Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество «Группа компаний «Самолет» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «ГК «Самолет» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1187746590283 1.5. ИНН эмитента: 9731004688 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16493-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.10.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании присутствовали 7 (семь) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных. Кворум есть. 2.2. Повестка дня: 1. Об избрании Председателя совета директоров АО «ГК «Самолет». 2. Об избрании секретаря заседания совета директоров АО «ГК «Самолет». 3. Утверждение директив по голосованию на общих собраниях участников Обществ, доли которых принадлежат Обществу. 4. Предварительное одобрение условий сделок в соответствии с пп. 28.2.40 п. 28.2. ст. 28 Устава Общества. 5. Предварительное одобрение условий сделок в соответствии с пп. 28.2.41 п. 28.2. ст. 28 Устава Общества. 6. Разное. Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Избрать Председателем совета директоров АО «ГК «Самолет» Шекшню Станислава Владимировича. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.09.2018 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 9/18 от 01.10. 2018 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.В. Евтушевский 3.2. Дата 01.10.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.