Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Камчатскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1024101024078 1.5. ИНН эмитента 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kamenergo.ru 2. Содержание сообщения. 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: – 12.12.2011 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.12.2011 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении Стандарта разработки и установления ключевых показателей эффективности и бизнес - планирования для ОАО «Камчатскэнерго» и ДЗО ОАО «Камчатскэнерго» в новой редакции. 2. Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Камчатскэнерго» на 2011 год. 3. Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Камчатскэнерго» на 2011 год в тестовом режиме. 4. Об определении позиции ОАО «Камчатскэнерго» (представителей ОАО «Камчатскэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров 100% ДЗО ОАО «Камчатскэнерго» - ОАО «ЮЭСК»: 1. Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ЮЭСК» на 2011г. 2. Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ЮЭСК» на 2011 год, установленных в тестовом режиме. 5. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Камчатскэнерго» за 9 месяцев 2011 года. 6. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Камчатскэнерго» за 3 квартал 2011 года. 7. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Камчатскэнерго» за 3 квартал 2011 год, установленных в тестовом режиме. 8. Об определении позиции ОАО «Камчатскэнерго» (представителей ОАО «Камчатскэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров 100% ДЗО ОАО «Камчатскэнерго» - ОАО «ЮЭСК»: 1. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ЮЭСК» за 9 месяцев 2011 года. 2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ЮЭСК» за 3 квартал 2011 года. 3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ЮЭСК» за 3 квартал 2011 года, установленных в тестовом режиме. 9. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (ДПН) ОАО «Камчатскэнерго» на 1 квартал 2012 года. 10. Об изменении персонального состава Центрального закупочного органа ОАО «Камчатскэнерго». 11. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» дополнительного соглашения №1 к договору подряда № 05/10 от 16 ноября 2011г. на замену участка трассы ГВС от ТК 45 до ж/д по ул. Бохняка, 20, г. Петропавловск-Камчатский филиала ОАО «Камчатскэнерго» Коммунальная энергетика, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ДЭК» сублицензионного договора на передачу неисключительных прав на программы для ЭВМ и баз данных, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ДЭК» договора предоставления права доступа к сервису Enhancement, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. О досрочном прекращении полномочий и об избрании Секретаря Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго». 3. Подпись. 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор ОАО «Камчатскэнерго» Б.Е. Паршин 3.2. Дата. «13» декабря 2011 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.