Полный текст:

Сообщение о существенном факте «о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЮГК» 1.3. Место нахождения эмитента 457020, Российская Федерация, Челябинская область, г. Пласт, шахта «Центральная» 1.4. ОГРН эмитента 1077424000686 1.5. ИНН эмитента 7424024375 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ugold.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 20 мая 2011 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24 мая 2011 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 2.3.1. Выдвижение кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества. 2.3.2. Выдвижение кандидатов для утверждения аудитором Общества. 2.3.3. Созыв годового общего собрания акционеров. 2.3.4. Определение даты, времени, места и формы проведения годового общего собрания акционеров. 2.3.5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. 2.3.6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. 2.3.7. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров: 2.3.7.1. Об избрании Совета директоров Общества. 2.3.7.2. О вознаграждении членам Совета директоров Общества. 2.3.7.3. Об избрании Ревизионной комиссии Общества. 2.3.7.4. Об утверждении аудитора Общества. 2.3.7.5. Об утверждении годового отчета Общества за 2010 год. 2.3.7.6. Об утверждении бухгалтерской отчетности за 2010 год, в том числе отчета о прибылях и убытках. 2.3.7.7. О распределении прибыли Общества. 2.3.7.8. О выплате дивидендов. 2.3.8. Утверждение форм и текстов бюллетеней для голосования. 2.3.9. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления. 2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 30 мая 2011 года. 2.5. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента. 2.6. Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 2010 год. 2.7. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: акции обыкновенные именные. 3.1. Президент ООО «УК ЮГК», управляющей организации ОАО «ЮГК», действующей на основании договора от 07.04.2008 г. _________________________ К.И. Струков (подпись) 3.2. Дата “20” мая 2011г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.