Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых Советом директоров 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Нефтекамский автозавод» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НЕФАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 1.4. ОГРН эмитента 1020201881116 1.5. ИНН эмитента 0264004103 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30520-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227, http://www.nefaz.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам, вынесенным на голосование: Кворум имеется. Из 7 членов Совета директоров ОАО «НЕФАЗ», имеющих право участвовать в голосовании, приняли участие 6 членов Совета директоров ОАО «НЕФАЗ». Результаты голосования: по вопросу повестки дня «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «НЕФАЗ» - «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0; по вопросу повестки дня «О повестке дня годового общего собрания акционеров ОАО «НЕФАЗ» - «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0; по вопросу повестки дня «О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НЕФАЗ» - «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0; по вопросу повестки дня «О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «НЕФАЗ» и порядке ее предоставления» - «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0; по вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о формах и условиях стимулирования руководителей ВЗУ ОАО «НЕФАЗ» - «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 1. Советом директоров ОАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «НЕФАЗ» принято следующее решение: Решение: Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «НЕФАЗ» 22 мая 2015 года в 14.00 часов (местного времени) по адресу: г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3; время начала регистрации участников собрания - 13.00 часов (местного времени). Собрание провести в очной форме (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров опубликовать в газете «Заводская панорама» и разместить на сайте Общества www.nefaz.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Номиналь¬ным дер¬жа¬телям акций, за¬ре¬ги¬ст¬ри¬ро¬ван¬ным в ре¬е¬ст¬ре ак¬ци¬о¬не¬ров ОАО «НЕФАЗ», со¬об¬ще¬ние о про¬ве¬де¬нии годового общего со¬б¬ра¬ния ак¬ци¬о¬не¬ров на¬пра¬в¬ить в электронной форме. Заполненные бюллетени для голосования направлять по адресу: 450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», в срок до 20 мая 2015 года. 2. Советом директоров ОАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу «О повестке дня годового общего собрания акционеров ОАО «НЕФАЗ» принято следующее решение: Решение: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НЕФАЗ»:  Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.  Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.  Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.  Выплата (объявление) дивидендов.  Избрание членов Совета директоров.  Избрание членов Ревизионной комиссии.  Утверждение аудитора.  Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 3. Советом директоров ОАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу «О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НЕФАЗ» принято следующее решение: Решение: Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 17 апреля 2015 года. 4. Советом директоров ОАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу «О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «НЕФАЗ» и порядке ее предоставления» принято следующее решение: Решение: 1. Предоставить доступ для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, к следующей информации:  годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, заключения аудитора и Ревизионной комиссии;  проекты решений годового общего собрания акционеров;  сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию;  рекомендации Совета директоров по распределению прибыли. 2. Обеспечить доступ к информации (материалам), предоставляемым при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров лицам, за¬ре¬ги¬ст¬ри¬ро¬ван¬ным в ре¬е¬ст¬ре ак-ци¬о¬не¬ров ОАО «НЕФАЗ» с 30 апреля 2015 г. по 22 мая 2015 г. ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9-00 часов до 17-00 часов (обед с 13-00 часов до 14-00 часов) по адресу: г.Нефтекамск, ул. Янаульская,3, каб. 408 АЛК, Служба корпоративного управления, тел. (34783) 6-30-74. Номиналь¬ным дер¬жа¬телям акций, за¬ре¬ги¬ст¬ри¬ро¬ван¬ным в ре¬е¬ст¬ре ак¬ци¬о¬не¬ров ОАО «НЕФАЗ», информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, на¬пра¬в¬ить в электронной форме. 5. Советом директоров ОАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу «Об утверждении Положения о формах и условиях стимулирования руководителей ВЗУ ОАО «НЕФАЗ» принято следующее решение: Решение: Утвердить Положение о формах и условиях стимулирования руководителей ВЗУ ОАО «НЕФАЗ». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: с 01.04.2015 по 06.04.2015 (в форме заочного голосования). 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07.04.2015г., протокол № 8 (186). 3. Подпись 3.1. Руководитель службы корпоративного управления (на основании доверенности от 05.12.2014 №113) Д.В. Гаврилов (подпись) 3.2. Дата « 07 » апреля 20 15 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.