Полный текст:

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ПАО «Россети Юг» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Юг» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Россети Юг» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону 1.4. ОГРН эмитента: 1076164009096 1.5. ИНН эмитента: 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rosseti-yug.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28 декабря 2020 года 2. Содержание сообщения «Информация о принятых Советом директоров ПАО «Россети Юг» решениях» 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №1: Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Юг» на 1 квартал 2021 г. 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить кредитный план ПАО «Россети Юг» на 1 квартал 2021 г. в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №2: О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Юг» за 3 квартал 2020 г. 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества за 3 квартал 2020 г согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить превышение значений максимально допустимых лимитов по финансовому рычагу, по покрытию долга и по покрытию обслуживания долга относительно значений, соответствующих утвержденному бизнес-плану. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №3: Об утверждении плана работы департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» на 2021 г. 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить план работы департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» на 2021 г. согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №4: Об утверждении бюджета департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» на 2021 г. 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить бюджет департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» на 2021 г. согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №5: О внесении изменений в план работы департамента внутреннего аудита Общества на 2020 г. 2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить изменения в План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» на 2020 год согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №6: О внесении изменений в план мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2020 по 2024 годы. 2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить изменения в План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» на период с 2020 по 2024 годы согласно приложению 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №7: О рассмотрении результатов оценки персональной эффективности Генерального директора ПАО «Россети Юг» за 1, 2, 3 кварталы 2020 года. 2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить отчет по результатам оценки персональной эффективности Генерального директора ПАО «Россети Юг» за 1, 2 и 3 кварталы 2020 г. согласно приложению 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 декабря 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 декабря 2020 года, протокол №409/2020. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ____________ Е.Н. Павлова (по доверенности от 01.01.2020 № 32-20) (подпись) М.П. 3.2. Дата «28» декабря 2020 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.