Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 101000, ГОРОД МОСКВА, Б-Р СРЕТЕНСКИЙ, Д.11 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700035769 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7708004767 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00077-A 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://lukoil.ru; https://lukoil.e-disclosure.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17 1.7 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 04.04.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» в форме совместного присутствия: 4 апреля 2022 года 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: 11 апреля 2022 года 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: I. О Программе экологической безопасности Группы «ЛУКОЙЛ» II. О функционировании и совершенствовании системы управления рисками и внутреннего контроля Компании III. Рассмотрение отчета о выполнении Годового плана аудиторских проверок и консультаций Службы внутреннего аудита ПАО «ЛУКОЙЛ» на 2021 год и об осуществлении внутреннего аудита IV. О внесении изменений в Годовой план аудиторских проверок и консультаций Службы внутреннего аудита ПАО «ЛУКОЙЛ» на 2022 год V. О локальных нормативных актах, регламентирующих внутренний аудит VI. О досрочном прекращении полномочий члена Правления ПАО «ЛУКОЙЛ» 3. Подпись 3.1. Начальник Управления отношений с акционерами ПАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Д-3641 от 18.11.2021 В.Н. Виноградов (подпись) 3.2. Дата « 5 » апреля 2022 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.