Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АК «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://www.yakutskenergo.ru/investors/docs/facts/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: О предварительном одобрении Соглашения об изменении «Коллективного договора ОАО АК «Якутскэнерго»» на 2009-2011 годы, действие которого продлено на 2013 год в соответствии с Соглашением от 22 октября 2012 года. Решение: Предварительно одобрить Соглашение об изменении Коллективного договора ОАО АК «Якутскэнерго» на 2009-2011 годы, действие которого продлено на 2013 год в соответствии с Соглашением от 22 октября 2012 года, согласно Приложению №1 к настоящему решению. ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений органов управления Общества за 2 квартал 2013 года. Решение: 1. Отчет Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2013 года принять к сведению (приложение № 2 к решению). 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго» (протокол № 15 от 24.12.2010) по вопросу 4 «Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: О финансовом состоянии ДЗО Общества» в части пункта 6 принятого решения. ВОПРОС № 3. Об утверждении внутренних документов Общества: О присоединении ОАО АК «Якутскэнерго» к Концепции организации механизма контроля и эффективного использования денежных средств в Холдинге ОАО «РАО Энергетические системы Востока». Решение: Считать Концепцию организации механизма контроля и эффективного использования денежных средств в Холдинге ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (далее – Концепция) внутренним документом Общества, а требования Концепции по отношению к ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - обязательными для Общества (Приложение № 3 к решению). ВОПРОС № 4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об итогах производственно-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2013 года, в том числе: 1.1. о страховой защите Общества; 1.2. о кредиторской и дебиторской задолженности Общества; 1.3 о прохождении Обществом тарифной кампании; 1.4. о ремонтной деятельности Общества; 1.5. об инвестиционной деятельности Общества; 1.6. о выполнении Программы модернизации технологических автоматизированных систем и связи; 1.7. о подготовке Общества к осенне-зимнему максимуму нагрузок; 1.8. о технологическом присоединении к электрическим и тепловым сетям; 1.9. о закупочной деятельности Общества; 1.10. о топливообеспечении Общества; 1.11. о работе на оптовом рынке электроэнергии; 1.12. об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную электрическую энергию; 1.13. об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную тепловую энергию; 1.14. об управлении собственностью Общества; 1.15. о правовой работе Общества; 1.16. об управлении персоналом Общества; 1.17. о благотворительной деятельности Общества; 1.18. о проведенных Обществом коммуникационных и рекламных мероприятиях. Решение: Утвердить отчет Генерального директора ОАО АК «Якутскэнерго» об итогах производственно-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2013 года, в том числе: 1.1. Утвердить отчет о страховой защите Общества (приложение № 4 к решению). 1.2. Утвердить отчет о кредиторской и дебиторской задолженности Общества (приложение № 5 к решению). 1.3. Утвердить отчет о прохождении Обществом тарифной кампании (приложение №6 к решению). 1.4. Утвердить отчет о ремонтной деятельности Общества (приложение № 7 к решению). 1.5. Утвердить отчет об инвестиционной деятельности Общества (приложение № 8 к решению). 1.6. Утвердить отчет о выполнении Программы модернизации технологических автоматизированных систем и связи Общества (приложение № 9 к решению). 1.7. Утвердить отчет о подготовке Общества к осенне-зимнему максимуму нагрузок (приложение № 10 к решению). 1.8. Утвердить отчет о технологическом присоединении к электрическим и тепловым сетям (приложение № 11 к решению). 1.9. Утвердить отчет о закупочной деятельности Общества (приложение № 12 к решению). 1.10. Утвердить отчет о топливообеспечении Общества (приложение № 13 к решению). 1.11. Утвердить отчет о работе на оптовом рынке электроэнергии (приложение № 14 к решению). 1.12. Утвердить отчет об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную электроэнергию (приложение № 15 к решению). 1.13. Утвердить отчет об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную тепловую энергию (приложение № 16 к решению). 1.14. Утвердить отчет об управлении собственностью Общества (приложение № 17 к решению). 1.15. Принять к сведению отчет о правовой работе Общества (приложение № 18 к решению). 1.16. Утвердить отчет об управлении персоналом Общества (приложение № 19 к решению) с учетом следующего замечания: Генеральному директору Общества обеспечить непревышение затрат по статьям «Затраты на оплату труда» и «Добровольное медицинское страхование» по итогам 2013 года. 1.17. Утвердить отчет о благотворительной деятельности Общества (приложение № 20 к решению). 1.18. Утвердить отчет о проведенных Обществом коммуникационных и рекламных мероприятиях (приложение № 21 к решению). ВОПРОС № 5. Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ОАО АК «Якутскэнерго» за 2 квартал 2013 года. Решение: Утвердить отчет Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ОАО АК «Якутскэнерго» за 2 квартал 2013 года (приложение № 22 к решению). ВОПРОС № 6. Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества за 2 квартал 2013 года. Решение: Отчет Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества за 2 квартал 2013 года принять к сведению (приложение № 23 к решению). ВОПРОС № 7. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Теплоэнергосервис» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи на сумму 219 000 000 (Двести девятнадцать миллионов) рублей, заключаемому с банком-победителем открытого конкурса, подведение итогов которого состоится 17.07.2013, по Лоту №1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Теплоэнергосервис» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи на сумму 219 000 000 (Двести девятнадцать миллионов) рублей, заключаемому с банком-победителем открытого конкурса, подведение итогов которого состоится 17.07.2013, по Лоту №1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и «Газпромбанк» (открытое акционерное общество) не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 8. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и банком-победителем открытого запроса предложений, подведение итогов которого состоится 10.07.2013, на право заключения договоров по предоставлению невозобновляемых кредитных линий, являющихся взаимосвязанными сделками, стоимость которых составляет от 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. Решение: 1. Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и Филиалом «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в г. Якутске, кредитного соглашения об открытии кредитной линии на сумму 64 683 000 (Шестьдесят четыре миллиона шестьсот восемьдесят три тысячи) рублей, являющейся взаимосвязанной сделкой со следующими сделками: №3913-060-КЛ от 18.02.2013, №3913-061-КЛ от 27.02.2013, №3913-066-КЛ от 30.04.2013, №3913-067-КЛ от 30.04.2013, №3913-068-КЛ от 30.04.2013, №3913-069-КЛ от 30.04.2013, №3913-070-КЛ от 30.04.2013, №3913-071-КЛ от 30.04.2013, №3913-072-КЛ от 30.04.2013, №3913-073-КЛ от 30.04.2013, №3913-074-КЛ от 30.04.2013, №3913-075-КЛ от 30.04.2013, стоимость которых составляет от 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях: Стороны соглашения: Кредитор - Банк – Филиал «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в г. Якутске (победитель открытого запроса предложений: подведение итогов открытого запроса предложений: 10.07.2013, извещение о проведении открытого запроса предложений № РАО/Ц-95/ОЗП-Орг от 31.05.2013). Заемщик - ОАО АК «Якутскэнерго». Предмет соглашения: По настоящему Соглашению Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в настоящем Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением. Сумма кредита: 64 683 000 (Шестьдесят четыре миллиона шестьсот восемьдесят три тысячи) рублей; срок кредита – не более 36 месяцев; процентная ставка – не более 9,6 (Девяти целях шести десятых) процентов годовых; целевое назначение кредита: финансирование реконструкции ВЛ 220кВ «ВГЭС- Айхал -Удачный», 3 этап. Существенные условия соглашения: Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования. В случае изменения процентной ставки Кредитор не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до наступления даты изменения процентной ставки направляет Заемщику курьером или заказным почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением о вручении) или телеграфным сообщением уведомление об изменении процентной ставки, которое Заемщик обязан рассмотреть незамедлительно. Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по Основному долгу по Кредитной линии, и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,03 (Ноль целых три сотых) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый день просрочки. Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по процентам, и до даты ее окончательного погашения, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,03 (Ноль целых три сотых) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по процентам по Кредитной линии за каждый день просрочки. Срок предоставления кредитных ресурсов по соглашению об открытии кредитной линии - осуществляется в период по 31 декабря 2013 года включительно. ВОПРОС № 9. Об изменении состава Центральной закупочной комиссии ОАО АК «Якутскэнерго». Решение: 1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Центральной закупочной комиссии (далее - ЦЗК) ОАО АК «Якутскэнерго». 2. Определить состав ЦЗК ОАО АК «Якутскэнерго» в количестве 5 членов. 3. Утвердить следующий персональный состав ЦЗК ОАО АК «Якутскэнерго»: 1. Чурилов Дмитрий Викторович - директор по топливообеспечению и закупкам ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - председатель ЦЗК; 2. Запрягаева Нина Липатовна - первый заместитель генерального директора - исполнительный директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - заместитель председателя ЦЗК; 3. Бородин Виктор Николаевич - заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - член ЦЗК; 4. Каплун Алексей Александрович - заместитель Генерального директора по стратегии и инвестициям ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - член ЦЗК; 5. Лебедева Елена Викторовна - начальник департамента операционного контролинга ОАО «РусГидро» - член ЦЗК. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 июля 2013 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 июля 2013 года Протокол №11. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2. Дата «26» июля 2013 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.