Полный текст:

Созыв общего собрания участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество НЕФАЗ 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452680, Башкортостан респ., г. Нефтекамск, ул. Янаульская, д. 3 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201881116 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0264004103 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30520-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; http://www.nefaz.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием. 2.2. Вид заседания – годовое; 2.3. Дата и время проведения заседания: 27 мая 2025 г. в 14 ч. 00 мин. 2.4. Время начала регистрации лиц для участия в заседании: 13 час. 00 мин. Место проведения заседания: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3. 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 24 мая 2025 года. 2.6. Дата, на которую определяются лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 05 мая 2025 года. 2.7. Повестка дня заседания: 1. Утверждение годового отчета ПАО «НЕФАЗ». 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ». 3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года. 4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года. 5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ». 6. Избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ». 7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ». 8.Утверждение аудитора ПАО «НЕФАЗ». 9.О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «НЕФАЗ». 10. Утверждение Положения о дивидендной политике ПАО «НЕФАЗ». 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания, лица, имеющее право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться в период с 07 мая 2025 г. по 26 мая 2025 г. (включительно) с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3, корпус КЭО, кабинет 318, Юридическое бюро, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.nefaz.ru. 2.9. Вид, ценных бумаг (акции), категория (тип)и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30520-D Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.09.2003 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR. 2.10. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, а также дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Решение Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» 21.04.2025. 2.11. Дата составления и номер протокола заседания совет директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 21.04.2025, протокол № 9(284). 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Е.Б. Корепанов 3.2. Дата 21.04.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.