Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северо-Запада 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, город Гатчина. Адрес Общества: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1.1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. вопрос № 1.2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. вопрос № 2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. Решение: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционерами(-ом) для включенияв список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами(-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционеров(-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам) (в процентах) 1. Акимов Леонид Юрьевич Директор Департамента правовой защиты ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,38 2. Акопян Дмитрий Борисович Директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,38 3. Богомолов Николай Валериевич Первый заместитель Генерального директора ПАО «ФИЦ» ПАО «Россети» 55,38 4. Дубов Антон Юрьевич Заместитель начальника управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,38 5. Лаврова Марина Александровна Начальник управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,38 6. Летягин Александр Вячеславович Генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада» ПАО «Россети» 55,38 7. Мангаров Юрий Николаевич Заместитель руководителя Аппарата ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,38 8. Степанова Мария Дмитриевна Заместитель начальника управления организации деятельности Правления, Совета директоров и взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,38 9. Шванкова Мария Михайловна Начальник управления казначейства Департамента казначейства ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,38 10. Юрьев Александр Владимирович И.о. Генерального директора АО «ЦТЗ», Начальник Управления строительства электросетевых объектов Департамента капитального строительства ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,38 11. Дронова Татьяна Петровна Заместитель генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз» Компания ENERGOSOUZ HOLDINGS LIMITED 4,90 12. Жариков Алексей Николаевич Директор по корпоративной политике и работе с акционерами АО «ЭЦН» Компания ENERGOSOUZ HOLDINGS LIMITED 4,90 13. Савельев Максим Ильич Генеральный директор ООО «Союз Инвест» Компания ENERGOSOUZ HOLDINGS LIMITED 4,90 14. Спирин Денис Александрович Директор по корпоративному управлению Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» Компании «Ланкренан Инвестментс Лимитед» («Lancrenan Investments Limited») 4,99 15. Филькин Роман Алексеевич Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» Компании «Ланкренан Инвестментс Лимитед» («Lancrenan Investments Limited») 4,99 16. Федоров Олег Романович Член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Компания «Ланкренан Инвестментс Лимитед» («Lancrenan Investments Limited») 4,99 ЭНЕРГИО СОЛЮШНС РАША (САЙПРУС) ЛИМИТЕД» («ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED») 14,4 17. Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов Компании «Ланкренан Инвестментс Лимитед» («Lancrenan Investments Limited») 4,99 «ЭНЕРГИО СОЛЮШНС РАША (САЙПРУС) ЛИМИТЕД» («ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED») 14,4 18. Куликов Денис Викторович Советник исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов Компании «Ланкренан Инвестментс Лимитед» («Lancrenan Investments Limited») 4,99 19. Репин Игорь Николаевич Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов Компании «Ланкренан Инвестментс Лимитед» («Lancrenan Investments Limited») 4,99 «ЭНЕРГИО СОЛЮШНС РАША (САЙПРУС) ЛИМИТЕД» («ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED») 14,4 Решение принято. 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционеров(-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1. Лелекова Марина Алексеевна Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,38 2. Ким Светлана Анатольевна Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,38 3. Медведева Оксана Алексеевна Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,38 4. Кириллов Артем Николаевич Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,38 5. Малышев Сергей Владимирович Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,38 Решение принято ВОПРОС № 2: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) – не позднее 05 мая 2017 года. Решение принято 2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 06.03.2017 г., не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2017 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 09.03.2017 г. № 233/24. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северо-Запада» (по доверенности от 27.07.2015 № 119) ПАО МРСК Северо-Запада __________________ Орлов Д.А. подпись Фамилия И.О. 3.2. Дата 09.03.2017г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.