Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Дальневосточное морское пароходство 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1, этаж 3, КАБ 338 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502256127 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540047110 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00032-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.11.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: Решения по вопросам № 1-7 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1 Об одобрении сделок и действий Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»). Принятое решение: 1. Одобрить совершение сделок и действий Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ») на условиях согласно Приложению 1 и Приложению 2 к Протоколу. 2. Определить ПАО «ДВМП» как единственному участнику ООО «ФИТ» одобрить совершение сделок и действий, указанным в п. 1 выше. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2 Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (Vertio Shipholding Company Limited, Crown International Ltd., FESCO Maritime Solutions Limited). Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (Vertio Shipholding Company Limited, Crown International Ltd, FESCO Maritime Solutions Limited) на условиях согласно Приложению 3 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделки согласно Приложению 3 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3 Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO OCEAN MANAGEMENT LIMITED). Принятое решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO OCEAN MANAGEMENT LIMITED) на условиях согласно Приложению 4 к Протоколу. 2. Рекомендовать акционерам/участникам, членам советов директоров (наблюдательных советов) соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделку согласно Приложению 4 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4 Об утверждении скорректированной версии бюджета ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ на 2021 г. Принятое решение: 1. Утвердить скорректированную версию бюджета ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ на 2021 год согласно Приложению 5 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5 Об одобрении сделки между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «Терминал Забайкальск»). Принятое решение: 1. Одобрить сделку между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «Терминал Забайкальск») на условиях согласно Приложению 6 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделку на условиях, указанных в Приложении 6 к Протоколу, а также принять решения и осуществить действия, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6 О предварительном утверждении прекращения полномочий членов органа управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Предварительно одобрить прекращение полномочий членов органа управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» согласно Приложению 7. 2. Предоставить рекомендации по голосованию членам совета директоров (наблюдательного совета) Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» согласно Приложению 7 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7 Об единоличном исполнительном органе Подконтрольного лица ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «ДВМП» в части п.1.2, п. 1.3 Приложения 1 к Протоколу №17/21 заседания Совета директоров ПАО «ДВМП» от 16.08.2021 г. по вопросу 1 повестки дня. 2. Предварительно согласовать прекращение полномочий и утвердить кандидатуру единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» согласно Приложению 8 к Протоколу. 3. Поручить менеджменту ПАО «ДВМП» осуществить мероприятия в соответствии с Приложением 8 к Протоколу. 4. Рекомендовать акционерам/участникам и членам советов директоров (наблюдательных советов) Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» принять решения, одобрить действия, непосредственно связанные и необходимые для исполнения решений, указанных в п. 2 выше, на условиях согласно Приложению 8 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 ноября 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 23/21 от 08.11.2021 года. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО ДВМП (Доверенность № ДВМП-40-21 от 07.04.2021г.) А.Ю. Коржевская 3.2. Дата 08.11.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.