Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1.Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Нижегородская сбытовая компания». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Нижегородская сбытовая компания». 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова д.3В. 1.4. ОГРН эмитента: 1055238038316. 1.5. ИНН эмитента: 5260148520. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55072-Е. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nsk.elektra.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется (100 %). Результаты голосования по вопросу № 1: «ЗА» - 6 (Авилова С.М., Аржанов Д.А., Щуров Б.В. – не голосовали по вопросу, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС №1: Об одобрении изменений в решение Совета директоров ОАО «Нижегородская сбытовая компания» от 26.11.2014 г. по вопросу «Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» (Протокол №16/239 от 26.11.2014 г.). РЕШЕНИЕ: Одобрить следующие изменения в решение Совета директоров ОАО «Нижегородская сбытовая компания» от 26.11.2014г. по вопросу «Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» (Протокол №16/239 от 26.11.2014г.): 1.1. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору процентного займа №265-юр от 11.08.2014 года («Договор») между ОАО «Нижегородская сбытовая компания» («Займодавец») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Заёмщик») в размере 162 126 049 (Сто шестьдесят два миллиона сто двадцать шесть тысяч сорок девять) рублей 32 копейки, в том числе: 156 600 000 (Сто пятьдесят шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек – сумма невозвращенного займа и 5 526 049 (Пять миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч сорок девять) рублей 32 копейки – проценты за пользование денежными средствами до окончания срока действия договора, рассчитанные в соответствии с размером процентной ставки, определенной в договоре. 1.2. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору процентного займа №265-юр от 11.08.2014 года (Приложение №2) между ОАО «Нижегородская сбытовая компания» («Займодавец») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Заёмщик») на следующих существенных условиях: • Заём предоставляется на срок до 01.12.2014г. включительно с момента списания суммы займа, указанной в п. 1.1. настоящего Договора, с расчётного счёта Займодавца. 2.1 Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору процентного займа №267-юр от 15.08.2014 года («Договор») между ОАО «Нижегородская сбытовая компания» («Займодавец») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Заёмщик») в размере 172 245 649 (Сто семьдесят два миллиона двести сорок пять тысяч шестьсот сорок девять) рублей 69 копеек, в том числе: 156 700 000 (Сто пятьдесят шесть миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек – сумма невозвращенного займа и 15 545 649 (Пятнадцать миллионов пятьсот сорок пять тысяч шестьсот сорок девять) рублей 69 копеек – проценты за пользование денежными средствами до окончания срока действия договора, рассчитанные в соответствии с размером процентной ставки, определенной в договоре. 2.2 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору процентного займа №267-юр от 15.08.2014 года (Приложение №3) между ОАО «Нижегородская сбытовая компания» («Займодавец») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Заёмщик») на следующих существенных условиях: • Заём предоставляется: - в сумме 28 061 347 (Двадцать восемь миллионов шестьдесят одна тысяча триста сорок семь) рублей 94 копейки на срок до 01.12.2014г. включительно с момента списания суммы займа, указанной в п. 1.1. настоящего Договора, с расчётного счёта Займодавца, - в сумме 128 638 652 (Сто двадцать восемь миллионов шестьсот тридцать восемь тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля 06 копеек на срок до 10.08.2015г. включительно с момента списания суммы займа, указанной в п. 1.1. настоящего Договора, с расчётного счёта Займодавца. 3.1. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора процентного займа между ОАО ГК «ТНС энерго» («Займодавец») и ОАО «Нижегородская сбытовая компания» («Заёмщик») в размере 190 187 397 (Сто девяносто миллионов сто восемьдесят семь тысяч триста девяносто семь) рублей 26 копеек, в том числе: 190 000 000 (Сто девяносто миллионов) рублей 00 копеек – сумма невозвращенного займа и 187 397 (Сто восемьдесят семь тысяч триста девяносто семь) рублей 26 копеек – проценты за пользование денежными средствами до окончания срока действия договора, рассчитанные в соответствии с размером процентной ставки, определенной в договоре. 3.2. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора процентного займа (Приложение №4) между ОАО ГК «ТНС энерго» («Займодавец») и ОАО «Нижегородская сбытовая компания» («Заёмщик») на следующих существенных условиях: • валюта договора процентного займа – рубли РФ; • сумма займа – 190 000 000 (Сто девяносто миллионов) рублей 00 коп. • срок займа – 1 (один) календарный день; • процентная ставка – 12 (двенадцать) процентов годовых. 4.1. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – соглашения о прекращении встречных требований зачётом («Соглашение») между ОАО «Нижегородская сбытовая компания» («Сторона-1») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Сторона-2») в размере 190 187 397 (Сто девяносто миллионов сто восемьдесят семь тысяч триста девяносто семь) рублей 26 копеек – встречные денежные требования Сторон по договорам процентного займа. 4.2 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – соглашения о прекращении встречных требований зачётом («Соглашение») между ОАО «Нижегородская сбытовая компания» («Сторона-1») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Сторона-2») (Приложение №5) на следующих существенных условиях: • валюта соглашения о прекращении встречных требований зачётом – рубли РФ; • сумма встречных денежных требований Сторон по договорам процентного займа – 190 187 397 (Сто девяносто миллионов сто восемьдесят семь тысяч триста девяносто семь) рублей 26 копеек. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 января 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 22/245 от 27 января 2015 г. 3. Подпись: 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющий директор ОАО «Нижегородская сбытовая компания»: __________________________________ В.Х. Ситдиков 3.2. Дата: 27 января 2015 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.