Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): акционерный коммерческий банк Приморье (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АКБ Приморье 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 47 1.4. ОГРН эмитента: 1022500000566 1.5. ИНН эмитента: 2536020789 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3001 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2536020789, http://www.primbank.ru/about/information-disclosure/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» 6 человек. Кворум для проведения заседания имеется. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.2.1. Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчёт о состоянии ликвидности в августе-сентябре 2016 года и соблюдении обязательных экономических нормативов. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.2. Вопрос, поставленный на голосование: В связи с отпуском заместителя руководителя Службы управления рисками Соломоновой Е.Ю. вопрос снят с повестки заседания Совета директоров. 2.2.3. Вопрос, поставленный на голосование: В связи с отпуском заместителя руководителя Службы управления рисками Соломоновой Е.Ю. вопрос снят с повестки заседания Совета директоров. 2.2.4. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить новую структуру и численность Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «Приморье» с 01 октября 2016 года. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.5. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчёт о выполнении плана проверок, проведённых Службой внутреннего аудита, за 1-е полугодие 2016 года и о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.6. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО АКБ «Приморье» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.7. Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить заключённую Банком 16.08.2016 сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключение депозитного договора с АО «Дальинвестгрупп» на указанных условиях. Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию. Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса. «Против» - 2 голоса. 2.2.8. Вопрос, поставленный на голосование: Предварительно одобрить заключение Банком договора аренды нежилых помещений, принадлежащих Банку на праве собственности, с Публичным акционерным обществом РОСБАНК на указанных условиях. Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.9. Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить заключение Банком договора аренды нежилого помещения, принадлежащего Банку на праве собственности, с Индивидуальным предпринимателем Чепелевой М.Е. на указанных условиях. Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.10. Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить заключение Банком договора аренды нежилых помещений, принадлежащих Банку на праве собственности, с Обществом с ограниченной ответственностью «ВладАвиаТур» на указанных условиях. Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.11. Вопрос, поставленный на голосование: Предварительно одобрить заключение Банком договора аренды нежилых помещений, принадлежащих Банку на праве собственности, с Обществом с ограниченной ответственностью «ДальВеда» на указанных условиях. Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.12. Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно: изменение с 07.09.2016 условий кредитования банком ООО Научно-производственная компания аквакультуры «НЕРЕИДА» по договорам кредитных линий № 11852 от 27.03.2013 г. и № 13419 от 12.03.2014 г. Условия сделок имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию. Итоги голосования: «ЗА» - 3 голоса. «Против» - 2 голоса. Член Совета директоров Передрий С.А. не принимал участия в голосовании. 2.2.13. Вопрос, поставленный на голосование: Ввести в штатное расписание банка 2 должности кассиров для организации работы новых касс. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.14. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Изменение № 1 в «Положение об оценке и контроле кредитного риска в ОАО АКБ «Приморье» № 80-К от 29.03.2012 г. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 2.3.1. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по первому вопросу: Принять к сведению отчёт о состоянии ликвидности в августе-сентябре 2016 года и соблюдении обязательных экономических нормативов. 2.3.2. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по второму вопросу: В связи с отпуском заместителя руководителя Службы управления рисками Соломоновой Е.Ю. вопрос снят с повестки заседания Совета директоров. 2.3.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по третьему вопросу: В связи с отпуском заместителя руководителя Службы управления рисками Соломоновой Е.Ю. вопрос снят с повестки заседания Совета директоров. 2.3.4. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по четвёртому вопросу: Утвердить новую структуру и численность Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «Приморье» с 01 октября 2016 года. 2.3.5. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по пятому вопросу: Утвердить отчёт о выполнении плана проверок, проведённых Службой внутреннего аудита, за 1-е полугодие 2016 года и о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений. 2.3.6. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по шестому вопросу: Утвердить План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО АКБ «Приморье» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций. 2.3.7. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по седьмому вопросу: Одобрить заключённую Банком 16.08.2016 сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключение депозитного договора с АО «Дальинвестгрупп» на указанных условиях. Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию. 2.3.8. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по восьмому вопросу: Предварительно одобрить заключение Банком договора аренды нежилых помещений, принадлежащих Банку на праве собственности, с Публичным акционерным обществом РОСБАНК на указанных условиях. Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию. 2.3.9. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по девятому вопросу: Одобрить заключение Банком договора аренды нежилого помещения, принадлежащего Банку на праве собственности, с Индивидуальным предпринимателем Чепелевой М.Е. на указанных условиях. Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию. 2.3.10. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по десятому вопросу: Одобрить заключение Банком договора аренды нежилых помещений, принадлежащих Банку на праве собственности, с Обществом с ограниченной ответственностью «ВладАвиаТур» на указанных условиях. Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию. 2.3.11. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по одиннадцатому вопросу: Предварительно одобрить заключение Банком договора аренды нежилых помещений, принадлежащих Банку на праве собственности, с Обществом с ограниченной ответственностью «ДальВеда» на указанных условиях. Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию. 2.3.12. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по двенадцатому вопросу: Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно: изменение с 07.09.2016 условий кредитования банком ООО Научно-производственная компания аквакультуры «НЕРЕИДА» по договорам кредитных линий № 11852 от 27.03.2013 г. и № 13419 от 12.03.2014 г. Условия сделок имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию. 2.3.13. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по тринадцатому вопросу: Ввести в штатное расписание банка 2 должности кассиров для организации работы новых касс. 2.3.14. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по четырнадцатому вопросу: Утвердить Изменение № 1 в «Положение об оценке и контроле кредитного риска в ОАО АКБ «Приморье» № 80-К от 29.03.2012 г. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.09.2016. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.09.2016, протокол № 454. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления ПАО АКБ Приморье А.В. Багаев 3.2. Дата: 16.09.2016 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.