Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1.3. Место нахождения эмитента: 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1 1.4. ОГРН эмитента: 1047796362305 1.5. ИНН эмитента: 7722514880 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55033-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rosinter.ru 2. Содержание сообщения 2.1. О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня; 2.2. об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 2.1. О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня: Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «21» февраля 2012 г. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «21» февраля 2012 г. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Правления Общества. 2.2. Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствовали 6 (шесть) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров, что составляет более половины от числа членов Совета директоров. Кворум имеется. По вопросам повестки дня – все члены Совета директоров единогласно проголосовали «За». Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: «Досрочно «21» февраля 2012 г. прекратить полномочия следующих членов Правления по собственному желанию: 1) Татьяны Владимировны Панкратовой; 2) Андрея Сергеевича Астахова». Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: «21» февраля 2012 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: «21» февраля 2012 г. 3. Подпись 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Президент ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» - Хью Джозеф Кэрролл 3.2. Дата «21» февраля 2012 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.