Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ТНС энерго Марий Эл 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 424019, Марий Эл респ., г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1051200000015 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1215099739 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50086-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070; https://mari-el.tns-e.ru/population/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.08.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании – 6 человек. Член Совета директоров Шульгин Д.А. является выбывшим на основании личного заявления об отказе от своих полномочий. Кворум имеется. Результаты голосования: ВОПРОС № 1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 2: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 4: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 5: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2025-2026 корпоративный год. Принятое решение: Утвердить План работы Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2025-2026 корпоративный год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению. Вопрос № 2: Об избрании Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл». Принятое решение: 1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» – 3 (три) человека. 2. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в следующем составе: 1) Кулинбергов Андрей Анатольевич; 2) Комиссаров Константин Васильевич; 3) Калашникова Инна Валентиновна. 3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Кулинбергова Андрея Анатольевича. Вопрос № 3: О рассмотрении Отчета о расходовании денежных средств на подготовку и проведение 23.06.2025 годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл». Принятое решение: Принять к сведению Отчет о расходовании денежных средств на подготовку и проведение 23.06.2025 годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению. Вопрос № 4: Об утверждении отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2025-2027 гг. ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 1 полугодие 2025 года. Принятое решение: Утвердить отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2025-2027 гг. ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 1 полугодие 2025 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению. Вопрос № 5: Об утверждении скорректированной инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2025 год. Принятое решение: Утвердить скорректированную инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2025 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению. 2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 августа 2025 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 393-с/25 от 15 августа 2025 г. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: - вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, - государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50086-А от 01.03.2005 г. - международные коды (номера) идентификации ценных бумаг: ISIN - RU000A0D8K33; CFI – ESVXFR; FISN - TN ENERG MARI E/SH ORD UNCTFD REG; - вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные привилегированные тип А бездокументарные, - государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50086-А от 01.03.2005 г. - международные коды (номера) идентификации ценных бумаг: ISIN - RU000A0D8K41; CFI – EPXXXR; FISN - TN ENERG MARI E/0.6037735849 RUB 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК ТНС энерго- управляющий директор ПАО ТНС энерго Марий Эл (Доверенность № 77/535-н/77-2022-18-155 от 07.12.2022) М.Е. Белоусов 3.2. Дата 15.08.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.