Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества «ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РЕШЕНИЯХ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (открытое акционерное общество). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК. 1.3. Место нахождения эмитента: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 4 1.4. ОГРН эмитента: 1027739555282 1.5. ИНН эмитента: 7734202860 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01978В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http:// www.mkb.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 26.05.2006 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 26.05.2006, №10 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка, включая утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Банка: - созвать и провести годовое Общее собрание акционеров Банка в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование): 16 июня 2006 г.; - утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка: 1) Об избрании лица, выполняющего функции счетной комиссии в ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». 2) Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров Банка. 3) Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Банка о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2005 год и заключения Ревизионной комиссии о достоверности представленных на утверждение Общему собранию акционеров Банка годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Банка за 2005 год. 4) Об утверждении: – годового отчета о деятельности Банка за 2005 год; – бухгалтерского баланса Банка за 2005 год; – отчета о прибылях и убытках Банка за 2005 год; – отчета Председателя Правления – Президента Банка за 2005 год. 5) О распределении прибыли Банка за 2005 год. 6) Об использовании средств Фонда социального развития и Фонда материального поощрения в 2005 году. 7) О дивидендах по акциям Банка за 2005 год. 8) Об утверждении аудиторской организации Банка на 2006 год. 9) Об избрании членов Наблюдательного Совета Банка. 10) Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка, Председателя Ревизионной комиссии Банка. 11) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». 3. Подпись Председатель Правления – Президент ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 26 мая 2006 г. М.П. А.Л. Хрилёв Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.