Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379;http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 9 из 11 избранных членов Совета директоров. В голосовании по всем вопросам повестки дня не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Согласно п. 18.12 ст. 18 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору № 59/2011-02 от 30.06.2011 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1.1. Определить, что цена услуг, определяемая дополнительным соглашением № 1 к договору № 59/2011-02 от 30.06.2011 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 51 912 663 (Пятидесяти одного миллиона девятисот двенадцати тысяч шестисот шестидесяти трех) рублей 47 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере не более 7 918 880 (Семи миллионов девятисот восемнадцати тысяч восьмисот восьмидесяти) рублей 87 копеек. 1.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору № 59/2011-02 от 30.06.2011 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» (далее - Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ООО «АйТи Энерджи Сервис» (Исполнитель). Предмет и цена: 1. Изложить п. 3.1. Договора в следующей редакции: «3.1. Общая стоимость услуг по Договору за весь период его действия не может превышать 51 912 663 (Пятьдесят один миллион девятьсот двенадцать тысяч шестьсот шестьдесят три) рубля 47 копеек, в том числе НДС 18% в размере 7 918 880 (Семь миллионов девятьсот восемнадцать тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 87 копеек». 2. Изложить п. 9.1. Договора в следующей редакции: «9.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2014 г., при этом все неисполненные на момент окончания срока действия Договора обязательства Сторон признаются действующими и подлежащими исполнению». 3. Дополнить Договор п. 3.8. следующего содержания: «3.8. В случае, если по окончании срока действия Договора, совокупная стоимость оказанных услуг, будет меньше стоимости услуг по Договору, указанной в п. 3.1 Договора, Заказчик не несет ответственности и не возмещает затраты Исполнителя на планирование, развитие собственных информационных и кадровых ресурсов, заключенные договоры с соисполнителями и иные расходы, произведенные в расчете на получение стоимости услуг Договора». 4. Изложить Приложение № 2 к Договору «Соглашение о стоимости услуг» в редакции приложения № 1 к Дополнительному соглашению (приложение 1 к настоящему протоколу). Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до окончания срока действия Договора. Условия Дополнительного соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2014. 1.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 2: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 от 29.05.2014 к договору № 122/13 от 15.08.2013 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 2.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением № 1 от 29.05.2014 к договору № 122/13 от 15.08.2013 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 3 393 738 (Трех миллионов трехсот девяноста трех тысяч семисот тридцати восьми) рублей 08 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере не более 517 688 (Пятисот семнадцати тысяч шестисот восьмидесяти восьми) рублей 86 копеек. 2.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 от 29.05.2014 к договору № 122/13 от 15.08.2013 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее - Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «МУС Энергетики» (Исполнитель). Предмет и цена: 1. Изложить п. 5.1. Договора в следующей редакции: «Предельная цена по Договору в целом составляет 2 876 049 (Два миллиона восемьсот семьдесят шесть тысяч сорок девять) рублей 22 копейки, кроме того НДС в размере 517 688 (Пятьсот семнадцать тысяч шестьсот восемьдесят восемь) рублей 86 копеек. Итого с НДС предельная цена Договора составляет 3 393 738 (Три миллиона триста девяносто три тысячи семьсот тридцать восемь) рублей 08 копеек. 2. Изложить п. 5.2. Договора в следующей редакции: «Цена Договора, определяемая на основании Сметы (Приложение 1 к Договору), составляет 2 876 049 (Два миллиона восемьсот семьдесят шесть тысяч сорок девять) рублей 22 копейки, кроме того НДС в размере 517 688 (Пятьсот семнадцать тысяч шестьсот восемьдесят восемь) рублей 86 копеек. Итого с НДС предельная цена Договора составляет 3 393 738 (Три миллиона триста девяносто три тысячи семьсот тридцать восемь) рублей 08 копеек». 3. Изложить Приложение №1 (Смета) к Договору в редакции согласно приложению 2 к настоящему протоколу. 4. Изложить в Графике выполнения работ (Приложение № 2 к Договору) разделы на 2014- 2015 гг. в редакции приложения 3 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2014. 2.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества и заключение дополнительного соглашения без предварительного одобрения Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС». «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 3: Об одобрении договора на разработку проектной и закупочной документации по титулу: «ПС 500 кВ Луговая. Замена ТН 220 кВ (7 фаз)» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 3.1. Определить цену работ по договору на разработку проектной и закупочной документации по титулу: «ПС 500 кВ Луговая. Замена ТН 220 кВ (7 фаз)» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 388 220 (Трехсот восьмидесяти восьми тысяч двухсот двадцати) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере не более 59 220 (Пятидесяти девяти тысяч двухсот двадцати) рублей 00 копеек. 3.2. Одобрить договор на разработку проектной и закупочной документации по титулу: «ПС 500 кВ Луговая. Замена ТН 220 кВ (7 фаз)» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемый на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - разработке и согласованию с Заказчиком проектной документации; - разработке и согласованию с Заказчиком закупочной документации; Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором. Наименование, объемы, количество и последовательность выполняемых работ определены в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 4 к настоящему протоколу) и Задании на проектирование (Техническом задании) (приложение 5 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 388 220 (Трехсот восьмидесяти восьми тысяч двухсот двадцати) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере не более 59 220 (Пятидесяти девяти тысяч двухсот двадцати) рублей 00 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения Работ: 15.08.2014; Окончание выполнения Работ: 30.12.2014. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. В соответствии со ст. 425 Гражданского Кодекса Российской Федерации Стороны договорились, что условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим с 15.08.2014. 3.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 4: Об одобрении договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 4.1. Определить цену работ по договору между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 19 500 000 (Девятнадцати миллионов пятисот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 2 974 576 (Двух миллионов девятисот семидесяти четырех тысяч пятисот семидесяти шести) рублей 27 копеек. 4.2. Одобрить договор между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель обязуется выполнить работы по повышению эффективности работы систем отопления зданий Валдайского ПМЭС (далее - Работы) в соответствии с Техническим заданием (приложение 6 к настоящему протоколу), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. Выполнение работ по Договору осуществляется в соответствии с Графиком выполнения работ (приложение 7 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 19 500 000 (Девятнадцати миллионов пятисот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 2 974 576 (Двух миллионов девятисот семидесяти четырех тысяч пятисот семидесяти шести) рублей 27 копеек. В цену работ по Договору входят стоимость всех материалов, работ, услуг, а также иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору (кроме стоимости материалов, работ, услуг, предоставляемых Заказчиком по условиям Договора). Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 01.08.2014. Окончание выполнения работ: 31.12.2014. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента заключения и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора распространяются на отношения сторон, возникшие с 01.08.2014. 4.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос№ 5: Об одобрении договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 5.1. Определить цену работ по договору между ОАО «ФСК ЕЭС»и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 14 600 000 (Четырнадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 2 227 118 (Два миллиона двести двадцать семь тысяч сто восемнадцать) рублей 64 копейки. 5.2. Одобрить договор между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Исполнитель). Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить работы по теме: «Исследование возможности сокращения технологических потерь при передаче электрической энергии по ЕНЭС и определение резерва снижения» (далее – Работы). Технические и другие требования к выполнению работ и их результатам, устанавливаются Техническим заданием (приложение 8 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет 14 600 000 (Четырнадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 2 227 118 (Два миллиона двести двадцать семь тысяч сто восемнадцать) рублей 64 копейки. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 01.09.2014. Окончание выполнения работ: 28.11.2014. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента заключения и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств. В соответствии с п. 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.09.2014. 5.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 6: Об одобрении дополнительного соглашения № 5 к договору от 31.10.2011 № И-117-2/11 на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ («Создание интеллектуальной сети в ОЭС Востока на период до 2014 с перспективой до 2020 года») между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 6.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение №5 к договору от 31.10.2011 № И-117-2/11 на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ («Создание интеллектуальной сети в ОЭС Востока на период до 2014 с перспективой до 2020 года») между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» не изменяет цену работ по договору от 31.10.2011 № И-117-2/11, цена работ не определяется. 6.2. Одобрить дополнительное соглашение № 5 к договору от 31.10.2011 № И-117-2/11 на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ («Создание интеллектуальной сети в ОЭС Востока на период до 2014 с перспективой до 2020 года») между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемое на следующих условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Исполнитель). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 31.10.2011 № И-117-2/11 на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ («Создание интеллектуальной сети в ОЭС Востока на период до 2014 с перспективой до 2020 года») между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» в соответствии с приложением 9 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами. В соответствии с п. 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.09.2011. 6.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 7: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору от 31.10.2011 № И-105-2/11 на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ («Разработка и изготовление опытно-промышленного образца управляемого УПК для ВЛ 500 кВ Саяно-Шушенской ГЭС – ПС 500 кВ Новокузнецкая») между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 7.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 3 к договору от 31.10.2011 № И-105-2/11 на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ («Разработка и изготовление опытно-промышленного образца управляемого УПК для ВЛ 500 кВ Саяно-Шушенской ГЭС – ПС 500 кВ Новокузнецкая») между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет цену работ по договору от 31.10.2011 № И-105-2/11 на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ («Разработка и изготовление опытно-промышленного образца управляемого УПК для ВЛ 500 кВ Саяно-Шушенской ГЭС – ПС 500 кВ Новокузнецкая»), цена работ не определяется. 7.2. Одобрить дополнительное соглашение № 3 к договору от 31.10.2011 № И-105-2/11 на выполнение научно-исследовательских, опытно-констукторских и технологических работ («Разработка и изготовление опытно-промышленного образца управляемого УПК для ВЛ 500 кВ Саяно-Шушенской ГЭС – ПС 500 кВ Новокузнецкая») между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемое на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Исполнитель). Предмет и цена: 1. Изложить п. 3.1 Договора в следующей редакции: «Сроки выполнения Исполнителем работ по настоящему Договору: Начало – 01.10.2011 Окончание – 28.08.2016». 2. Изложить Техническое задание (приложение 1 к Договору) в редакции Уточненного Технического задания (приложение 10 к настоящему протоколу). 3. Изложить Календарный план работы (приложение 2 к Договору) в редакции Уточненного Календарного плана работы (приложение 11 к настоящему протоколу). 4. Изложить Обоснование договорной цены (приложение 3 к Договору) в редакции Уточненного Обоснования договорной цены (приложение 12 к настоящему протоколу). 5. Изложить п. 4.1. Договора в следующей редакции: Договорная цена (приложение 3 к настоящему Договору) выполняемых согласно Договору работ устанавливается в размере 327 990 000,00 (Трехсот двадцати семи миллионов девятисот девяноста тысяч) рублей, кроме того НДС (18%) – 59 038 200,00 (Пятьдесят девять миллионов тридцать восемь тысяч двести) рублей, в том числе по годам: 2012 год – 35 090 000,00 (Тридцать пять миллионов девяносто тысяч, рублей, кроме того, НДС (18%) – 6 316 200,00 (Шесть миллионов триста шестнадцать тысяч двести) рублей; 2013 год – 18 800 000,00 (Восемнадцать миллионов восемьсот тысяч), рублей, кроме того, НДС (18%) - 3 384 000,00 (Три миллиона триста восемьдесят четыре тысячи) рублей; 2014 год – 101 050 000,00 (Сто один миллионов пятьдесят тысяч) рублей, кроме того, НДС (18%) - 18 189 000,00 (Восемнадцать миллионов сто восемьдесят девять тысяч) рублей; 2015 год – 22 350 000,00 (Двадцать два миллиона триста пятьдесят тысяч) рублей, кроме того, НДС (18%) - 4 023 000,00 (Четыре миллиона двадцать три тысячи) рублей; 2016 год – 150 700 000,00 (Сто пятьдесят миллионов семьсот тысяч) рублей, кроме того, НДС (18%) - 27 126 000,00 (Двадцать семь миллионов сто двадцать шесть тысяч) рублей. Всего по Договору (включая НДС 18%) – 387 028 200,00 (Триста восемьдесят семь миллионов двадцать восемь тысяч двести) рублей. 6. Изложить п. 4.4. Договора в следующей редакции: «Расчеты за выполненные работы (этап) производятся на основании Акта сдачи-приемки результатов работ, надлежаще оформленного счета и счета-фактуры с учетом выплаченного аванса пропорционально стоимости выполненных работ по этапам в течение 30 (Тридцать) календарных дней после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки результатов работ». 7. По согласованию с Заказчиком Исполнитель имеет право выполнить работы в целом и/или отдельные этапы работ досрочно. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора. В соответствии с п. 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.10.2011. 7.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 8: Об одобрении дополнительного соглашения № 5 к договору от 13.09.2010 № И-11-21/10 на выполнение научно-исследовательских, опытно-констукторских и технологических работ («Создание ВТСП кабельной линии постоянного тока на напряжение 20 кВ с током 2500 А длиной до 2500 м») между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 8.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 5 к договору от 13.09.2010 № И-11-21/10 на выполнение научно-исследовательских, опытно-констукторских и технологических работ («Создание ВТСП кабельной линии постоянного тока на напряжение 20 кВ с током 2500 А длиной до 2500 м») между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» не изменяет цену работ по договору от 13.09.2010 № И-11-21/10 на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, цена работ не определяется. 8.2. Одобрить дополнительное соглашение № 5 к договору от 13.09.2010 № И-11-21/10 на выполнение научно-исследовательских, опытно-констукторских и технологических работ («Создание ВТСП кабельной линии постоянного тока на напряжение 20 кВ с током 2500 А длиной до 2500 м») между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – «Дополнительное соглашение»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемое на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Исполнитель). Предмет и цена: 1. Изложить п. 3.1 договора в следующей редакции: «Сроки выполнения Исполнителем работ по настоящему договору: Начало – 01.06.2010 Окончание – 31.03.2015». 2. Изложить пункт 4.1 договора в следующей редакции: «4.1 Договорная цена (приложение 3 к настоящему договору) выполняемой согласно договору работы устанавливается в размере 925 000 000,00 (Девятьсот двадцать пять миллионов) рублей, кроме того НДС (18%) – 166 500 000,00 (Сто шестьдесят шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей, в том числе по годам: 2010 год – 15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов) рублей, кроме того НДС 18% - 2 700 000,00 (Два миллиона семьсот тысяч) рублей. 2012 год – 465 142 900,00 (Четыреста шестьдесят пять миллионов сто сорок две тысячи девятьсот) рублей, кроме того НДС (18%) – 83 725 722,00 (Восемьдесят три миллиона семьсот двадцать пять тысяч семьсот двадцать два) рубля. 2013 год – 178 124 000,00 (Сто семьдесят восемь миллионов сто двадцать четыре тысячи) рублей, кроме того НДС (18%) – 32 062 320,00 (Тридцать два миллиона шестьдесят две тысячи триста двадцать) рублей. 2014 год – 211 733 100,00 (Двести одиннадцать миллионов семьсот тридцать три тысячи сто) рублей, кроме того НДС (18%) – 38 111 958,00 (Тридцать восемь миллионов сто одиннадцать тысяч девятьсот пятьдесят восемь) рублей. 2015 год – 55 000 000,00 (Пятьдесят пять миллионов) рублей, кроме того НДС (18%) – 9 900 000,00 (Девять миллионов девятьсот тысяч) рублей. Всего по Договору 1 091 500 000,00 (Один миллиард девяносто один миллион пятьсот тысяч) рублей с НДС. 3. Исполнитель имеет право выполнить работы в целом и/или отдельные этапы работ досрочно. 4. Изложить Календарный план работ (приложение 2 к договору) в редакции Уточненного Календарного плана работ (приложение 13 к настоящему протоколу). 5. Изложить Обоснование договорной цены (приложение 3 к договору) в редакции Уточненного Обоснования договорной цены (приложение 14 к настоящему протоколу). Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора. В соответствии с п. 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия настоящего Соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.06.2010. 8.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 9: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НИЦ Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 9.1. Определить, что величина арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НИЦ Сибири», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 59 817 (Пятьдесят девять тысяч восемьсот семнадцать) рублей 60 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 9 124 (Девять тысяч сто двадцать четыре) рубля 72 копейки в месяц. Общая величина арендной платы за период с 01.10.2014 по 30.09.2019 (5 лет) по договору аренды недвижимого имущества составляет 3 589 056 (Три миллиона пятьсот восемьдесят девять тысяч пятьдесят шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 547 483 (Пятьсот сорок семь тысяч четыреста восемьдесят три) рубля 12 копеек. 9.2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НИЦ Сибири» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор); ОАО «НИЦ Сибири» (Арендодатель). Предмет Договора: Арендодатель передает во временное владение и пользование, а Арендатор принимает следующие нежилые помещения: № 56 -17,6 кв.м., № 58 -26,3 кв.м., № 59 -5,1 кв.м., № 60 -7,3 кв.м., № 74 -15,5 кв.м., № 75 -26,7 кв.м., № 182 - 10,6 кв.м., № 183 -2,5 кв.м., общей площадью 111,6 кв.м, в том числе 111,6 кв. м – для размещения диспетчерского оборудования и обеспечения доступа персоналу его обслуживающего, находящиеся в здании, расположенном по адресу: 634041, Томская область, г. Томск, проспект Кирова, д.36. Точное расположение помещений обозначено на Поэтажном плане, являющемся неотъемлемой частью Договора (приложение 15 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена по Договору определена в п.9.1. настоящего протокола. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и действует в течение пяти лет. Течение срока аренды начинается с даты фактической передачи имущества, указанной в акте приема-передачи Помещений, и истекает одновременно с прекращением срока действия Договора. 9.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 10: Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору № 80328 от 01.04.2008 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 10.1. Определить, что цена услуг, определяемая дополнительным соглашением № 4 к договору № 80328 от 01.04.2008 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 57 897 (Пятьдесят семь тысяч восемьсот девяносто семь) рублей 53 копейки, в том числе НДС (18%) – в размере 8 831 (Восемь тысяч восемьсот тридцать один) рубль 83 копейки, в месяц. Цена услуг по договору № 80328 от 01.04.2008 за период с 01.04.2008 по 31.12.2014 составит 4 557 630 (Четыре миллиона пятьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот тридцать) рублей 03 копейки, в том числе НДС (18 %) в размере 695 231 (Шестьсот девяносто пять тысяч двести тридцать один) рубль 70 копеек. Общая цена услуг за весь срок действия договора № 80328 от 01.04.2008 не должна составлять или превышать 2 (Два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 10.2. Одобрить дополнительное соглашение № 4 к договору № 80328 от 01.04.2008 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги» (далее - Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Оператор); ОАО «МРСК Волги» (Пользователь). Предмет и цена: Стороны договорились с 01.10.2014: 1. Считать утратившим силу Приложение № 1.1 «Протокол согласования договорной цены» (по тексту дополнительного соглашения № 3) к Договору»; 2. Считать вступившим в силу Приложение № 1.2 «Протокол согласования договорной цены» (по тексту дополнительного соглашения № 4)» к Договору (приложение 16 к настоящему протоколу); 3. Пункт 3.1. раздела 3 Договора изложить в следующей редакции: «3.1. Стоимость единицы услуг устанавливается соглашением Сторон в соответствии с тарифами Оператора на оказание услуг по размещению оборудования средств диспетчерского технологического управления Заволжского производственного отделения пользователя на узлах связи Оператора и обеспечению их функционирования (далее – РиОФ) (Приложение 1.2 к настоящему договору)»; 4. Пункт 3.2. раздела 3 Договора изложить в следующей редакции: «3.2. Суммарная ежемесячная плата за оказание услуг по РиОФ, рассчитанная в соответствии с перечнем оборудования Пользователя, размещенного на узлах связи Оператора (Приложение № 2.1) и стоимостью единицы услуг (Приложение № 1.2.), составляет 57 897 (Пятьдесят семь тысяч восемьсот девяносто семь) рублей 53 копейки, включая НДС (18%) – 8 831 (Восемь тысяч восемьсот тридцать один) рубль 83 копейки, который взимается вместе с платежом по ставке, установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации». Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания полномочными представителями Сторон и распространяет свое действие с 01.10.2014. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 11: Об одобрении дополнительного соглашения № 5 к договору от 01.04.2008 № 80330 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 11.1. Определить, что цена услуг, определяемая дополнительным соглашением № 5 к договору от 01.04.2008 № 80330 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 57 897 (Пятьдесят семь тысяч восемьсот девяносто семь) рублей 53 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 8 831 (Восемь тысяч восемьсот тридцать один) рубль 83 копейки в месяц. Общая цена услуг за весь срок действия договора от 01.04.2008 № 80330 об оказании услуг по размещению оборудования СДТУ не должна составлять или превышать 2 (Два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 11.2. Одобрить дополнительное соглашение № 5 к договору от 01.04.2008 № 80330 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги» (далее - Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Оператор); ОАО «МРСК Волги» (Пользователь). Предмет и цена: Стороны договорились с 01.09.2014 года о нижеследующем: 1. Считать утратившим силу: Приложение № 1.2 «Протокол согласования договорной цены» (по тексту дополнительного соглашения № 4) к Договору; 2. Считать вступившим в силу: Приложение № 1.3. «Протокол согласования договорной цены» (по тексту дополнительного соглашения № 5) к Договору (приложение 17 к настоящему протоколу); 3. Пункт 3.1. раздела 3 Договора изложить в следующей редакции: «3.1. Стоимость единицы услуг устанавливается соглашением сторон в соответствии с тарифами Оператора на оказание услуг по размещению оборудования средств диспетчерского технологического управления филиалов пользователя на узлах связи Оператора и обеспечению их функционирования (далее - РиОФ) (Приложение 1.3 к настоящему договору)»; 4. Пункт 3.2. раздела 3 Договора изложить в следующей редакции: «3.2. Суммарная ежемесячная плата за оказание услуг по РиОФ, рассчитанная в соответствии с перечнем оборудования Пользователя, размещенного на узлах связи Оператора (Приложение № 2.1) и стоимостью единицы услуг (Приложение № 1.3), составляет 57 897 (Пятьдесят семь тысяч восемьсот девяносто семь) рублей 53 копейки, в том числе НДС (18%) - 8 831 (Восемь тысяч восемьсот тридцать один) рубль 83 копейки, который взимается вместе с платежом по ставке, установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации». Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания полномочными представителями сторон и распространяет свое действие с 01.09.2014. 11.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 12: Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору № 2 от 01.04.2008 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 12.1. Определить, что цена услуг, определяемая дополнительным соглашением № 4 к договору № 2 от 01.04.2008 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 17 369 (Семнадцать тысяч триста шестьдесят девять) рублей 26 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 2 649 (Две тысячи шестьсот сорок девять) рублей 55 копеек в месяц. Цена услуг по договору № 2 от 01.04.2008 за период с 01.04.2008 по 31.12.2014 составляет 975 576 (Девятьсот семьдесят пять тысяч пятьсот семьдесят шесть) рублей 08 копеек Общая цена услуг за весь срок действия договора № 2 от 01.04.2008 не должна составлять или превышать 2 (Два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 12.2. Одобрить дополнительное соглашение № 4 к договору № 2 от 01.04.2008 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги» (далее - Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Оператор); ОАО «МРСК Волги» (Пользователь). Предмет и цена: Стороны договорились с 01.09.2014: 1. Считать утратившим силу Приложение № 1.1 «Протокол согласования договорной цены» (по тексту дополнительного соглашения № 3) к Договору»; 2. Считать вступившим в силу Приложение № 1.2 «Протокол согласования договорной цены» (по тексту дополнительного соглашения № 4)» к Договору (приложение 18 к настоящему протоколу); 3. Пункт 3.1. раздела 3 Договора изложить в следующей редакции: «3.1. Стоимость единицы услуг устанавливается соглашением Сторон в соответствии с тарифами Оператора на оказание услуг по размещению оборудования средств диспетчерского технологического управления на узле связи Оператора и обеспечению его функционирования (далее – РиОФ) (Приложение 1.2 к настоящему договору)»; 4. Пункт 3.2. раздела 3 Договора изложить в следующей редакции: «3.2. Суммарная ежемесячная плата за оказание услуг по РиОФ, рассчитанная в соответствии с перечнем оборудования Пользователя, размещенного на узлах связи Оператора (Приложение № 2) и стоимостью единицы услуг (Приложение № 1.2.), составляет 17 369 (семнадцать тысяч триста шестьдесят девять) рублей 26 копеек, в том числе НДС (18%) - 2 649 (Две тысячи шестьсот сорок девять) рублей 55 копеек, который взимается вместе с платежом по ставке, установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации». Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания полномочными представителями Сторон и распространяет свое действие с 01.09.2014. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29 декабря 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 31 декабря 2014 года № 244. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «31» декабря 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.