Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества «Информация о принятых акционером ОАО «Варьеганнефтегаз» - ОАО «ТНК-ВР Холдинг» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Варьеганнефтегаз» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Варьеганнефтегаз» 1.3. Место нахождения эмитента 628464 Тюменская область Ханты-Мансийский автономный округ г.Радужный 2 микрорайон дом 21 1.4. ОГРН эмитента 1028601465067 1.5. ИНН эмитента 8609000160 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00017-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата и номер решения акционера ОАО «Варьеганнефтегаз» - ОАО «ТНК-ВР Холдинг»: 10 декабря 2008 года б/н. 2.2. Содержание решения акционера: 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз» 24 февраля 2009 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2. Определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз»: 1). Об утверждении Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» в новой редакции. 2). Об избрании членов Совета директоров ОАО «Варьеганнефтегаз». 3). Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Варьеганнефтегаз». 3. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз»: гостиничный комплекс «Президент-отель» по адресу: г. Москва, ул Б.Якиманка, 24. 4. Определить время начала внеочередного общего собрания ОАО «Варьеганнефтегаз» - 11 часов 00 минут (время московское). 5. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз», – 10 часов 00 минут 24 февраля 2009 года по месту проведения собрания (время московское). 6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз» - 10 декабря 2008 года. 7. Определить, что в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах» в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, подлежат включению владельцы привилегированных акций ОАО «Варьеганнефтегаз». 8. Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз»: - проект Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» в новой редакции; - сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Варьеганнефтегаз»; - информация о наличии письменных согласий кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Варьеганнефтегаз»; - проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз». 9. Определить следующий порядок предоставления информации акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз»: С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз», акционеры могут ознакомиться с 04 февраля 2009 года в рабочие дни с 09-00 до 17-00 местного времени по следующему адресу: - Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Радужный, 2 микрорайон д.21 каб.511 (телефон для справок (34668) 57-151). 10. Бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз» направить каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания заказным письмом. 11. Определить почтовые адреса, по которым акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня: 628464, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Радужный, 2 микрорайон, дом 21, или регистратору ОАО «Варьеганнефтегаз» (ЗАО «Иркол») по одному из адресов: - 107078, Москва, Боярский пер., дом 3/4, строение 1 (ЗАО «Иркол»); - 107078, Москва, а/я 70 (ЗАО «Иркол» - для курьерской доставки). 12. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз» в соответствии с Приложением 1. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз» не позднее, чем за 70 дней до даты проведения собрания должно быть опубликовано в газете «Варьеганский Вестник». 13. Уведомить генерального директора ОАО «Варьеганнефтегаз» и регистратора ОАО «Варьеганнефтегаз» - ЗАО «Иркол» о настоящем решении акционера ОАО «Варьеганнефтегаз» - ОАО «ТНК-ВР Холдинг» о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз» от 10 декабря 2008 года для целей составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз», публикации сообщения в газете «Варьеганский Вестник» и рассылки бюллетеней для голосования. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Варьеганнефтегаз» Р.И. Бакиров (подпись) 3.2. Дата: 10.12.2008 М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.