинтересованность – договор (Полис) по страхованию ответственности директоров и руководителей исполнительных органов Общества на следующих условиях: Страхователь: ОАО «ОПИН»; Страховщик: ООО СК «ВТБ Страхование»; Предмет сделки: Страховщик обязан при наступлении предусмотренных в договоре (Полисе) страховых случаев (рисков) возместить вред, причиненный вследствие этих случаев имущественным интересам третьих лиц в результате профессиональной деятельности лица, застрахованного по договору в качестве единоличного исполнительного органа (Генеральный директор), члена Совета директоров (Директор), посредством выплаты страхового возмещения в пределах определенной договором страховой суммы (лимита ответственности); Страховой случай - гражданская ответственность Застрахованных лиц, связанная с их обязанностью возместить ущерб, нанесенный третьим лицам вследствие непреднамеренных ошибочных действий, которые совершены Застрахованными лицами в качестве должностных лиц Страхователя – в соответствии с Правилами страхования; Застрахованные лица: лица, которые занимают должности Генерального директора, членов Совета директоров; становятся Генеральным директором, членами Совета директоров; были в течении срока страхования Генеральным директором, членами Совета директоров; Лимит ответственности: 10 000 000 долларов США; Срок страхования: 1 год; Страховая премия (цена сделки): 105 000 (Сто пять тысяч) долларов США; Территория страхового покрытия: Российская Федерация, весь мир, включая США и Канаду». По третьему вопросу повестки дня: «Утвердить Устав Общества в новой редакции». По четвертому вопросу повестки дня: «Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции». По пятому вопросу повестки дня: «Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции». По шестому вопросу повестки дня: «Утвердить Положение о Ревизоре Общества». 2.7. Дата составления протокола общего собрания: «18» сентября 2008 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ОПИН» С.В. Бачин (подпись) 3.2. Дата “18” сентября 2008г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.