Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество КуйбышевАзот 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО КуйбышевАзот 1.3. Место нахождения эмитента: Самарская область ,г.Тольятти, ул.Новозаводская,6 1.4. ОГРН эмитента: 1036300992793 1.5. ИНН эмитента: 6320005915 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00067-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703; https://www.kuazot.ru/invest 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.11.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.11.2020г. 2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.11.2020 г. Протокол №3/з 2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: 12 человек из 12. Кворум имеется. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования: 2.4.1. 1. Представленную информацию об итогах деятельности и исполнения бюджета за 9 месяцев 2020 года принять к сведению; Итоги голосования: «ЗА» - 12 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. 2.4.2. Информацию об итогах деятельности дочерних и зависимых Обществ за 9 месяцев 2020 г. принять к сведению. Итоги голосования: «ЗА» - 12 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно. 2.4.3. 1. Представленную информацию по созданию и внедрению системы по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «КуйбышевАзот» принять к сведению. «ЗА» - 12 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно. 2.4.4 1. Утвердить Положение «Об Информационной политике ПАО «КуйбышевАзот». Итоги голосования: «ЗА» - 12 «Против» - нет «Воздержалось» - нет Решение принято единогласно. 2.4.5 На основании и в соответствии с подпунктом 6 пункта 13.2.10 устава Общества принять решение о реализации всех обыкновенных акций, эмитентом которых является само Общество, ранее выкупленных и находящихся в распоряжении (на балансе) Общества (казначейских акций), с государственным регистрационным номером выпуска 1-01-00067-А, в количестве 821507 штук, номинальной стоимостью 1 рубль каждая (далее – «Пакет Акций»). Определить цену (стоимость) реализации Пакета Акций в размере 113 367 966 руб., исходя из положений п.1 статьи 34 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ Об акционерных обществах и данных независимой оценки об определении рыночной стоимости Пакета Акций (Отчет № 2020.10-22 от 30.10.2020.), проведенной ООО «Бюро оценочных технологий». Установить способ реализации Пакета Акций – внесение указанного Пакета Акций в качестве дополнительного, неденежного, имущественного вклада в уставный капитал ООО «Активинвест» (ОГРН: 1066320195215, далее – «Компания») и в связи с этим, а также на основании подпункта 2 пункта 13.2.12 устава Общества, принять решение об изменении участия Общества в ООО «Активинвест», при этом дать согласие на совершение Обществом указанной сделки в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц: 1) Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества и косвенно контролирующим Компанию; 2) Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве с лицом, косвенно контролирующим Компанию, При совершении вышеуказанной сделки отсутствуют выгодоприобретатели, не являющиеся сторонами сделки. Стороны сделки: 1) Общество – сторона передающая Пакет Акций в качестве дополнительного, неденежного, имущественного вклада в уставный капитал Компании; 2) Компания – сторона принимающая Пакет Акций в качестве дополнительного, неденежного, имущественного вклада в свой уставный капитал. Предмет сделки: Передача Обществом в собственность Компании Пакета Акций в качестве дополнительного, неденежного, имущественного вклада в уставный капитал Компании в счет оплаты увеличения уставного капитала Компании на цену (стоимость) такого дополнительного вклада, при этом номинальная стоимость доли Общества в уставном капитале Компании увеличивается на цену (стоимость) такого вклада в соотношении 1:1. Цена сделки: Цена сделки определяется Советом директоров в размере равном указанной выше цене (стоимости) реализации Пакета Акций. Поручить и наделить полномочиями Генерального директора Общества от имени Общества принять все необходимые решения в качестве единственного участника Компании и обеспечить реализацию Обществом настоящего решения. Итоги голосования: «ЗА» - 11 «Против» - нет «Воздержалось» - нет Решение принято членами совета директоров, незаинтересованными в совершении сделки. 2.4.6. В соответствии с подпунктом 2 пункта 13.2.12 устава Общества дать согласие на вхождение Общества в состав акционеров компании Kuibyshevazot Engineering Plastics (India) Private Limited (далее – «Компания»), зарегистрированной и действующей в соответствии с законодательством Индии, с долей участия Общества в акционерном (уставном) капитале Компании в размере 80%, и в соответствии с подпунктом 4 пункта 13.2.5 устава Общества одобрить совершение Обществом сделки по приобретению Обществом путем покупки по их номинальной стоимости обыкновенных акций Компании в количестве 8 000 штук, номинальной стоимостью 10 INR каждая, на общую сумму 80 000 INR. Итоги голосования: «ЗА» - 12 «Против» - нет «Воздержалось» - нет Решение принято единогласно. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.В. Герасименко 3.2. Дата 05.11.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.