Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Юнипро 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Юнипро 1.3. Место нахождения эмитента: Российская федерация, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Сургут, ул. Энергостроителей, д. 23, сооружение 34 1.4. ОГРН эмитента: 1058602056985 1.5. ИНН эмитента: 8602067092 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65104-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878; http://www.unipro.energy 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.12.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по пятому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по шестому вопросу: «за» - 6 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по седьмому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Первый вопрос: Одобрение Соглашения о замене стороны по договору поставки между ПАО «Юнипро» и ООО «Лукойл-Резервнефтепродукт-Трейдинг» №0546/13-Р/ИА-13-04-26 от 01.10.2013. Решение по вопросу: 1.1. Одобрить заключение Соглашения о замене стороны по договору поставки №0546/13-Р/ИА-13-04-26 от 01.10.2013 года между ПАО «Юнипро» и ООО «ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт-Трейдинг» на условиях согласно приложению № 1 к Протоколу. Второй вопрос: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения № 3 к Договору возмездного оказания услуг № ИА-16-0597 от 30.06.2016 между ПАО «Юнипро» и Uniper Technologies GmbH». Решение по вопросу: 2.1. Одобрить сделку с заинтересованностью - дополнительное соглашение №3 к Договору возмездного оказания услуг № ИА-16-0597 от 30.06.2016 между ПАО «Юнипро» и Uniper Technologies GmbH на существенных условиях согласно приложению № 2 к Протоколу. 2.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 3 к Договору возмездного оказания услуг № ИА-16-0597 от 30.06.2016 между ПАО «Юнипро» и Uniper Technologies GmbH без проведения закупочных процедур, предусмотренных Положением о закупках ПАО «Юнипро». 2.3. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения. Третий вопрос: Одобрение заключения дополнительного соглашения № 1 к договору об оказании услуг № ИА-19-2016 от 07.11.2019 между ПАО «Юнипро» и ООО «Ред Лайн» и предложение Совету директоров Общества решения по нему. Решение по вопросу: 3.1. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к договору об оказании услуг № ИА-19-2016 от 07.11.2019 между ПАО «Юнипро» и ООО «Ред Лайн» на условиях, изложенных в приложении № 3 к Протоколу. Четвертый вопрос: Признание утратившим силу Положения о раскрытии информации ОАО «ОГК-4». Решение по вопросу: 4.1. Признать утратившим силу Положение о раскрытии информации ОАО «ОГК-4». Пятый вопрос: Награждение работников в связи с профессиональным праздником - Днем энергетика. Решение по вопросу: 5.1. Одобрить награждение работников в связи с профессиональным праздником - Днем энергетика, в соответствии с приложением № 4 к Протоколу. Шестой вопрос: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа между ПАО «Юнипро» и Юнипер СЕ. Решение по вопросу: 6.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор займа между ПАО «Юнипро» и Юнипер СЕ на существенных условиях, указанных в приложении № 5 к Протоколу. 6.2. Установить, что условия данной сделки, а также выгодоприобретатели, являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения. Седьмой вопрос: Внесение изменений в Положение о закупках ПАО «Юнипро». Решение по вопросу: 7.1. Утвердить изменения в Положение о закупках ПАО «Юнипро» в соответствии с приложением № 6 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.12.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.12.2019, Протокол № 282. 2.5. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-65104-D. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19 апреля 2007 года. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JNGA5. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор М.Г. Широков 3.2. Дата 05.12.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.