Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество Нижнекамскнефтехим 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Нижнекамскнефтехим 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Татарстан, город Нижнекамск 1.4. ОГРН эмитента: 1021602502316 1.5. ИНН эмитента: 1651000010 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00096-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197; http://www.nknh.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.02.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняли участие 9 из 11 членов Совета директоров: присутствовали 7 членов Совета директоров, 2 член Совета директоров представил письменное мнение по отдельным вопросам повестки дня. Кворум для проведения заседания имелся. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.02.2020 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1) По вопросу повестки дня: Об утверждении актуализированного Бизнес-плана ПАО «Нижнекамскнефтехим» до 2025 г. Принято решение: Принять за основу проект Бизнес-плана ПАО «Нижнекамскнефтехим» до 2025 г. Результаты голосования: «за» – 6, «против» – 0, «воздержался» – 1. 2) По вопросу повестки дня: О прекращении полномочий Генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим». Принято решение: 2.1.) Прекратить 27.02.2020 полномочия Генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим» Бикмурзина А.Ш. в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «Нижнекамскнефтехим». 2.2.) Расторгнуть 27.02.2020 трудовой договор с Генеральным директором ПАО «Нижнекамскнефтехим» Бикмурзиным А.Ш. в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Уставом ПАО «Нижнекамскнефтехим» и трудовым договором. 2.3.) Бикмурзину А.Ш. передать дела вновь избранному Генеральному директору ПАО «Нижнекамскнефтехим». Результаты голосования: «за» – 7, «против» – 0, «воздержался» – 0. 3) По вопросу повестки дня: Об избрании Генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим». Принято решение: 3.1.) Избрать с 28.02.2020 на должность Генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим» Сафина А.Ф. в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «Нижнекамскнефтехим». 3.2.) Заключить трудовой договор с Генеральным директором ПАО «Нижнекамскнефтехим» Сафиным А.Ф. сроком на 5 лет: с 28.02.2020 по 27.02.2025 включительно в соответствии с Уставом ПАО «Нижнекамскнефтехим» и Положением об исполнительных органах ПАО «Нижнекамскнефтехим». 3.3.) Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» Шигабутдинова Р.А. подписать трудовой договор с Генеральным директором ПАО «Нижнекамскнефтехим» Сафиным А.Ф. в соответствии с Уставом ПАО «Нижнекамскнефтехим». 3.4.) Генеральному директору ПАО «Нижнекамскнефтехим» Сафину А.Ф. принять дела от Бикмурзина А.Ш. Сафин Айрат Фоатович Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: доли не имеет. Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеет. Результаты голосования: «за» – 6, «против» – 0, «воздержался» – 1. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 09 от 28.02.2020. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по инвестициям, корпоративному управлению и управлению собственностью ПАО Ниижнекамскнефтехим (Доверенность 333-Дов от 31.10.2019 г.) Б.А. Аверьянов 3.2. Дата 28.02.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.