Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях: об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее - Корпорация). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «РКК «Энергия». 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А. 1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538. 1.5. ИНН эмитента: 5018033937. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; www.energia.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.02.2019 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятых решениях: 1. О вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия» вопроса об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва». Решение: вынести вопрос об увеличении уставного капитала ПАО «РКК «Энергия» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров (далее - ВОСА) ПАО «РКК «Энергия». Предложить в соответствии с пп.23 п.1 ст.28 Устава ПАО «РКК «Энергия» внеочередному общему собранию акционеров ПАО «РКК «Энергия» принять следующие решения: Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций (далее Акции) на следующих условиях: а) Количество размещаемых Акций: 193 800 (Сто девяносто три тысячи восемьсот) обыкновенных именных бездокументарных акций. б) Номинальная стоимость каждой Акции: 1000 (Одна тысяча) рублей. в) Способ размещения Акций: закрытая подписка. г) Цена размещения Акций: цена размещения одной Акции (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций) будет определена Советом директоров ПАО «РКК «Энергия» в соответствии со ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не позднее начала размещения Акций. д) Форма оплаты размещаемых Акций: оплата Акций дополнительного выпуска осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме. е) Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение Акций (круг потенциальных приобретателей): - Российская Федерация в лице Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», ОГРН 1157700012502, - Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, ОГРН 1087746829994. ж) Права, предоставляемые Акциями данного вида, категории (типа) в случае их размещения, соответствуют правам, предоставляемым ранее размещенными акциями данной категории (типа) в соответствии с Уставом ПАО «РКК «Энергия» и законодательством Российской Федерации. з) Иные условия размещения дополнительных Акций в соответствии с действующим законодательством определяются Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, утверждаемым решением Совета директоров. Проголосовали: «за» - 09 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято. 2. О созыве ВОСА ПАО «РКК «Энергия». Решение: Созвать ВОСА ПАО «РКК «Энергия» в форме заочного голосования. Проголосовали: «за» - 09 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято. 3. Об утверждении повестки дня ВОСА ПАО «РКК «Энергия». Решение: Утвердить следующую повестку дня ВОСА: - Об увеличении уставного капитала ПАО «РКК «Энергия». Проголосовали: «за» - 09 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято. 4. Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса для направления заполненных бюллетеней. Решение: Определить дату окончания приёма бюллетеней для голосования на ВОСА ПАО «РКК «Энергия» – 25.03.2019 г. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 141070, ул. Ленина, д. 4А, г. Королёв, Московская область, Российская Федерация». Проголосовали: «за» - 09 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято. 5. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во ВОСА ПАО «РКК «Энергия». Решение: Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во ВОСА ПАО «РКК «Энергия» – 28.02.2019 г. Проголосовали: «за» - 09 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято. 6. Об утверждении: - формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня ВОСА; - текста информационного листка, направляемого с бюллетенями для голосования; - проектов формулировок решений по вопросам повестки дня ВОСА; - порядка сообщения акционерам о проведении ВОСА ПАО «РКК «Энергия». Решение: Утвердить: • форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня ВОСА ПАО «РКК «Энергия»; • текст информационного листка для рассылки (вручения) акционерам одновременно с бюллетенями для голосования по вопросам повестки дня ВОСА ПАО «РКК «Энергия»; • проекты формулировок решений по вопросам повестки дня ВОСА ПАО «РКК «Энергия», которые должны направляться в электронной форме номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров; • порядок сообщения акционерам о проведении ВОСА ПАО «РКК «Энергия». Проголосовали: «за» - 09 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято. 6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ВОСА ПАО «РКК «Энергия» и порядка её предоставления. Решение: 6.1. Утвердить Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ВОСА ПАО «РКК «Энергия». 6.2. Утвердить Порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению ВОСА ПАО «РКК «Энергия». Проголосовали: «за» - 09 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято. 7. О формировании секретариата ВОСА. Для оформления результатов ВОСА ПАО «РКК Энергия» сформировать Секретариат собрания в следующем составе: Пискарева Галина Владимировна, Донцов Илья Игоревич. Проголосовали: «за» - 09 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: дата окончания приема бюллетеней - 08.02.2019 года (окончание заочного голосования). 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 11.02.2019 года, протокол № 13. 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственные регистрационные номера 1-03-01091-А от 30.12.1998 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0009095939 и 1-03-01091-А-001D от 09.08.2018 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) –RU000A0ZZGG2. 3. Подпись 3.1. Руководитель Департамента организационно-правовых вопросов ПАО «РКК «Энергия» ______ Т.В. Федорова (подпись) 3.2. Дата «12» февраля 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.