Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №2: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №3: «За» - 6, «Против» - 2, «Воздержался» - 3. Вопрос №4: «За» - 6, «Против» - 2, «Воздержался» - 3. Вопрос №5: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №6: «За» - 8, «Против» - 2, «Воздержался» - 0. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №7: «За» - 8, «Против» - 2, «Воздержался» - 0. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №8: «За» - 7, «Против» - 3, «Воздержался» - 1. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики управления рисками ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции. РЕШЕНИЕ 1. Утвердить Политику управления рисками ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившей силу Политику управления рисками ОАО «МРСК Центра и Приволжья», утвержденную решением Совета директоров Общества от 25.08.2014 г. (протокол № 164 от 27.08.2014г.), с даты принятия настоящего решения. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 3.1. Организовать подготовку и ежеквартальное вынесение на рассмотрение Правления Общества вопроса «О рассмотрении Отчета владельцев рисков по управлению операционными рисками Общества». Срок: ежеквартально, не позднее 45 календарных с даты завершения отчетного квартала. 3.2. Организовать подготовку и обеспечить вынесение на Уполномоченный комитет Совета директоров Общества вопроса: «О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 1 полугодие отчетного года». Срок: ежегодно, не позднее 31 августа. 3.3. Организовать подготовку и обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса: «О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за год» (с предварительным рассмотрением Отчета на заседании Уполномоченного комитета Совета директоров Общества). Срок: ежегодно, не позднее 31 марта. 4. Признать утратившими силу п.2.6, 2.7, 2.8 решения по вопросу «Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики управления рисками ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции» Совета директоров Общества от 25.08.2014 г. (протокол № 164 от 27.08.2014г.), с даты принятия настоящего решения. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: О внесении изменений и дополнений в Положение о Комитете по стратегии и развитию Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ 1. Внести в пункт 2 раздела 2 «Цели и задачи Комитета» Положения о Комитете по стратегии и развитию Совета директоров Общества (далее - Положение о комитете), изменения, дополнив подпунктом 7 в следующей редакции: «7) контроль за организацией и функционированием системы управления рисками». 2. Внести в пункт 3 раздела 3 «Компетенция Комитета» Положения о комитете, изменения, дополнив подпунктом 3.2. в следующей редакции: 3.2. в сфере управления рисками: а) рассмотрение, перед представлением Совету директоров, отчетов исполнительных органов Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками; б) предварительное рассмотрение, перед утверждением Советом директоров, внутренних документов Общества, определяющих стратегию организации и развития системы управления рисками Общества, Политики управления рисками и предложений по их совершенствованию; в) предварительное рассмотрение, перед утверждением Советом директоров, и подготовку рекомендаций в отношении текста раздела годового отчета Общества «Система внутреннего контроля и управления рисками» в части касающейся; г) своевременное информирование Совета директоров Общества о рисках, связанных с деятельностью Общества, в пределах компетенции Комитета; д) рассмотрение полугодового отчета исполнительного органа Общества об управлении операционными рисками Общества в соответствии с установленным порядком; е) взаимодействие с комитетами по внутреннему аудиту и внутреннему контролю по вопросам функционирования в Обществе СУР и ее эффективности, организации принятия мер по выявленным и возможным существенным недостаткам системы управлении рисками; ж) рассмотрение предложений об уточнении перечня и структуры рисков (реестров рисков) Общества, закрепления (назначения) в Обществе владельцев рисков; з) рассмотрение предложений о совершенствовании системы управления рисками, включая вопросы идентификации рисков и корректировки параметров рисков; обсуждение с исполнительным органом существенных (ключевых) рисков Общества, их индикаторов; и) оценка полноты, эффективности и результатов реализации мероприятий, разработанных исполнительным органом по управлению существенными (ключевыми) рисками Общества. к) участие в рассмотрении кандидатур на должности в Обществе, связанные с управлением рисками». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: Об утверждении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана группы компаний ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2016 г. и прогнозных показателей на 2017-2020гг. РЕШЕНИЕ Утвердить сводный на принципах РСБУ бизнес-план группы компаний ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2016 г. и прогнозных показателей на 2017-2020гг. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: Об утверждении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана группы компаний ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2016-2020гг. РЕШЕНИЕ Утвердить консолидированный на принципах МСФО бизнес-план группы компаний ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2016-2020гг. в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: О рассмотрении информации Генерального директора Общества о выполнении показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг, установленных органами регулирования субъектов РФ, за отчетный 2015 год. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет Генерального директора Общества с выполнением показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг, установленных органами регулирования субъектов РФ, за отчетный 2015 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об одобрении договора оказания услуг по организации и проведению межрегиональных соревнований профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию подстанционного оборудования и кабельных сетей между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ПАО «Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора оказания услуг по организации и проведению межрегиональных соревнований профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию подстанционного оборудования и кабельных сетей между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ПАО «Ленэнерго» в размере 2 320 000 (два миллиона триста двадцать тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 353 898 (триста пятьдесят три тысячи восемьсот девяносто восемь) рублей 31 коп. 2. Одобрить договор оказания услуг по организации и проведению межрегиональных соревнований профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию подстанционного оборудования и кабельных сетей между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ПАО «Ленэнерго», (далее - Договор, Приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ПАО «Ленэнерго» - «Исполнитель» Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению Мероприятия на учебно-тренировочном полигоне ПАО «Ленэнерго» в поселке Терволово Гатчинского муниципального района Ленинградской области с 25 по 29 июля 2016 года, в соответствии с Положением, Заказчик производит оплату услуг в соответствии с условиями настоящего Договора. Услуга, оказываемая Исполнителем Заказчику в рамках Договора, заключается в определении уровня профессиональной подготовки персонала по обслуживанию и ремонту подстанционного оборудования и кабельных сетей, распространении среди ДЗО передовых и новых методов работы, что, в свою очередь, позволит принимать ПАО «Россети» стратегические решения, направленные на надежность функционирования электросетевого комплекса, а также повышении инвестиционной привлекательности активов ПАО «Россети» и его ДЗО. Цена Договора: Размер стоимости услуг по договору составляет 2 320 000 (два миллиона триста двадцать тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 353 898 (триста пятьдесят три тысячи восемьсот девяносто восемь) рублей 31 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения Сторонами своих обязательств. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: Об одобрении договора между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в размере 499 860 (четыреста девяносто девять тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании п.п. 14, п. 2, ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации. 2. Одобрить договор между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее - Договор, Приложение № 6 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» - «Исполнитель» Предмет Договора: Исполнитель проводит повышение квалификации группы специалистов, сформированной Заказчиком (список слушателей – прилагается Приложение 1) в Центре подготовки и переподготовки (ЦПП) специалистов «Волоконно-оптические системы и сети связи» в НИУ «МЭИ» по программе: «Активное оборудование волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи» в объеме 72 академических часа с 05 апреля 2016 г. по 22 апреля 2016 г., в том числе очно с 18 по 22 апреля 2016 г. в соответствии с утвержденным учебным планом (Приложение 2) и индивидуальным графиком обучения. Форма повышения квалификации очная с применением дистанционных образовательных технологий обучения. Место оказания услуг: г. Москва, ул. Красноказарменная, д.13, корпус Е, аудитория Е-703. Цена Договора: Договорная стоимость повышения квалификации группы из 18 (восемнадцать) специалистов составляет 499 860 (четыреста девяносто девять тысяч восемьсот шестьдесят) рублей из расчета стоимости повышения квалификации одного слушателя 27770 (двадцать семь тысяч семьсот семьдесят) рублей. Стоимость повышения квалификации не облагается НДС в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, ч.2, ст. 149. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств по договору. Дата окончания договора 29 апреля 2016г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: О рекомендациях Генеральному директору Общества по вопросу урегулирования разногласий с ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород». РЕШЕНИЕ Рекомендовать генеральному директору Общества урегулировать разногласия, сложившиеся в расчетах с ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» за период 2012-2013 гг., путем заключения мировых соглашений с реструктуризацией задолженности на срок не позднее конца 2017 года. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.03.2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.03.2016 г. № 217. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации - 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (доверенность б/н от 10.07.2015) ______________ Л.А. Подольская (подпись) 3.2. Дата «24» марта 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.