Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) открытое акционерное общество «Магнит» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Магнит 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 350042, г. Краснодар, ул. Колхозная, д. 18 1.4. ОГРН эмитента 1032304945947 1.5. ИНН эмитента 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.magnit-info.ru 2. Содержание сообщения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 августа 2011 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 августа 2011 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Определение приоритетных направлений деятельности ОАО «Магнит». 2. Определение позиции представителя ОАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям ЗАО «Тандер». 3. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. Содержание сообщения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.1 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность: по вопросу 3.1: «Одобрить сделку по продаже имущества, которую Общество планирует совершить в будущем, являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, со следующими существенными условиями: • стороны сделки: продавец – Открытое акционерное общество «Магнит», покупатель – Закрытое акционерное общество «Тандер»; • предмет сделки: купля-продажа имущества – комплектной подстанции 2БКТП-630 кВа; • цена (сумма) сделки: 8 066 480 (Восемь миллионов шестьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят) рублей, в т.ч. НДС 1 230 480 (Один миллион двести тридцать тысяч четыреста восемьдесят) рублей. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период». по вопросу 3.2: «Одобрить договор займа (несколько взаимосвязанных договоров займа), который Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которого имеется заинтересованность, на следующих условиях: • стороны сделки (сделок): займодавец – ОАО «Магнит», заемщик – ЗАО «Тандер»; • предмет сделки (сделок): заем денежных средств; • предельная цена (сумма) сделки (сделок): 378 000 000 (Триста семьдесят восемь миллионов) рублей; • процентная ставка по займу: не более 8,1% (Восемь целых одна десятая процента) годовых; • предельный срок исполнения обязательств по сделке (сделкам): до 5 (Пяти) лет с момента совершения (срок возврата заемщиком суммы займа и процентов). Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период». по вопросу 3.3: «Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: • Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»; • Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование недвижимое имущество – нежилое помещение №№ 3/,3,8-10,13-17,17/,18,19,23-25, общей площадью – 725,6 кв.м., расположенное на 1 этаже многоквартирного дома, находящегося по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Зверево, ул. Обухова, дом № 35-а; • Арендная плата: 260 000 (Двести шестьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС (уплачивается ежемесячно); • Срок аренды: 10 (Десять) лет. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период». по вопросу 3.4: «Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: • Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»; • Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование недвижимое имущество – встроенный магазин, номера на поэтажном плане 1,2,3а,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13а,13,14,15,16,17, общей площадью – 641 кв. м., расположенный на 1 этаже многоквартирного дома, находящегося по адресу: Россия, Ростовская обл., Красносулинский район, г. Красный Сулин, ул. 50 лет Октября, дом № 30; • Арендная плата: 200 000 (Двести тысяч) рублей, в т.ч. НДС (уплачивается ежемесячно); • Срок аренды: 10 (Десять) лет. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период». по вопросу 3.5: «Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: • Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»; • Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование недвижимое имущество: - встроенное-пристроенное нежилое помещение № 7, общей площадью – 543,6 (пятьсот сорок три целых шесть десятых) кв. м., литер А, А2, А3, находящегося по адресу: Российская Федерация, Липецкая область, г.Липецк, ул.Космонавтов, 38; - пристроенное нежилое помещение № 9, общей площадью – 110 (сто десять) кв. м., литер под А2, находящегося по адресу: Российская Федерация, Липецкая область, г.Липецк, ул.Космонавтов, 38; согласно поэтажному плану; • Арендная плата: 235 000 (Двести тридцать пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС (уплачивается ежемесячно); • Срок аренды: 10 (Десять) лет. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период». по вопросу 3.6: «Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: • Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»; • Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование недвижимое имущество – нежилое встроенное помещение, назначение: нежилое, общей площадью 844,7 кв.м, этаж подвал 1, номера на поэтажном плане подв. №1-16; 1 эт. №1-14, находящееся по адресу: Воронежская область, г. Лиски, проспект Ленина, 6, пом 1; • Арендная плата: 410 000 (Четыреста десять тысяч) рублей, в т.ч. НДС (уплачивается ежемесячно); • Срок аренды: 10 (Десять) лет. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период». по вопросу 3.7: «Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: • Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»; • Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование недвижимое имущество – нежилое встроенно-пристроенное помещение II, VI в лит. А, А1, А3, А6, а2, общей площадью 342,7 кв. м., назначение: нежилое, этаж 1, номера на поэтажном плане пом. II: лит. А1:1-2, лит. А:3-10; лит. А6:11,12, лит.а2:13, пом. VI:лит.А3:1 , находящегося по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, Дачный проспект, д. 124; • Арендная плата: 130 000 (Сто тридцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС (уплачивается ежемесячно); • Срок аренды: 10 (Десять) лет. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период». 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 августа 2011 г. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол Совета директоров ОАО «Магнит» от 30.08.2011 № б/н. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Галицкий С.Н. (подпись) 3.2. Дата “30” августа 2011г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.