Полный текст:

Сведения о решениях, принятых Советом директоров Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество Лензолото Место нахождения: 666904 Иркутская область, г. Бодайбо ул. Мира 2 Код эмитента: 40433-N ИНН: 3802000096/380201001 Адрес страницы в сети ”Интернет”, используемой для опубликования сообщений о существенных фактах: www.sia.ru Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: - газета Дело, регистрационный номер № И-0240 зарегистрирована Восточно-Сибирским региональным управлением Комитета РФ по печати; - “Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам” Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; акции привилегированные именные бездокументарные. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента и о дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 3 ноября 2004 г. Дата, составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента и о дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: Протокол № Л/__ - пр-сд от 3 ноября 2004 г. Повестка дня: 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО “Лензолото”; 2. О форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО “Лензолото”; 3. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО “Лензолото”; 4. О повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО “Лензолото; 5. О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО “Лензолото”; 6. О Перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО “Лензолото”; 7. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО “Лензолото”; 8. Об утверждении почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров; 9. Об установлении даты окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО “Лензолото”; Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 1. В соответствии со ст. 65 Федерального закона “Об акционерных обществах” и подпунктом 2 пункта 6.2 статьи 6 Устава ОАО “Лензолото”, решили: Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО “Лензолото” 20 декабря 2004 г. 2. Рассмотрев вопрос, в соответствии со ст. 54 Федерального закона “Об акционерных обществах”, решили: Установить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО “Лензолото” – заочное голосование. 3. Рассмотрев вопрос, в соответствии со ст. 54 Федерального закона “Об акционерных обществах” и подпунктом 4 пункта 6.2 статьи 6 Устава ОАО “Лензолото”, решили: Установить 4 ноября 2004 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО “Лензолоо”; 4. Рассмотрев вопрос, в соответствии со ст. 54 Федерального закона “Об акционерных обществах” и подпунктом 3 пункта 6.2 статьи 6 Устава ОАО “Лензолото”, решили: утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО “Лензолото” - О сделке ОАО “Лензолото” c ООО “ЛЗРК” по продаже принадлежащих ОАО “Лензолото” акций, долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, в совершении которой имеется заинтересованность; 5. Рассмотрев вопрос, в соответствии со ст. 54 Федерального закона “Об акционерных обществах” и пунктом 5.9 статьи 5 Устава ОАО “Лензолото”, решили: - Утвердить текст сообщения акционерам ОАО “Лензолото” о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО “Лензолото”, согласно приложению 1, обеспечив направление сообщения каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, в срок не позднее 29 ноября 2004 г.; 6. Рассмотрев вопрос, в соответствии со ст. 54 Федерального закона “Об акционерных обществах”, решили: Определить, что акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО “Лензолото” предоставляется следующая информация (материалы): - повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО “Лензолото”, - пояснительная записка по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО “Лензолото”, - Копия выписки из протокола заседания Совета директоров ОАО “Лензолото” по вопросу: - “ Об определении цены имущества, отчуждаемого ОАО «Лензолото” по договорам купли-продажи, заключенным между ОАО “Лензолото” и ООО “ЛЗРК” (акции, доли в уставных капиталах дочерних хозяйственных обществ ОАО “Лензолото”). - Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ОАО “Лензолото”; 7. Рассмотрев вопрос, в соответствии со ст. 54 Федерального закона “Об акционерных обществах”, решили: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО “Лензолото” согласно приложению 2; 8. Рассмотрев вопрос, в соответствии со ст. 54 Федерального закона “Об акционерных обществах”, решили: Утвердить для направления акционерам ОАО “Лензолото” заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО “Лензолото” следующий почтовый адрес: 121108, г. Москва, а/я 82, ЗАО “Национальная регистрационная компания” (ОАО “Лензолото”); 9. Рассмотрев вопрос, в соответствии со ст. 54 Федерального закона “Об акционерных обществах”, решили: Определить 20 декабря 2004 г. датой окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО “Лензолото”. Генеральный директор “Лензолото” ___________________ Кочетков В.С. 3 ноября 2004 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.