Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента Сообщение об инсайдерской информации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842 http://www.sakh.rao-esv.ru; http://www.sahen.elektra.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 03.06.2019 2. Содержание сообщения Информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1 Положения: Кворум 100% Результаты голосования: ВОПРОС № 1: О предварительном рассмотрении устава Общества в новой редакции. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Сингур О.И.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 12 месяцев 2018 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Сингур О.И.) - 1 голос. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: О согласии на заключение между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «ДЭК» дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору № ДЭК-71-13/1074 от 10.12.2018г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Кузнецов Е.Г.) – 4 голоса. «ПРОТИВ»: (Гинзбург А.Д., Сингур О.И.) - 2 голоса. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. В соответствии с п. 18.9 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается Советом директоров Общества в соответствии со ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» - большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении данной сделки. Член Совета директоров Бутовский И.А. является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» признается зависимым директором и не принимает участие в голосовании по указанному вопросу. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: 1. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении устава Общества в новой редакции согласно приложению № 1 к решению. 2. Поручить Генеральному директору ПАО «Сахалинэнерго» обеспечить (в случае утверждения годовым Общим собранием акционеров ПАО «Сахалинэнерго» устава Общества в новой редакции): 2.1. государственную регистрацию устава Общества в новой редакции в течение месяца с момента принятия соответствующего решения годовым Общим собранием акционеров Общества. 2.2. информирование Совета директоров Общества о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица. ВОПРОС № 2: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Сахалинэнерго» за 12 месяцев 2018 года (приложение № 2 к решению), в том числе отчет об исполнении ГКПЗ Общества за 12 месяцев 2018 года (приложение № 3 к решению). ВОПРОС № 3: 1. Определить, что общий (годовой) размер агентского вознаграждения по агентскому договору № ДЭК-71-13/1074 от 10 декабря 2018 г. между ПАО «ДЭК» (Агент) и ПАО «Сахалинэнерго» (Принципал), по осуществлению энергосбытовой деятельности на розничном рынке электрической энергии в отношении физических и юридических лиц, расположенных на территории зоны деятельности гарантирующего поставщика электрической энергии ПАО «Сахалинэнерго» (далее – Договор), с учетом заключаемого сторонами дополнительного соглашения № 1 к Договору, составляет 672 147 442 (Шестьсот семьдесят два миллиона сто сорок семь тысяч четыреста сорок два) руб. 00 коп., кроме того НДС (20%) 134 429 488 (Сто тридцать четыре миллиона четыреста двадцать девять тысяч четыреста восемьдесят восемь) руб. 00 коп. Расчетный период для определения размера агентского вознаграждения устанавливается равным календарному месяцу. Размер ежемесячного агентского вознаграждения определяется как 1/12 от годового вознаграждения, составляет 56 012 287 (Пятьдесят шесть миллионов двенадцать тысяч двести восемьдесят семь) руб. 00 коп. в месяц, кроме того НДС (20%) 11 202 457 (Одиннадцать миллионов двести две тысячи четыреста пятьдесят семь) руб. 00 коп. Кроме указанных выше, иные условия определения размера агентского вознаграждения соответствуют п. 1 решения Совета директоров Общества по вопросу № 10 (протокол от 05.12.2018 № 12). 2. Дать согласие на заключение между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «ДЭК» дополнительного соглашения № 1 к Договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Принципал – ПАО «Сахалинэнерго»; Агент – ПАО «ДЭК». Предмет Дополнительного соглашения: Стороны договорились внести изменения и дополнения в Договор, в силу которых п. 2 решения Совета директоров Общества по вопросу № 10 (протокол от 05.12.2018 № 12), «Предмет Договора» дополнить следующим: При совершении действий по осуществлению энергосбытовой деятельности на территории Сахалинской области за исключением физических лиц – потребителей электроэнергии на территории Холмского городского округа, Агент действует от имени и за счет Принципала. При совершении указанных действий в отношении физических лиц – потребителей электроэнергии на территории Холмского городского округа Агент действует от своего имени и за счет Принципала и взаимоотношения сторон регулируются отдельным агентским договором. Агент обязуется также от своего имени и за счет Принципала совершать на условиях Договора действия по приему в кассовых пунктах филиала ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт» и дальнейшему переводу (перечислению) в адрес Принципала платежей от физических лиц, направленных на исполнение денежных обязательств перед Принципалом по оплате: - оказанной Принципалом коммунальной услуге по энергоснабжению, в том числе безучетное потребление электроэнергии (самовольное вмешательство и самовольное подключение), пени, начисленные за несвоевременную оплату электрической энергии (признанные и (или) присужденные); - поставленной Принципалом электроэнергии по договорам энергоснабжения собственникам (законным владельцам) нежилых помещений, а также застройщикам жилых и нежилых помещений, в том числе безучетное потребление электроэнергии (самовольное вмешательство и самовольное подключение), пени, начисленные за несвоевременную оплату электрической энергии (признанные и (или) присужденные); - оказанных Принципалом услуг по прочей деятельности, расходы по оплате госпошлины, взысканные на основании судебного акта в пользу Принципала. Агент компенсирует фактически понесенные Принципалом за счет собственных средств расходы на осуществление энергосбытовой деятельности (услуги связи, сопровождение программных продуктов и так далее), содержания, обслуживания имущества и оборудования, переданного Агенту на любом праве собственности. Принципал возмещает Агенту расходы на премирование персонала, произведенные Согласно утвержденного Агентом и согласованного с Принципалом Положения о премировании за выявление фактов безучетного и бездоговорного пользования электрической энергией, по результатам оплаты за неучтенное электропотребление, начиная с декабря 2018 года. Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения №1: Определяется согласно пункту 1 решения. Срок действия Договора с учетом Дополнительного соглашения №1: Договор вступает в силу с 1 января 2019 года и действует до 31 декабря 2019 года, а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения. Условия дополнительного соглашения № 1 применяются к правоотношениям Сторон по Договору, возникшим с 01.01.2019. Заинтересованные лица и основания их заинтересованности в совершении сделки: - АО «РАО ЭС Востока» - является контролирующим лицом ПАО «ДЭК» (прямой контроль) и имеет подконтрольную организацию - ПАО «Сахалинэнерго» (прямой контроль), являющегося стороной в сделке; - ПАО «РусГидро» - является контролирующим лицом ПАО «ДЭК» (косвенный контроль) и имеет подконтрольную организацию - ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль), являющегося стороной в сделке. 3. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Договора, заключаемого между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «ДЭК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.05.2019 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.06.2019, протокол № 23 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-00272-А, дата государственной регистрации выпуска: 08.04.2008 Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-03-00272-А-001D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска: 07.12.2017. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 04 ” июня 20 19 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.