Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ» Полное фирменное наименование эмитента: Акционерная компания АЛРОСА (закрытое ак-ционерное общество) Сокращенное фирменное наименование эмитента: АК «АЛРОСА» (ЗАО) Место нахождения эмитента: Россия, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6 ОГРН эмитента: 1021400967092 ИНН эмитента: 1433000147 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40046-N Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для опубликования информации: www.alrosa.ru Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голо-сование), а также голосования бюллетенями до проведения собрания. Дата и место проведения общего собрания: 10 ноября 2007 года, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6 Дата оформления протокола: 20 ноября 2007 года Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на уча-стие в общем собрании: 200 000 Кворум общего собрания: имеется Вопросы поставленные на голосование и итоги голосования по ним: 1) О внесении дополнения в Устав АК «АЛРОСА» (ЗАО) 2) Об увеличении уставного капитала АК «АЛРОСА» (ЗАО) путем размещения дополни-тельных акций посредством закрытой подписки. 3) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Российской Федерации (договор на приобретение дополнительных акций, заключаемый с Российской Федерацией). 4) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Республики Саха (Якутия) (договор на приобретение дополнительных акций, заключаемый с Республи-ков Саха (Якутия). 5) Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересован-ность (договоры на приобретение дополнительных акций, заключаемые с муниципальны-ми образованиями «Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус», «Верхневилюй-ский улус (район)», « Вилюйский улус (район)», «Ленский район», «Мирнинский район», «Нюрбинский район», «Оленекский эвенкийский национальный район», «Сунтарский улус (район). 6) Об одобрении сделки по приобретению АК «АЛРОСА» (ЗАО) у ОАО «ВТБ» доли в праве общей долевой собственности на объекты бывшего ПНО «Якуталмаз», в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в про-цессе осуществления АК «АЛРОСА» (ЗАО) обычной хозяйственной деятельности. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на уча-стие во внеочередном общем собрании, по вопросу повестки дня № 1 составило – 200 000 голосов Необходимый кворум по вопросу № 1, составляет - 75% Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем соб-рании по вопросу, повестки дня № 1 составило – 181 398(90,6990%) «За» - 177 888 (сто семьдесят семь тысяч восемьсот восемьдесят восемь) голосов, «Против» - 3 092 (три тысячи девяносто два) голосов, «Воздержался» - 311 (триста одиннадцать) голосов. Решение принято 98,0650% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во вне-очередном общем собрании по первому вопросу повестки дня. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на уча-стие во внеочередном общем собрании, по вопросу повестки дня № 2 составило – 200 000 голосов Необходимый кворум по вопросу № 2, составляет - 75% Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем соб-рании по вопросу повестки дня № 2 – 181 398 (90,6990%) «За» - 177 911 (сто семьдесят семь тысяч девятьсот одиннадцать) голосов, «Против» - 3 092 (три тысячи девяносто два) голосов, «Воздержался» - 308 (триста восемь) голосов. Решение принято 98,0777% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во вне-очередном общем собрании по второму вопросу повестки дня. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на уча-стие во внеочередном общем собрании, по вопросу повестки дня № 3 составило – 104 747 голосов Необходимый кворум по вопросу № 3, составляет - 50%+1 голос Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем соб-рании по вопросу повестки дня № 3 – 86 145 (82,2410%) «За» - 82 654 (восемьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят четыре) голосов, «Против» - 3 093 (три тысячи девяносто три) голосов, «Воздержался» - 315 (триста пятнадцать) голосов. Решение принято 78,9082% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во вне-очередном общем собрании по третьему вопросу повестки дня. Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на уча-стие во внеочередном общем собрании, по вопросу повестки дня № 4 составило – 136 000 голосов Необходимый кворум по вопросу № 4, составляет - 50%+1 голос Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем соб-рании по вопросу повестки дня № 4 – 117 398 (86,3221%) «За» - 113 913 (сто тринадцать тысяч девятьсот тринадцать) голосов, «Против» - 3 094 (три тысячи девяносто четыре) голосов, «Воздержался» - 312 (триста двенадцать) голосов. Решение принято 83,7596% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во вне-очередном общем собрании по четвертому вопросу повестки дня. Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на уча-стие во внеочередном общем собрании, по вопросу повестки дня № 5 составило – 183 999 голосов Необходимый кворум по вопросу № 5, составляет - 50%+1 голос Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем соб-рании по вопросу повестки дня № 5 – 167 397 (90,9771%) «За» - 163 901 (сто шестьдесят три тысячи девятьсот один) голосов, «Против» - 3 102 (три тысячи сто два) голосов, «Воздержался» - 313 (триста тринадцать) голосов. Решение принято 89,0771% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во вне-очередном общем собрании по пятому вопросу повестки дня. Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на уча-стие во внеочередном общем собрании, по вопросу повестки дня № 6 составило – 104 747 голосов Необходимый кворум по вопросу № 6, составляет - 50%+1 голос Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем соб-рании по вопросу повестки дня № 6 – 86 145 (82,2410%) «За» - 82 658 (восемьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят восемь) голосов, «Против» - 3 090 (три тысячи девяносто) голосов, «Воздержался» - 309 (триста девять) голосов. Решение принято 78,9120% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во вне-очередном общем собрании по шестому вопросу повестки дня. Формулировки решений, принятых внеочередным общим собранием: По первому вопросу повестки дня постановили: Дополнить пункт 7.1. статьи 7 Устава АК «АЛРОСА» (ЗАО) абзацами следующего со-держания: «Компания вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции) обыкновенные именные акции в количестве 72 726 (семьдесят две тысячи семьсот два-дцать шесть) штук номинальной стоимостью 13 502 (тринадцать тысяч пятьсот два) рубля 50 (пятьдесят) копеек каждая. Объявленные акции представляют те же права, что и размещенные акции соответст-вующей категории (типа), предусмотренные настоящим уставом». По второму вопросу повестки дня постановили: Увеличить уставный капитал АК «АЛРОСА» (ЗАО) на сумму 981 982 815 (девятьсот во-семьдесят один миллион девятьсот восемьдесят две тысячи восемьсот пятнадцать) руб-лей путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций посредством за-крытой подписки на следующих условиях: - количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций – 72 726 (семь-десят две тысячи семьсот двадцать шесть) штук; - способ размещения дополнительных обыкновенных именных акций – закрытая подписка среди следующего круга лиц: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), и муници-пальные образования «Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус», «Верхневи-люйский улус (район)», «Вилюйский улус (район)», «Ленский район», «Мирнинский район», «Нюрбинский район», «Оленекский эвенкийский национальный район», «Сунтарский улус (район)»; - каждое из указанных лиц вправе приобрести следующее количество дополнительных обыкновенных именных акций АК «АЛРОСА» (ЗАО): Российская Федерация – не более 43 635 (сорок три тысячи шестьсот тридцать пять) штук; Республика Саха (Якутия) – 23 273 (двадцать три тысячи двести семьдесят три) штуки; муниципальное образование «Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус» - 727 (семьсот двадцать семь) штук; муниципальное образование «Верхневилюйский улус (район)» - 727 (семьсот двадцать семь) штук; муниципальное образование «Вилюйский улус (район)» - 728 (семьсот двадцать восемь) штук; муниципальное образование «Ленский район» - 727 (семьсот двадцать семь) штук; муниципальное образование «Мирнинский район» - 728 (семьсот двадцать восемь) штук; муниципальное образование «Нюрбинский район» - 727 (семьсот двадцать семь) штук; муниципальное образование «Оленекский эвенкийский национальный район» - 727 (семь-сот двадцать семь) штук; муниципальное образование «Сунтарский улус (район)» - 727 (семьсот двадцать семь) штук; - цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки – 841 000 (восемьсот сорок одна тысяча) рублей каждая; - цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право при-обретения дополнительных акций – 841 000 (восемьсот сорок одна тысяча) рублей каж-дая; - форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки – имущество (право в общей долевой собственности на объекты имущественного комплекса бывшего ПНО «Якуталмаз», перечисленные в приложении № 1 к мировому соглашению от 19.12.2006 по делу № 7305/06). Для определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться разме-щаемые посредством закрытой подписки дополнительные акции, привлекается независи-мый оценщик ЗАО «Центр профессиональной оценки» (лицензия № 000001 выдана Мини-муществом России 06.08.2001). Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, разме-щаемых посредством закрытой подписки, при осуществлении указанного преимуществен-ного права вправе по своему усмотрению оплатить дополнительные акции деньгами. Срок действия преимущественного права приобретения акционерами дополнительных ак-ций, размещаемых посредством закрытой подписки, составляет 45 дней с момента опуб-ликования уведомления о возможности осуществления указанного преимущественного права в газетах «Мирнинский рабочий», «Ленский вестник», «Якутия», «Саха Сирэ», «Рос-сийская газета». По третьему вопросу повестки дня постановили: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Российской Феде-рации (договор на приобретение дополнительных акций, заключаемый с Российской Феде-рацией), на следующих условиях: стороны сделки – АК «АЛРОСА» (ЗАО) и Российская Федерация; предмет сделки – дополнительные акции АК «АЛРОСА» (ЗАО), размещаемые посредством закрытой подписки, в количестве не более 43 635 (сорок три тысячи шестьсот тридцать пять) штук; цена сделки – 36 697 035 000 (тридцать шесть миллиардов шестьсот девяносто семь мил-лионов тридцать пять тысяч) рублей; оплата дополнительных акций осуществляется имуществом (525 294 / 1 000 000 доли в общей долевой собственности на объекты имущественного комплекса бывшего ПНО «Якуталмаз»). По четвертому вопросу повестки дня постановили: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Республики Саха (Якутия) (договор на приобретение дополнительных акций, заключаемый с Республикой Саха (Якутия), на следующих условиях: стороны сделки – АК «АЛРОСА» (ЗАО) и Республика Саха (Якутия); предмет сделки – дополнительные акции АК «АЛРОСА» (ЗАО), размещаемые посредством закрытой подписки, в количестве не более 23 273 (двадцать три тысячи двести семьде-сят три) штуки; цена сделки – 19 572 593 000 (девятнадцать миллиардов пятьсот семьдесят два миллио-на пятьсот девяносто три тысячи) рублей; оплата дополнительных акций осуществляется имуществом (280 168 / 1 000 000 доли в общей долевой собственности на объекты имущественного комплекса бывшего ПНО «Яку-талмаз»). По пятому вопросу повестки дня постановили: Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность (договоры на приобретение дополнительных акций, заключаемые с муниципальными обра-зованиями «Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус», «Верхневилюйский улус (район)», « Вилюйский улус (район)», «Ленский район», «Мирнинский район», «Нюр-бинский район», «Оленекский эвенкийский национальный район», «Сунтарский улус (рай-он)»), на следующих условиях: стороны сделки – АК «АЛРОСА» (ЗАО) и муниципальное образование «Анабарский нацио-нальный (долгано-эвенкийский) улус»; предмет сделки – дополнительные акции АК «АЛРОСА» (ЗАО), размещаемые посредством закрытой подписки, в количестве не более 727 (семьсот двадцать семь) штук; цена сделки – 611 407 000 (шестьсот одиннадцать миллионов четыреста семь тысяч) руб-лей; оплата дополнительных акций осуществляется имуществом (8 752 / 1 000 000 доли в об-щей долевой собственности на объекты имущественного комплекса бывшего ПНО «Яку-талмаз»); стороны сделки – АК «АЛРОСА» (ЗАО) и муниципальное образование «Верхневилюйский улус (район)»; предмет сделки – дополнительные акции АК «АЛРОСА» (ЗАО), размещаемые посредством закрытой подписки, в количестве не более 727 (семьсот двадцать семь) штук; цена сделки – 611 407 000 (шестьсот одиннадцать миллионов четыреста семь тысяч) руб-лей; оплата дополнительных акций осуществляется имуществом (8 752 / 1 000 000 доли в об-щей долевой собственности на объекты имущественного комплекса бывшего ПНО «Яку-талмаз»); стороны сделки – АК «АЛРОСА» (ЗАО) и муниципальное образование « Вилюйский улус (район)»; предмет сделки – дополнительные акции АК «АЛРОСА» (ЗАО), размещаемые посредством закрытой подписки, в количестве не более 728 (семьсот двадцать восемь) штук; цена сделки – 612 248 000 (шестьсот двенадцать миллионов двести сорок восемь тысяч) рублей; оплата дополнительных акций осуществляется имуществом (8 764 / 1 000 000 доли в об-щей долевой собственности на объекты имущественного комплекса бывшего ПНО «Яку-талмаз»); стороны сделки – АК «АЛРОСА» (ЗАО) и муниципальное образование «Ленский район»; предмет сделки – дополнительные акции АК «АЛРОСА» (ЗАО), размещаемые посредством закрытой подписки, в количестве не более 727 (семьсот двадцать семь) штук; цена сделки – 611 407 000 (шестьсот одиннадцать миллионов четыреста семь тысяч) руб-лей; оплата дополнительных акций осуществляется имуществом (8 752 / 1 000 000 доли в об-щей долевой собственности на объекты имущественного комплекса бывшего ПНО «Яку-талмаз»); стороны сделки – АК «АЛРОСА» (ЗАО) и муниципальное образование «Мирнинский рай-он»; предмет сделки – дополнительные акции АК «АЛРОСА» (ЗАО), размещаемые посредством закрытой подписки, в количестве не более 728 (семьсот двадцать восемь) штук; цена сделки – 612 248 000 (шестьсот двенадцать миллионов двести сорок восемь тысяч) рублей; оплата дополнительных акций осуществляется имуществом (8 764 / 1 000 000 доли в об-щей долевой собственности на объекты имущественного комплекса бывшего ПНО «Яку-талмаз»); стороны сделки – АК «АЛРОСА» (ЗАО) и муниципальное образование «Нюрбинский рай-он»; предмет сделки – дополнительные акции АК «АЛРОСА» (ЗАО), размещаемые посредством закрытой подписки, в количестве не более 727 (семьсот двадцать семь) штук; цена сделки – 611 407 000 (шестьсот одиннадцать миллионов четыреста семь тысяч) руб-лей; оплата дополнительных акций осуществляется имуществом (8 752 / 1 000 000 доли в об-щей долевой собственности на объекты имущественного комплекса бывшего ПНО «Яку-талмаз»); стороны сделки – АК «АЛРОСА» (ЗАО) и муниципальное образование «Оленекский эвен-кийский национальный район»; предмет сделки – дополнительные акции АК «АЛРОСА» (ЗАО), размещаемые посредством закрытой подписки, в количестве не более 727 (семьсот двадцать семь) штук; цена сделки – 611 407 000 (шестьсот одиннадцать миллионов четыреста семь тысяч) руб-лей; оплата дополнительных акций осуществляется имуществом (8 752 / 1 000 000 доли в об-щей долевой собственности на объекты имущественного комплекса бывшего ПНО «Яку-талмаз»); стороны сделки – АК «АЛРОСА» (ЗАО) и муниципальное образование «Сунтарский улус (район)»; предмет сделки – дополнительные акции АК «АЛРОСА» (ЗАО), размещаемые посредством закрытой подписки, в количестве не более 727 (семьсот двадцать семь) штук; цена сделки – 611 407 000 (шестьсот одиннадцать миллионов четыреста семь тысяч) руб-лей; оплата дополнительных акций осуществляется имуществом (8 752 / 1 000 000 доли в об-щей долевой собственности на объекты имущественного комплекса бывшего ПНО «Яку-талмаз»); По шестому вопросу повестки дня постановили: Одобрить сделку по приобретению АК «АЛРОСА» (ЗАО) у ОАО «ВТБ» доли в праве общей долевой собственности на объекты бывшего ПНО «Якуталмаз», в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления АК «АЛРОСА» (ЗАО) обычной хозяйственной деятельности на следующих условиях: стороны сделки – АК «АЛРОСА» (ЗАО) и ОАО «ВТБ»; предмет сделки – приобретение доли ОАО «ВТБ» в праве долевой собственности на объ-екты бывшего ПНО «Якуталмаз» (124 493 /1 000 000 доли в общей долевой собственно-сти); предельная сумма сделки – 8 697 102 513 (восемь миллиардов шестьсот девяносто семь миллионов сто две тысячи пятьсот тринадцать) рублей 53 копейки, без учета НДС. Президент С.А.Выборнов АК АЛРОСА (ЗАО) Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.